周边地盘进行分析开辟通过对潜江办事区及，游目标地、办事示范地”制造“网红打卡地、旅，区办事供给能力有助于提拔办事，众出行需求满足社会公，流增效实现引。时同，作开辟通过合，担、利润共享实现风险共，资风险降低投。

　　022年过活常联系关系买卖的议案》六、审议通过了《关于估计公司2。意5票（同，0票否决，0票弃权）

　　所（特殊通俗合股）核定经中审众环会计师事务，度实现净利润604母公司2021年,659,.60元830,%提取法定亏损公积60按母公司净利润的10,964,润的10%提取肆意亏损公积60583.06元、按母公司净利,964,.06元583。派股权登记日登记的总股本为基数公司董事会建议拟以实施权益分，金盈利1.40元（含税）向全体股东每10股派发觉，年12月31日截至2021，股本1公司总,106,151,1股90，金盈利总额225以此计较派发觉,164,4元（含税）226.1，公司股东的净利润的30.45%占本年度归并报表中归属于上市。日前公司总股本发生变更的如在实施权益分拨股权登记，分派总额不变公司拟维持，股分派比例响应调整每。

　　入规模采办职业义务安全中审众环每年均按营业收，职业风险金并弥补计提，限额8亿元累计补偿，未利用目前尚，导致的民事补偿义务能够承担审计失败。

　　21年度总司理工作演讲》一、审议通过了《公司20。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　通知布告内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管，导性陈述或者严重脱漏负连带义务并对通知布告中的任何虚假记录、误。

　　021年12月31日次要财政数据：截至2，司总资产255.08亿元湖北交投集团财政无限公，.26亿元净资产21；收入5.41亿元2021年度停业，.82亿元净利润1。

　　通知布告内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管，导性陈述或者严重脱漏负连带义务并对通知布告中的任何虚假记录、误。

　　注册会计师数量：1（7）2021岁暮,2人28，告的注册会计师人数780人签订过证券办事营业审计报。

　　公司2021年度董事会审计委员会履职环境工作演讲》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《。

　　的运营成长及计谋规划项目标实施合适公司，停业务的一般开展不影响公司现有主，全体股东好处的景象不具有损害公司及。

　　21年度内部节制评价演讲》五、审议通过了《公司20。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　册会计师：刘卫民（2）拟签字注，中国注册会计师2014年成为，处置上市公司审计2012年起头，在中审众环执业2012年起头，公司供给审计办事2019年起为。上市公司审计演讲比来3年签订2家。

　　决算演讲及2022年度财政预算演讲》三、审议通过了《公司2021年度财政。意5票（同，0票否决，0票弃权）

　　站（）发布的《公司董事会授权办理轨制》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网。

　　资人结合开辟的模式本项目采用与社会投。配套设备部门的投资公司担任公共区域、；筑部门的投资和贸易运营社会投资人担任贸易建，的体例向公司分享收益按照“保底+提成”。建成后项目，公司所有资产归。

　　通知布告内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管，导性陈述或者严重脱漏负连带义务并对通知布告中的任何虚假记录、误。

　　所（特殊通俗合股）审计经中审众环会计师事务，年12月31日截至2021，称“公司”）期末可供分派利润为人民币2湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简,199,487,.05元830。会决议经董事，权登记日登记的总股本为基数分派利润公司2021年度拟以实施权益分拨股。配方案如下本次利润分：

　　经济新模式为摸索路衍，地盘资本盘活闲置，区分析办事能力提拔潜江办事，江办事区及周边地盘进行开辟同意公司结合社会投资人对潜，型办事区分析体扶植复合功能。分出资约1.29亿元公司担任投资扶植部。

　　审议经，术无限公司及其子公司通过公开让渡体例同意公司控股子公司深圳市三木智能技，子设备、车辆等固定资产进行措置对闲置的1869件机械设备、电，的评估值为底价以单个固定资产，光谷结合产权买卖所公开挂牌让渡按照资产类别和属性分批次在武汉。时同，本次资产让渡相关事宜授权司理层具体打点，手续、签定让渡和谈等事项包罗但不限于打点出场买卖。

