路设想企业作为集成电，abless运营模式公司采用行业常用的F，电路的研发设想即特地处置集成，业的集成电路制造企业、封装测试企业完成晶圆制造和测试、芯片封装和测试均委托专，品后对外发卖取得芯片成。时同，产物的面市时间为了缩短芯片，的开辟门槛降低客户，oC芯片的同时公司在供给S，、OS、SDK、使用软件和开辟东西等）供给完美的SoC软件开辟平台（算法库，特征以及市场需求针对分歧品类的，和算法的全体处理方案为客户供给融合软硬件。

　　见：公司本次日常联系关系买卖订价公允、合理独立董事对该议案进行审议并颁发了独立意，计合适公司出产运营需要日常联系关系买卖额度的预，况、运营功效发生晦气影响不会对公司及公司财政状，东出格是中小股东好处不会损害公司及全体股，司的独立性不会影响公，运营发生晦气影响也不会对公司持续，股票上市法则》、《炬芯科技股份无限公司章程》等相关划定合适《中华人民共和国公司法》、《上海证券买卖所科创板。上综，于日常联系关系买卖估计的事项独立董事同意公司本次关。

　　于利用自筹资金领取募投项目款子后续以募集资金等额置换〉的核查看法》2、《申万宏源证券承销保荐无限义务公司关于炬芯科技股份无限公司〈关。

　　列产物作为系统级芯片公司的SoC芯片系，及软件等集成到一颗芯片中将多个模块或组件、算法，设想及软硬件协同开辟手艺的要求较高对于基于先辈半导体工艺的芯片研发。路及其承载的相关嵌入式软件和算法公司的SoC芯片包含完整的硬件电，供给了响应的使用方案在进行芯片设想的同时；无效连系以实现芯片产物的功能将复杂的硬件电路和软件系统，域普遍使用领。

　　理人员包管年度演讲内容的实在性、精确性、完整性3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管，导性陈述或严重脱漏不具有虚假记录、误，连带的法令义务并承担个体和。

　　在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　者出席现场会议的3、融资融券投资，其向投资者出具的授权委托书（格局见附件 1）原件应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及；为小我的投资者，效身份证件原件还应出示本人有；为机构的投资者，员无效身份证件原件、授权委托书（格局见附件 1）原件还应出示本单元停业执照复印件（加盖法人公章）、参会人。

　　系列产物的全球市场拥有率较高公司的便携式音视频SoC芯片，质的不懈追求公司凭仗对音，量较为不变的客户在该范畴堆集了大。

　　经济的波动为应对宏观，计谋需要以及公司目前处于快速成长阶段并充实考虑了公司现阶段的经停业绩与，和产物、开辟市场、扩充研发团队等需要大额的研发投入开辟先辈手艺，要大量资金支撑在此过程中需。体股东的久远好处为更好地维护全，续稳健成长保障公司持，行现金分红本年度不进。

　　告全文及其摘要所披露的消息实在、精确、完整（3）公司全体监事包管公司2021年年度报，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、，确性和完整性承担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　营过程中可能面对的各类风险及应对办法公司已在本演讲中细致阐述公司在出产经，会商与阐发”之“风险峻素”部门敬请查阅本演讲“第三节办理层，意投资风险请投资者注。

　　2021年年度演讲》《2021年年度演讲摘要》具体内容详见公司披露于上海证券买卖所网站的《。

　　持续成长及资金流动性的需要独立董事认为：为满足公司，的决定合适公司当前的现实环境公司2021年度不分派利润，公司章程》的划定合适法令律例及《。上综，次利润分派预案独立董事同意本，21年年度股东大会审议并同意将提交公司20。