　　董事会审计委员会履职环境工作演讲》四、审议通过了《公司2021年度。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　于2022年4月28日（木曜日）上午11时在公司23楼会议室以现场连系通信会议体例召开湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议（按期会议）。18日以书面或电子邮件的体例送达全体监事本次会议的通知及会议材料于2022年4月。监事5人会议应到，5人实到。主席王海先生召集本次会议由监事会。法》和公司章程的相关划定会议的召集召开合适《公司，通过以下决议会议审议并：

　　2022年过活常联系关系买卖的议案》十二、审议通过了《关于估计公司。意7票（同，0票否决，0票弃权，、宋晓峰先生回避表决联系关系董事周安军先生）

　　足公司日常出产运营的需要上述日常联系关系买卖系为了满，业往来行为属一般商，运营勾当的开展有助于公司出产，资本的合理设置装备摆设实现劣势互补和。

　　务成长规划、将来资金需求等要素本次利润分派方案连系了公司业，金流发生严重影响不会对公司运营现，和持续、不变、健康成长不会影响公司一般运营。

　　分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表）(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　中国银监会核准运营范畴：经，资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业运营以下营业：对成员单元打点财政和融；现买卖款子的收付协助成员单元实；险代办署理营业经核准的保；位供给担保对成员单；委托贷款及委托投资打点成员单元之间的；单据承兑和贴现对成员单元打点；算及响应的结算、清理方案设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款接收成员；贷款及融资租赁对成员单元打点；业拆借处置同；位的企业债券承销成员单；除股票投资以外）有价证券投资（；准的其他营业经银监会批。可运营项目（涉及许，许可后方可运营应取得相关部分）

　　通知布告内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管，导性陈述或者严重脱漏负连带义务并对通知布告中的任何虚假记录、误。

　　速潜江办事区进行分析开辟的议案》十九、审议通过了《关于对沪渝高。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　2022年10月1日前完成潜江办事区革新升级打算于，023年内建成运营新建文旅区打算于2。

　　所股东大会收集投票系统行使表决权的(一) 本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）进行投票既能够登岸买卖系统投票平台（通过指，平台（网址：进行投票也能够登岸互联网投票。票平台进行投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站申明具体操作请见互联。

　　关于湖北交投集团财政无限公司2021年度风险评估的演讲》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《公司。

　　：建筑智能化系统设想运营范畴：许可项目；程设想扶植工；程施工扶植工；法须经核准的项目电气安装办事（依，方可开展运营勾当经相关部分核准后，为准）一般项目：工程和手艺研究和试验成长具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件；理办事工程管；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询；系统办事计较机；征询办事消息手艺；平安办事互联网；数据办事互联网；存储支撑办事数据处置和；手艺办事物联网；手艺研发物联网；开辟软件；集成办事消息系统；控系统制造数字视频监；控系统发卖数字视频监；具发卖照明器；理办事节能管；源办理合同能；品发卖电子产；备发卖通信设；设备发卖挪动通信；设备发卖物联网；（除许可营业外收集设备发卖，规非禁止或限制的项目可自主依法运营法令法）

　　事惩罚、自律监管办法和规律处分（1）中审众环比来3年未遭到刑，惩罚1次、监视办理办法22次比来3年因执业行为遭到行政。

　　审议经，合考虑了公司久远成长和资金需求监事会认为：本次利润分派方案综，别是中小股东好处的景象不具有损害公司及股东特，了现金分红决策法式决策流程严酷履行。021年年度股东大会审议同意将该方案提交公司2。

　　《关于续聘会计师事务所的通知布告》（2022-015）详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的。

　　套市政道路扶植风险（二）征地拆迁和配。需通过招拍挂取得因项目新增地盘，其他主体合作导致公司无法按打算竞得地盘可能具有因当局收储地盘进度不达预期或。潜江市当局担任规划扶植因项目配套市政道路由，道路无法按期建成可能具有因配套，无法按期建成运营导致项目文旅区。

　　2022年4月28日（木曜日）上午9时30分在公司23楼会议室以现场连系通信会议体例召开湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议（按期会议）于。18日以书面或电子邮件的体例送达全体董事本次会议的通知及会议材料于2022年4月。董事9人会议应到，9人实到。长王南军先生召集本次会议由董事。高管人员列席了本次会议公司全体监事及非董事。法》和公司章程的相关划定会议的召集召开合适《公司，通过以下决议会议审议并：

　　记日前公司总股本发生变更的● 在实施权益分拨的股权登，配总额不变拟维持分，股分派比例响应调整每，具体调整环境并将另行通知布告。

　　0日召开公司2021年年度股东大会公司董事会决定于2022年5月2，十二项议案以及《公司2021年度监事会工作演讲》审议上述第二、三、七、八、九、十四、二十一、二。

　　估计2022年过活常联系关系买卖的通知布告》（2022-012）详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《关于。

　　详见附件2）及前述文件以现场、邮寄或者传真体例送达公司进行登记（三）股东应于2022年5月16日前将拟出席会议的书面回执（。

　　通知布告内容的实在、精确和完整本公司及监事会全体成员包管，导性陈述或者严重脱漏负连带义务并对通知布告中的任何虚假记录、误。

　　部来历于公司自有资金本次增资所需资金全，停业务的一般开展不影响公司现有主，全体股东好处的景象不具有损害公司及。

　　6日前以邮寄或传真体例送达本公司董事会办公室2、本回执在填妥及签订后于2022年5月1；

　　施权益分拨股权登记日期间如在本通知布告披露之日起至实，发生变更的公司总股本，分派总额不变公司拟维持，股分派比例响应调整每。本发生变化如后续总股，具体调整环境将另行通知布告。

　　天分以及为公司供给审计办事的经验与能力2.独立看法：中审众环具备响应的执业。审计机构期间在担任公司，职守恪尽，、公道的执业原则遵照独立、客观，及股东好处的景象不具有损害公司。度财政演讲和内部节制审计机构同意续聘其为公司2022年，公司股东大会审议并将该议案提交。

　　对《公司2021年年度演讲》的当真审核通过对公司财政情况、运营功效的核查和，合适法令律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定监事会认为：公司2021年年度演讲的编制和审议法式；会和上海证券买卖所的各项划定演讲的内容和格局合适中国证监，年度的运营办理和财政情况等事项所包含的消息可以或许实在反映公司当；的人员有违反保密划定的行为未发觉参与演讲编制和审议；露的消息是实在、精确和完整的公司2021年年度演讲所披。021年年度股东大会审议同意将该演讲提交公司2。

　　估计2022年过活常联系关系买卖的通知布告》（2022-012）详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《关于。

　　能力、投资者庇护能力、独立性和诚信情况的审查公司董事会审计委员会通过对中审众环的专业胜任，21年度供给审计办事工作中认为中审众环在为公司20，职守恪尽，、公道的执业原则遵照独立、客观，了各项工作较好地完成，年度财政演讲和内部节制审计机构同意续聘中审众环为公司2022。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，和完整性承担个体及连带义务并对其内容的实在性、精确性。

　　6号湖北国展核心广场东塔6楼东北侧和7注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道2楼

　　召开第七届董事会第十八次会议公司于2022年4月28日，董事审议经全体，通过《公司2021年度利润分派预案》以9票同意、0票否决、0票弃权审议，021年年度股东大会审议并同意将该方案提交公司2。

　　次股东大会上讲话3、如股东拟在本，目中表白您的讲话意向和要点请于“讲话意向及要点”栏，明所需时间并简要注。留意请，会时间无限因股东大，按登记挨次统筹放置股东讲话由本公司，和要点的股东均能在本次股东大会上讲话本公司不克不及包管在本回执上表白讲话意向。

　　《公司2022年第一季度演讲》的当真审核通过对公司财政情况、运营功效的核查和对，序合适法令律例、公司章程和公司内部办理轨制的各项划定监事会认为：公司2022年第一季度演讲的编制和审议程；会和上海证券买卖所的各项划定演讲的内容和格局合适中国证监，季度的运营办理和财政情况等事项所包含的消息可以或许实在反映公司当；的人员有违反保密划定的行为未发觉参与演讲编制和审议；披露的消息是实在、精确和完整的公司2022年第一季度演讲所。