　　投项目款子后续以募集资金等额置换的议案9、审议通过《关于利用自筹资金领取募》

　　司盈利环境、将来的资金需求等要素1、 本次利润分派预案连系了公，现实运营环境合适公司的，常运营和持久成长不会影响公司正。

　　理系统中填写每天地点项目标工时1、公司研发人员在研发项目管，结账时月度，获取研发项目办理系统的工时数据通过ERP系统的工时抓取功能，员（包罗公司及其子公司人员）的薪酬费用分摊至各募投项目ERP系统通过项目分摊法式将上个月参与公司募投项目标人。十个工作日内于每个月前，用分摊表以及募投项目小额开支表财政部自系统导出项目职工薪酬费，募集资金等额置换的汇总表然后编制利用自筹资金并以。

　　和持有出格表决权股份的股东总数及前 10 名股东情4.1 通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数况

　　统级芯片设想厂商公司是低功耗系，oC芯片的研发、设想及发卖主停业务为中高端智能音频S，互等聪慧物联网范畴供给专业集成芯片专注于为无线音频、智能穿戴及智能交。

　　hts的统计阐发和预测按照IC Insig，模多年实现增加态势全球IC设想财产规。到2021年从2016年，率（CAGR）为11.0%整个半导体市场的复合年增加，1%的更暖和的复合年增加率增加将来五年半导体总发卖额将以7.。

　　C芯片的主要供应商之一公司是全球蓝牙音箱So。升和国产替代大趋向下的市场机缘得益于公司产物合作力的不竭提，的主力产物和主要收入来历蓝牙音箱芯片已是公司目前。音箱范畴在蓝牙，已实现中高端蓝牙音箱SoC的国产替代公司已成为行业终端品牌的支流供应商并。表里一二线终端品牌公司次要办事于国，、SONY、罗技等浩繁终端品牌包罗安克立异、华为、小米、哈曼，配的系列芯片组合通过供给差同化搭，品牌的差同化需求可满足市场上终端，DM/OEM代工场的遍及承认获得了业界支流终端品牌和O。

　　创板股票上市法则》以及公司《募集资金办理轨制》等法令律例和轨制文件的划定监事会认为：公司2021年度募集资金存放与利用环境合适《上海证券买卖所科，专户存储和专项利用对募集资金进行了，关消息披露权利并及时履行了相，与公司已披露环境分歧募集资金具体利用环境，用处和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，募集资金的景象不具有违规利用。上综，募集资金存放与利用环境的专项演讲公司监事会同意公司2021年度。

　　业老例和本身特点按照集成电路行，“经销为主公司采用，的发卖模式直销为辅”，断式发卖均为买。售过程中公司在销，SoC芯片除了供给，件和算法的全体处理方案还可为客户供给融合软硬。

　　额置换募集资金款子的台账3、公司应成立自筹资金等，知保 荐机构并按月汇总通。入根基户买卖的时间、金额、账户等台账应中逐笔记录募集资金专户转，付款根据以及履行的审批法式 等材料进行保留归档对已领取的费用明细、相关人员募投项目工时表、，用于响应募投项目确保募集资金仅。

　　要来自年度演讲全文1 本年度演讲摘，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，细阅读年度演讲全文投资者该当到网站仔。

　　审计经，母公司股东的净利润为8公司2021年度归属于,78万元394.，于母公司股东的净利润为5扣除非经常性损益后归属,57万元995.；曾经公司董事会审议通过公司2021年年度演讲，》《证券时报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（）披露并于2022年4月25日在《上海证券报》《中国证券报。

　　便携式音频播放器和便携式录音笔等便携式音频SoC芯片次要使用于，于唱戏机和告白机等范畴便携式视频产物普遍用，长尾形态”已进入“。司全体产物系统结构中便携式音视频产物在公，贡献和手艺成长根本承担着不变的业绩。

　　及公司财政情况、运营功效发生晦气影响监事会认为：本次联系关系买卖不会对公司，东出格是中小股东好处不会损害公司及全体股，司的独立性不会影响公，运营发生晦气影响也不会对公司持续，券买卖所科创板股票上市法则》等相关划定合适《中华人民共和国公司法》、《上海证。上综，计的与联系关系方之间联系关系买卖公司监事会同意公司本次预。

　　国度平安的计谋性、根本性和先导性财产集成电路财产是支持经济社会成长和保障。业成长的主要计谋机缘期当前是我国集成电路产，速成长阶段行业处于快，世界先辈程度正全力追逐。路财产列为国度重点成长的财产国度十四五规划也再次将集成电。“十四五”开局之年2021年是中国，运转优良的驱动下在国内宏观经济，连结快速、平稳增加态势国内集成电路财产继续，路财产初次冲破万亿元2021年中国集成电。行业协会统计中国半导体，电路财产发卖额为102021年中国集成,.3亿元458，18.2%同比增加。中其，售额为4设想业销,9亿元51，19.6%同比增加；售额为3制造业销,.3亿元176，24.1%同比增加；业发卖额2封装测试,3亿元76，10.1%同比增加。

　　升级支撑LE Audio新尺度公司的蓝牙音频芯片曾经在全面，模蓝牙音频并支撑双，dio的智妙手机等设备很好的兼容能够和即将发布的支撑LE Au，毗连等方面展现出其手艺劣势并因而在低延时、低功耗、多。

　　22年5月23日召开的贵公司2021年年度股东大会兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席20，使表决权并代为行。

　　营业相关账户以及沪股通投资者的投票涉及融资融券、转融通营业、商定购回，管指引第1号 一 规范运作》等相关划定施行应按照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监。

　　LE Audio手艺的蓝牙5.2和5.3的和谈2020年和2021年SIG发布了最新的基于，低功耗、高音质等劣势LE Audio具备，广播音频等多毗连的手艺劣势同时还支撑多重串流音频和。术劣势不只提拔蓝牙音频机能这些LE Audio的技，使用供给更强大的支撑还可为助听器等新的，音频分享并支撑。改变人们体验音频的体例这一新的蓝牙手艺将再次，的体例进行万物互联并让人们以史无前例。

　　通合股）在公司2021年度审计工作中监事会认为：天健会计师事务所（特殊普，观、公道的执业原则严酷恪守独立、客，计职责履行审，各项审计工作完成了公司。上综，特殊通俗合股）为公司2022年度审计机构公司监事会同意继续聘用天健会计师事务所（。

　　结构蓝牙穿戴市场的第一个落地址TWS蓝牙耳机SoC芯片是公司。Research最新显示演讲Counterpoint ，的出货量达到2.996亿台2021年全球TWS耳机，3亿台接近，增加24%出货量同比。

　　网行业兴旺成长近年来跟着物联，毗连的次要体例之一蓝牙作为物联网无线，用场景诸多终端设备应，推出以来即呈现持续增加的趋向出货量自1998年蓝牙手艺，缓迹象尚无放。G的预测按照SI，年出货量将跨越70亿台至2026年蓝牙设备，的年复合增加率将达到9%2022年到2026年。中其，早和最主要的使用范畴音频传输是蓝牙手艺最，断改革与终端使用持续增加的态势从蓝牙手艺推出以来便呈现手艺不。手艺最为成熟、使用场景最为完整的范畴因为音频传输是蓝牙物联网设备及可穿戴，为聪慧互联的首要流量入口蓝牙音频设备在近些年也成。的统计及预测按照SIG，产物的出货量近13亿台2021年全球蓝牙音频，设备年出货量将跨越18亿台到2026年仅蓝牙音频传输，的年复合增加率将达到7%2022年到2026年。 Audio的发布和普遍利用跟着蓝牙5.2尺度出格是LE，等健康活动类穿戴设备上大放异彩蓝牙手艺将在辅听设备、腕穿戴，个风口行业并构成下一。

　　1年度202，的手艺实力凭仗较强，高的增加率持续渗入国表里终端品牌公司的蓝牙音箱SoC芯片系列以较。

　　手艺的成长跟着消息，获取和沟通最便利、最无效的手段智能语音手艺曾经成为人们消息。造全新的“陪伴式”场景将来智能语音交互可以或许创。他图像、双手操控语音交互比拟其，有各种超越劣势语音入口确实，越复杂空间，挥劣势越能发。