　　2021年9月30日次要财政数据：截至，无限公司总资产5湖北交通投资集团,57亿元226.，产1净资,43亿元467.；业收入287.04亿元2021年前三季度营，.22亿元净利润33。数据未经审计（以上财政）

　　审议经，自有资金9同意公司以,财产研究院无限公司100%股权作价1000万元、以持有的湖北楚天高速智能,13万元910.，速数字科技无限公司增资向全资子公司湖北楚天高。无限公司注册本钱由2湖北楚天高速数字科技,元增至11000万,0万元00。时同，体打点本次增资事宜授权公司司理层具，记、按需分期实施出资等事项包罗但不限于打点工商变动登。

　　资子公司湖北楚天高速数字 科技无限公司增资的公原题目：湖北楚天智能交通股份无限公司 关于向全告

　　众环始创于1987年（2）成立日期：中审，务资历及金融营业审计资历的大型会计师事务所之一是全国首批取得国度核准具有处置证券、期货相关业。券办事营业会计师事务所存案名单按照财务部、证监会发布的处置证，股份、债券审计机构的资历该所具备股份无限公司刊行。年11月2013，求转制为特殊通俗合股制按照国度财务部等相关要。

　　沪渝高速潜江办事区进行分析开辟的通知布告》（2022-014）详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《关于对。

　　公司拟公开让渡固定资产的议案》二十、审议通过了《关于控股子。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　程和手艺研究和试验成长运营范畴：一般项目：工；开辟软件；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询；理办事工程管；存储支撑办事数据处置和；集成办事消息系统；理办事节能管；源办理合同能；设备发卖物联网；手艺办事物联网；手艺研发物联网；备发卖收集设；器发卖家用电；品发卖电子产；品发卖日用；办理办事单元后勤；可审批的教育培训勾当）教育征询办事（不含涉许；办理企业；备租赁机械设；元器件发卖电力电子；控系统制造数字视频监；除依法须经核准的项目外数字视频监控系统发卖（，）许可项目：建筑智能化系统设想凭停业执照依法自主开展运营勾当；程设想扶植工；法须经核准的项目扶植工程施工（依，方可开展运营勾当经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准具体运营项目以相关部分）

　　述风险针对上，经验的办理骨干构成项目专班公司将选调具有丰硕扶植运营，报批、扶植办理等工作做好方案设想、项目；市当局的沟通加强与潜江，招拍挂和配套市政道路扶植督促潜江市尽快完成地盘；投资人资金情况亲近关心社会，应对预案做好风险。

　　通知布告内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管，导性陈述或者严重脱漏负连带义务并对通知布告中的任何虚假记录、误。

　　不形成联系关系买卖本次投资事项，组办理法子》划定的严重资产重组也不形成《上市公司严重资产重。

　　人在参会时请照顾前述全数登记文件交与会务人员（四）以邮寄或者传真体例登记的股东、股东代办署理。

　　发布的《公司2021年度内部节制评价演讲》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）。

　　）第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过上述议案曾经湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”，》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）登载的相关通知布告相关内容详见2022年4月29日公司在《中国证券报》《上海证券报。

　　公司湖北楚天高速数字科技无限公司增资的通知布告》（2022-013）详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《关于向全资子。

　　21年度独立董事述职演讲》三、审议通过了《公司20。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　021年度社会义务演讲》十一、审议通过了《公司2。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　021年度利润分派预案》四、审议通过了《公司2。意5票（同，0票否决，0票弃权）

　　于公司成长需要本次增资事项基，体成长计谋合适公司整。科技营业实施主体楚天数科为智能，电工程）专业承包一级天分具有公路交通工程（公路机；设想研发主体研究院为产物，产物和学问产权堆集了成熟的。资完成后本次增，公司全资子公司楚天数科仍为，天数科全资子公司研究院变动为楚，务报表范畴发生变化不会导致公司归并财。于理顺办理关系本次增资有益，策流程优化决，项目承揽能力提高智能科技。