　　为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲5 天健会计师事务所（特殊通俗合股）。

　　络投票平台或其他体例反复进行表决的（二） 统一表决权通过现场、本所网，票成果为准以第一次投。

　　小时达到会议现场打点签到（二）参会股东请提前半，温检测等相关防疫工作并共同会场要求接管体。

　　网站的《关于2021年度利润分派预案的通知布告具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所》

　　货预测制定响应采购打算和出产打算运营办理部根据市场部/营业部的出，、晶圆测试、芯片封装测试等委外出产工作并由晶圆制造厂和封装测试厂完成晶圆制造。外此，存储等配套芯片公司还会采购。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　”）2021年度利润分派预案为：不分派利润● 炬芯科技股份无限公司（以下简称“公司，现金盈利不派发，不转增股本本钱公积，红股不送。

　　种无线通信手艺中在目上次要的几，成本、功能等方面的兼顾同一因为蓝牙手艺可实现功耗、，扩展性强使用开辟，均具有较大的劣势在效率和平安性上。

　　项后续以募集资金等额置换有益于提高公司运营办理效率监事会认为：公司本次申请利用自筹资金领取募投项目款，目标成功推进保障募投项，投资项目标一般进行不影响公司募集资金，投向和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等法令、律例、规范性文件的划定相关内容和法式合适《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《。上综，募投项目款子后续以募集资金等额置换公司监事会同意公司利用自筹资金领取。

　　视频SoC芯片系列、智能语音交互SoC芯片系列等公司的次要产物为蓝牙音频SoC芯片系列、便携式音，器、蓝牙收发一体器、智能教育、智能办公、智能家居等范畴普遍使用于蓝牙音箱、蓝牙耳机、智妙手表、蓝牙语音遥控。

　　年度演讲编制过程中（2）2021年，制和审议的人员有违反保密划定的行为未发觉公司参与2021年年度演讲编。

　　SoC芯片系列是公司最早耕作的、最成熟的产物线（2）便携式音视频SoC芯片系列：便携式音视频，有率持久较高全球市场占，先辈的低功耗音视频处置手艺搭载了公司持久堆集的、较。质量音视频编解码类产物的使用该系列芯片次要针对便携式高。

　　bless模式企业公司为典型的Fa，厂出产制造即无晶圆，的设想研发和发卖仅处置集成电路。统级芯片设想厂商公司是低功耗系，oC芯片的研发、设想及发卖主停业务为中高端智能音频S，音频相关的聪慧物联网范畴供给专业集成芯片专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等和，芯片范畴的国产替代并已逐渐实现相关，名终端品牌的供应链产物已进入多家知。

　　易所收集投票系统采用上海证券交，为股东大会召开当日的买卖时间段通过买卖系统投票平台的投票时间，-9:25即9:15,11:309:30-，-15:0013:00；大会召开当日的9:15-15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东。

　　芯片在低功耗的根本上便携式音视频SoC，、数字多媒体信号编解码和处置、全格局音频解码供给高质量的多媒体信号的模仿前处置、模数转换，全信号链每一个环节的高信噪比包管数模转换和模仿后处置的，官的客观体验满足人类感。功耗、高音质和更强交互体验等标的目的演进将来便携式音视频SoC芯片将继续向低，时同，化产物品类中挖掘出新兴的使用场景也会在更丰硕的细分行业使用和差别。

　　1年度不分派利润● 公司202，成长阶段、研发项目及运营规模扩大已充实考虑到行业成长环境、公司，等各方面要素资金需求较大。

　　过邮件体例打点登记4、异地股东能够通，前将登记文件扫描件发送至邮箱进行登记请于2022年5月20日17:00；函体例打点登记也能够通过信，相关证件复印件异地股东应供给，股东大会”字样信函上请说明“，月20日17:00前送达信函须在 2022年5，的时间为准以抵达公司。函体例登记的通过邮件或信，健康情况等相关防疫消息均须报备近期小我行程及。受德律风登记公司不接。