　　2021年度利润分派方案通知布告》（2022-011）详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《。

　　022一2024年）股东报答规划》十四、审议通过了《公司将来三年（2。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　成联系关系买卖本领项不构，组办理法子》划定的严重资产重组也不形成《上市公司严重资产重。公司股东大会审议本领项无需提交。

　　审议经，司总工程师（简历附后）同意聘用董钊先生为公，董事会不异任期与本届。

　　货运输业、现代物流业等相关财产及其他政策性扶植项目标投资运营范畴：全省公路、铁路、港航、航空等交通根本项目、客；研、设想、施工、监理及运营办理公路、桥梁等交通根本设备的科；开辟与使用智能交通；估、征询项目评；营及办理资产经；资及企业并购金融、股权投；建代管项目代；合开辟地盘综；投资风险；（需审批方可运营）国际经济及手艺合作。可运营项目（涉及许，许可后方可运营应取得相关部分）

　　师、质量节制复核人等不具有可能影响独立性的环境拟聘用会计师事务所及项目合股人、拟签字注册会计。

　　公司关于续聘会计师事务所的通知布告》（2022-015）详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《。

　　据中审众环质量节制政策和法式（3）项目质量节制复核人：根，立质控复核报酬黄晓华初步拟定的项目质量独，中国注册会计师2003年成为，处置上市公司审计2003年起起头，始在中审众环执业2003年起开，公司供给审计办事2021年起为。上市公司审计演讲比来3年复核6家。

　　系统和本能机能部分设置为优化公司全体管理，和财政计谋管控能力提拔合规扶植程度，审议经，法令合规部同意设立，务、合规扶植等工作次要担任公司法令事；共享核心设立财政，块集中核算和结算等工作次要担任公司各营业板；为融资财政部财政部改名，名为运营办理部企业办理部更，名为平安办理部路产办理部更，名为纪检办公室纪检监察室更。

　　2021年度利润分派方案通知布告》（2022-011）详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《。

　　络投票平台或其他体例反复进行表决的(三) 统一表决权通过现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　员会颁发了书面看法公司董事会审计委，常联系关系买卖是公司一般运营所需认为公司估计的2022年过活，恪守公允的市场价钱各项日常联系关系买卖均，正、公开的准绳表现了公允、公，出格是中小股东的好处没有损害公司及股东。

　　司2021年年度股东大会的议案》二十三、审议通过了《关于召开公。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　审议经，提交公司2021年年度股东大会审议决定将2021年年度演讲及其摘要。）发布的《公司2021年年度演讲》及其摘要详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（。

　　有的研究院100%股权2.股权增资：公司以持，1日经审计净资产账面值1按截至2021年12月3,3万元作价出910.1资

　　22年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席20，使表决权并代为行。

　　（）发布的《公司2022年第一季度演讲》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站。

　　21年度内部节制评价演讲》二、审议通过了《公司20。意5票（同，0票否决，0票弃权）

　　21年度内部节制审计演讲》六、审议通过了《公司20。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　自有资金9公司拟以,100%股权向楚天数科增资000万元、以持有的研究院。完成后增资，册本钱将由2楚天数科的注,元增至11000万,0万元00。资后增，数科100%股权公司仍持有楚天。

　　于2022年4月28日召开第七届董事会第十八次会议湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”），》和《关于礼聘公司2022年度内部节制审计机构的议案》审议通过了《关于礼聘公司2022年度财政审计机构的议案，“中审众环”）为公司2022年度财政演讲和内部节制审计机构公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊通俗合股）（以下简称。况通知布告如下现将具体情：

　　发生的各项联系关系买卖公司与各联系关系人之间，惠互利的准绳下进行均在平等志愿、互，：以市场化订价为准绳联系关系买卖的订价方式为,易价钱确定交；没有明白的市场价钱时若买卖的产物或劳务，成本加成法订价由买卖两边按照。

　　调整公司内设机构的议案》十七、审议通过了《关于。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　看法：经审查1.事前承认，、期货营业相关审计资历中审众环具有处置证券，审计办事的经验与能力具备为上市公司供给，财政演讲和内部节制审计要求可以或许满足公司2022年度。交公司董事会审议同意将此事项提。

　　营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号一规范运作》等相关划定施行应按照《上海证券买卖所上市公司自律监。

　　营过程中将来经，行业、市场变化导致的运营风险楚天数科可能呈现因宏观经济、。该风险针对，关心市场变化公司将亲近，场开辟加强市，营能力提拔运，现的运营风险降低可能出。

　　、本人身份证（委托他人代为出席的（二）天然人股东须凭证券账户卡，和委托人证券账户卡复印件）登记代办署理人持本人身份证、授权委托书；

　　天然人股东1、如为，列天然人股东姓名“股东姓名”栏填；人股东如为法，填列法人股东名称“股东姓名”栏；

　　21年年度演讲》及其摘要五、审议通过了《公司20。意5票（同，0票否决，0票弃权）

　　21年度董事会工作演讲》二、审议通过了《公司20。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　过活常联系关系买卖属于公司一般运营所需2.独立看法：公司估计的2022年，循了公允、公道、公允的准绳在订价政策和订价根据上遵，议该议案时董事会在审，均回避表决联系关系董事，合法、规范表决法式，上市法则》和公司章程等划定合适上海证券买卖所《股票，别是中小股东好处的景象不具有损害公司及股东特。联系关系买卖事项同意上述日常。

　　聘用公司总工程师的议案》十六、审议通过了《关于。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　审计委员会的建议按照公司董事会，通合股）为公司2022年度内部节制审计机构董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普，为58万元费用总额。

　　公司审计客户家数179家（9）2020年度上市，涉及制造业次要行业，零售业批发和，财产房地，及水出产和供应业电力、热力、燃气，牧、渔业农、林、，和消息手艺办事业消息传输、软件，矿业采，和文娱业等文化、体育，费18审计收,53万元107.。外行业审计营业经验中审众环具有公司所。

　　司董事会授权办理轨制》十五、审议通过了《公。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　部节制审计费用别离为人民币112万元和58万元中审众环为公司供给的2021年度财政演讲和内，币170万元两项合计人民。复杂程度、拟参与项目具体审计人员和投入的工作量等要素2022年审计收费订价考虑公司的营业规模、会计处置，年连结分歧与2021。

　　022年度内部节制审计机构的议案》二十二、审议通过了《关于礼聘公司2。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　存量资产2．盘活，增加点的需要制造路衍经济。年来近，慢游”的旅游交通收集国度提出建立“快进，、消费等复合功能型办事区转型升级鞭策高速办事区向交通、生态、旅游。投资人配合投资公司通过与社会，边地盘实施分析开辟对现有办事区及周，存量地盘资产有益于盘活，业新的增加点制造路衍产，路产运营效益进一步提拔。

　　科技板块资本为整合智能，项目承揽能力提拔智能科技，于2022年4月28日召开第七届董事会第十八次会议湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”），天高速数字科技无限公司增资的议案》审议通过了《关于向全资子公司湖北楚，有资金9同意以自,无限公司（以下简称“研究院”）100%股权作价1000万元、以持有的湖北楚天高速智能财产研究院,13万元910.，公司（以下简称“楚天数科”）增资向全资子公司湖北楚天数字科技无限。完成后增资，注册本钱由2楚天数科的,元增至11000万,0万元00，100%股权并持有研究院。公司归并报表范畴本次增资不影响。

　　21年度监事会工作演讲》一、审议通过了《公司20。意5票（同，0票否决，0票弃权）

　　交公司2021年年度股东大会审议本次聘用会计师事务所事项尚需提，审议通过之日起生效并自公司股东大会。

　　节制复核人近三年因执业行为遭到刑事惩罚项目合股人、签字注册会计师、项目质量，管部分等的行政惩罚、监视办理办法遭到证监会及其派出机构、行业主，自律监管办法、规律处分的具体环境如下遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的：