　　典蓝牙尺度具有机能和功耗劣势虽然LE Audio尺度较经，的将来成长标的目的也是蓝牙手艺，等终端设备均尚未完全支撑该尺度但目前支流的手机、笔记本、平板，蓝牙音频的方案无法与现有存量设备兼容利用不支撑典范蓝牙尺度仅支撑LE Audio。ms Research估计Techno Syste，卓系统将在2022年更新支撑LE Audio的安，要市场使用要到2025年才逐渐起头利用因而仅支撑LE Audio单模芯片的主。025年估计2，及助听器中的使用仍合计占比约92%双模蓝牙芯片在蓝牙耳机、蓝牙音箱。

　　片行业呈现“长尾效应”②便携式音视频SoC芯，代表的头部企业集市场已向公司为中

　　按照主要性准绳1 公司该当，运营环境的严重变化披露演讲期内公司，严重影响和估计将来会有严重影响的事项以及演讲期内发生的对公司运营环境有。

　　起首要进行软硬件划分集成电路设想的流程，片硬件设想和软件协同设想将设想根基分为两部门：芯。容量、平安性方面满足市场要求高质量的芯片不只需要在体积、，、抗干扰能力等诸多需求还需包管能耗、不变性，要控制各类元器件的使用特征因此集成电路设想公司既需，验为根本熟悉配套的软件手艺又需要以手艺堆集和行业经。外此，慎密跟上国际先辈手艺程度芯片产物的研发设想需要，现有手艺同时优化，改良和立异持续进行，用设想能力提高产物应，合作者中占领劣势才能外行业浩繁。路及其承载的相关嵌入式软件和算法公司的SoC芯片包含完整的硬件电，进入公司所外行业具有很高的手艺壁垒产物高度的系统复杂性和专业性决定了，很难冲破焦点手艺壁垒行业内的后来者短期内，累才能与具有手艺劣势的企业相合作只要颠末长时间手艺摸索和不竭积。

　　项目部门款子并以募集资金等额置换的环境进行持续监视4、保荐机构和保荐代表人对公司利用自有资金领取募投，场核查、书面问询等体例进行监管采纳按期或不按期对公司采纳现，行共同保荐机构的核查与问询公司和存放募集资金的贸易银。

　　验证通事后在新产物，级此外软件和硬件开辟平台系统研发部将发布使用方案，端产物试量产起头进行客户。成功完成后在试量产，量产阶段进入芯片。

　　发、设想和发卖的高新手艺企业公司是较早处置SoC芯片研，的研发投入、手艺堆集和成长颠末多年在智能音频芯片范畴，主学问产权的焦点手艺公司具有一系列具有自，权属清晰焦点手艺，平较先辈手艺水，司产物的批量出产中成熟并普遍使用于公。验的音频算法处置手艺、高度自主IP手艺以及高集成度SoC设想整合框架、高机能软硬件平台的系统融合手艺等公司的焦点手艺涵盖了高机能音频ADC/DAC手艺、高机能蓝牙通信手艺、高集成度的低功耗手艺、高音质体。频厂商中拥有率较高公司产物在专业音，耳机、音箱等分歧形态的智能终端产物供应链中并已进入多家出名的手机品牌和互联网厂商的。广度和深度上看从笼盖品牌的，较着劣势公司具有。

　　一届董事会第十次会议相关事项的独立看法》1、《炬芯科技股份无限公司独立董事关于第。

　　此因，支撑LE Audio前在上述设备升级换代至，过渡期内在较长的，蓝牙音频及LE Audio两种模式蓝牙音频SoC芯片需要同时支撑典范，在较长时间内持续具有双模蓝牙音频芯片将，和手艺劣势并具有市场；双模蓝牙音频为次要成长标的目的终端品牌及芯片厂商仍将以，芯片厂商将具有较强的合作劣势具有支撑双模蓝牙音频手艺的。