　　发觉金盈利1.40元（含税）公司拟向全体股东每10股派。年12月31日截至2021，股本1公司总,106,151,1股90，发觉金盈利225以此计较合计拟派,164,4元（含税）226.1，公司股东的净利润的30.45%占本年度归并报表中归属于上市。

　　发布的《公司2021年度内部节制评价演讲》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）。

　　件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、停业执照复印，证和授权委托书）登记授权代表持本人身份；

　　）发布的《公司2021年度社会义务演讲》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（。

　　2022年第一季度演讲》十三、审议通过了《公司。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　3年因执业行为遭到刑事惩罚0次（2）45名从业执业人员比来，罚2次行政处，监管办法0次和规律处分0次行政办理办法43次、自律。

　　公司将来三年（2022一2024年）股东报答规划》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《。

　　决算演讲及2022年度财政预算演讲》七、审议通过了《公司2021年度财政。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　易所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖时间段通过买卖系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

　　钊董，10月出生1981年，科学历大学本，工程师高级。：2002年4月至2005年1月借调湖北孝襄高速公路扶植批示部工作2001年10月至2016年1月在湖北京珠高速公路办理处工作（期间；调湖北沪蓉西高速公路扶植批示部工作2005年1月至2009年9月借；调湖北宜巴高速公路扶植批示部工作2009年9月至2015年9月借，表处副主任历任业主代，副主任、主任打算合同处；北交投石首长江公路大桥扶植批示部工作2015年9月至2016年1月借调湖，副部长）任工程部。湖北石首长江公路大桥无限公司工作2016年1月至2020年9月在，部副部长、部长历任打算合同，北省交通投资集团无限公司扶植事业部任高级主管期间2019年12月至2020年9月借调湖。矶长江大桥无限公司副总工程师、打算合同部部长2020年9月至2022年4月任湖北交投燕。日起任公司总工程师2022年4月28。

　　务无限公司2021年度风险评估的演讲》十、审议通过了《公司关于湖北交投集团财。意7票（同，0票否决，0票弃权，、宋晓峰先生回避表决联系关系董事周安军先生）

　　办事质量1．提拔，公家的需要满足社会。年来近，昌段交通量的持续增加跟着沪渝高速武汉至宜，务质量的要求不竭提高以及行业主管部分对服，足社会公家对夸姣交通出行日益增加的需求潜江办事区的经停业态和办事程度已难以满。标杆办事区比拟与国内一流的，额偏低、缺乏主题文化特色经停业态单一、单客消费金。分析开辟通过实施，富经停业态可进一步丰，办事能力提拔分析。

　　表决体例是现场投票和收集投票相连系的方(三) 投票体例：本次股东大会所采用的式

　　办事区地舆位置劣势为阐扬沪渝高速潜江，办事能力提高分析，财产效益提拔路衍，于2022年4月28日召开第七届董事会第十八次会议湖北楚天智能交通股份无限公司（以下简称“公司”），会投资人合作同意公司与社，办事区进行分析开辟配合对沪渝高速潜江，的交旅融合办事区分析体制造面向城市和高速公路。

　　合诚笃信用、公允公道的准绳公司与联系关系人进行的买卖符，产运营和久远成长有益于公司的生，其他股东的好处没有损害公司和。

　　过了《公司2021年度利润分派预案》公司第七届监事会第十五次会议审议通。合考虑了公司久远成长和资金需求监事会认为：本次利润分派方案综，别是中小股东好处的景象不具有损害公司及股东特，了现金分红决策法式决策流程严酷履行。021年年度股东大会审议同意将该方案提交公司2。

　　022年第一季度演讲》七、审议通过了《公司2。意5票（同，0票否决，0票弃权）

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意”、“否决，托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委，己的志愿进行表决受托人有权按自。

　　核心广场B4地块东塔栋23层(1)办号2303注册地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展室

　　股东大会收集投票系统行使表决权(二) 股东通过上海证券买卖所，多个股东账户若是其具有，任一股东账户加入收集投票能够利用持有公司股票的。票后投，同品种优先股均已别离投出统一看法的表决票视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或相。