　　”或“弃权”意向当选择一个并打“√”委托人应在委托书中“同意”、“否决，托书中未作具体指示的对于委托人在本授权委，己的志愿进行表决受托人有权按自。

　　提交公司2021年年度股东大会审议核准2、 公司2021年度利润分派预案尚需，者留意投资风险敬请泛博投资。

　　决策法式及确定根据合适相关划定监事会认为：公司监事薪酬方案的，营环境及行业薪酬程度充实考虑了公司的经，的成长阶段合适公司，不变运营和成长有益于公司的，及股东好处的景象不具有损害公司。上综，定的监事薪酬方案我们同意本次制。

　　市招股仿单》披露的募集资金投资项目及募集资金利用打算按照《炬芯科技股份无限公司初次公开辟行股票并在科创板上，利用打算如下公司募集资金：

　　7、8、9曾经公司第一届董事会第十次会议审议通过本次提交股东大会审议的议案 1、3、4、5、6、，经公司第一届监事会第九次会议审议通过议案 2、4、5、6、7、8、10已，中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露相关通知布告及文件于2022年4月25日在上海证券买卖所网站(及《。

　　亲身出席会议的1、天然人股东，东账户卡或其他无效股权证明原件应出示本人无效身份证件原件、股；他人出席会议的天然人股东委托，托书（格局见附件1）原件和天然人股东的股东账户卡或其他无效股权证明原件代办署理人应出示本人无效身份证件原件、天然人股东无效身份证件复印件、授权委。

　　市场趋于不变的同时在便携式蓝牙音箱，场正在稳健的增加中soundbar市，vio研究演讲显示按照techna，2024年的年复合增加率达15%soundbar市场2020年至，了SONY、Vizio等出名品牌客户供应链2021年炬芯在soundbar市场进入。局差同化细分市场同时公司也积极布，麦克风带领品牌RODE的供应链公司产物于2021年进入无线。

　　含TWS音箱、智能蓝牙音箱）、蓝牙耳机（含TWS耳机、智能耳机）、智妙手表等（1）蓝牙音频SoC芯片系列：公司的蓝牙音频SoC芯片次要使用于蓝牙音箱（。

　　述终端品牌的供应链注：公司已进入上，内非公司的间接发卖客户上述终端品牌在演讲期。

　　伙人委派代表或者其委托的代办署理人出席会议2、法人股东应由法定代表人/施行事务合。人委派代表亲身出席会议的法定代表人/施行事务合股，身份证件原件和法人股东的股东账户卡或其他无效股权证明原件应出示法人股东的停业执照复印件（加盖法人公章）、本人无效；出席会议的委托代办署理人，件复印件、法定代表人/施行事务合股人委派代表出具的授权委托书（格局见附件 1）和法人股东的股东账户卡或其他无效股权证明原件代办署理人应出示法人股东的停业执照复印件（加盖法人公章）、本人无效身份证件原件、法定代表人/施行事务合股人委派代表无效身份证。

　　7月7日披露的初次公开辟行股票并在科创板上市招股仿单（注册稿）中的响应内容具有差别2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后的净利润与2021年，22.39万元差别金额为4，则使用案例以初次公开募股成功为可行权前提》的相关划定系按照财务部于2021年5月18日发布的《股份领取准，报期）的股权激励费用简直认体例进行了更正公司将2018年-2021年1-6月（申，在估量的期待期内进行分期摊销由在授予日一次性确认更正为。的上市招股仿单（注册稿）中在2021年10月19日披露，涉及上述会计差错的相关数据进行更正公司采用追溯重述法对申报财政报表中。

　　项后续以募集资金等额置换有益于提高公司运营办理效率监事会认为：公司本次申请利用自筹资金领取募投项目款，目标成功推进保障募投项，投资项目标一般进行不影响公司募集资金，投向和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等法令、律例、规范性文件的划定相关内容和法式合适《上市公司监管指引第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》、《。上综，募投项目款子后续以募集资金等额置换公司监事会同意公司利用自筹资金领取。