　　司关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-016）股东大会通知详见公司同日在上海证券买卖所网站（）发布的《公。

　　约338亩本项目占地，面积约30新建建筑,0㎡15，级和新建文旅区两部门包罗潜江办事区革新升。中其，人对现有办事区分析楼进行重建革新潜江办事区革新升级部门由社会投资，营面积添加经，业业态优化商；潜江办事区北区地块进行全体开辟新建文旅区部门由社会投资人对，、贸易演艺街区等扶植生态景观酒店。套设备部门的投资扶植公司担任公共区域、配。

　　年过活常联系关系买卖属于公司一般运营所需1.事前承认看法：公司估计的2022，循了公允、公道、公允的准绳在订价政策和订价根据上遵，东出格是中小股东好处的行为未发觉有损害公司及其他股。交公司董事会审议同意将该议案提。

　　021年度利润分派预案》八、审议通过了《公司2。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　资扶植风险（一）投。入资金大本项目投，设过程中在投资建，不达预期等缘由导致项目扶植无法按期完成可能具有因社会投资人资金不足、征地拆迁。

　　公道、等价、有偿等市场准绳联系关系买卖的订价遵照公允、，其他股东的好处避免损害公司及。

　　北楚天高速数字科技无限公司增资的议案》十八、审议通过了《关于向全资子公司湖。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　发布的《公司2021年度内部节制审计演讲》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）。

　　：人民币10● 增资金额,13万元910.，有资金9包含自,研究院无限公司100%股权作价1000万元及湖北楚天高速智能财产,.13万910元

　　50）K1027+780m处潜江办事区位于沪渝高速（G，996年始建于1，高速公路办事区为湖北省首对。、设想尺度低因扶植年代早，江办事区进行了革新2014年公司对潜，务区占地146亩革新后的潜江服，大幅提拔办事能力，五星级办事区”“湖北省十佳办事区”获评“全国百佳示范办事区”“湖北省。

　　不影响公司的独立性上述日常联系关系买卖，联买卖而春联系关系人构成依赖公司次要营业未因上述关。

　　审计委员会的建议按照公司董事会，通俗合股）为公司2022年度财政审计机构董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊，112万元费用总额为。

　　2022年度财政审计机构的议案》二十一、审议通过了《关于礼聘公司。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　楚天智能交通股份无限公司董事会办公室（邮政编码：430050地址：武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展核心东塔24楼湖北）

　　派股权登记日登记的总股本为基数● 本次利润分派以实施权益分，分拨实施通知布告中明白具体日期将在权益。

　　召开第七届董事会第十八次会议公司于2022年4月28日，务审计机构的议案》和《关于礼聘公司2022年度内部节制审计机构的议案》以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过了《关于礼聘公司2022年度财，2年度财政演讲和内部节制审计机构同意公司续聘中审众环为公司202。

　　资效益风险（三）投。、招商能力和后期运营能力的要求较高该项目对社会投资人的贸易定位能力，商结果不抱负可能具有招，市场培育期面对较长，益不及预期导致投资收。

　　21年年度演讲》及其摘要九、审议通过了《公司20。意9票（同，0票否决，0票弃权）

　　师（项目合股人）：肖峰（1）拟签字注册会计，中国注册会计师2000年成为，始在中审众环执业1996年起开，处置上市公司审计1998年起起头，公司供给审计办事2011年起为。上市公司审计演讲比来3年签订4家。

　　案和决策法式合适相关法令律例及公司章程的划定公司独立董事认为：公司2021年度利润分派方，、盈利程度及资金需求等要素充实考虑了公司运营成长需要，的持续性和不变性连结了利润分派，是中小股东的合法权益切实维护了股东出格，、不变、健康成长有益于公司的持续。度利润分派方案并提交股东大会审议同意公司董事会提出的2021年。

　　21年年度股东大会审议核准方可实施本次利润分派方案尚需提交公司20，者留意投资风险敬请泛博投资。

　　发布的《公司2021年度独立董事述职演讲》详情请拜见公司同日在上海证券买卖所网站（）。