　　务范畴取得了积极功效公司虽然在现有主停业，项环节焦点手艺自主研发了多，、新使用范畴的研究开辟但仍需持续加大对新手艺，保合作劣势进一步确。快速成长阶段目前公司处于，团队、投入研发及开辟市场等需要投入大量资金用于扩充。

　　21年20，同期增加28.23%公司停业收入较客岁，速成长而且产物具有合作劣势次要系公司产物所处市场快，oC芯片系列发卖收入较上年同期添加蓝牙音箱SoC芯片系列和蓝牙耳机S，时同，迭代和上调单价因部门产物更新，售价提拔产物平均。较上年同期增加248.50%归属于上市公司股东的净利润，经常性损益的净利润扭亏为盈归属于上市公司股东的扣除非，较上年同期增加242.31%根基每股收益、稀释每股收益，每股收益较上年同期转正值扣除非经常性损益后的根基，抓市场快速成长机缘次要缘由是公司抢，争力提拔产物竞，绩全体大幅增加实现公司经停业。较上年同期增加391.44%运营勾当发生的现金流量净额，供劳务收到的现金添加所致次要缘由是发卖商品、提。

　　在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　召开第一届监事会第九次会议公司于2022年4月21日，年度利润分派预案的议案》审议通过了《关于2021，营需要以及将来成长资金需求等分析要素的环境下监事会认为公司在充实考虑公司业绩环境、出产经，分派预案为不分派利润拟定2021年度利润，现金盈利不派发，不转增股本本钱公积，红股不送。成长规划相符该预案与公司，常运营和健康成长有益于公司的正；规、规范性文件及《公司章程》的划定本次利润分派预案合适相关法令、法，合规性、合理性具备合法性、，体股东的好处合适公司及全。上综，本次利润分派预案公司监事会同意。

　　易出格划定》及《关于科创板股票及存托凭证买卖相关事项的通知》按照《上海证券买卖所买卖法则》《上海证券买卖所科创板股票交，具有上市时髦未盈利或具有表决权差别放置等景象科创板股票简称出格标识是为出格提醒公司能否，不会对公司股票买卖等方面发生影响公司A股股票简称打消出格标识U。

　　简称出格标识后● 打消股票，） A 股股票简称由“炬芯科技-U”变动为“炬芯科技”炬芯科技股份无限公司（以下简称“炬芯科技”或“公司”，8049连结不变A股股票代码68，公司股票买卖等方面发生影响打消股票简称出格标识不会对。

　　科创板股票及存托凭证买卖相关事项的通知》等相关划定按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》及《关于，除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均为正公司2021年度归属于母公司股东的净利润以及扣，司初次实现盈利”的景象合适“上市时未盈利公，2年4月26日打消出格标识公司A股股票简称将于202，变动为“炬芯科技”由“炬芯科技-U”，8049连结不变A股股票代码68。

　　语音交互的产物使用公司勤奋开辟智能，办公和智能家居方面貌上次要落地在智能。能家居面板、会议系统以及智能录音笔等产物中语音交互产物已成熟量产使用于智能空调、智。大讯飞、飞利浦和汉王等终端品牌公司的智能录音笔芯片已笼盖科。1年度202，方案已成功落地会议系统芯片及，国内品牌皆有产物量产上市并在音络、eMeet等；021岁暮截止至2，互SoC芯片总销量累计超万万颗公司用于语音遥控器的智能语音交。

　　常联系关系买卖均是公司及子公司一般出产、运营勾当所需要的● 炬芯科技股份无限公司（以下简称“公司”）本项日，降低运营成本的主要手段是公司合理操纵资本、，有着积极的影响对公司久远成长。开、公允、公道、等价有偿的一般贸易准绳各项日常联系关系买卖的订价政策严酷遵照公，关营业的开展有益于公司相，和股东权益的景象不具有损害公司。、盈利能力及资产独立性等发生晦气影响上述买卖的发生不会对公司持续运营能力。

　　所网站的《关于续聘会计师事务所的通知布告》具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖。

　　持LE Audio新尺度双模蓝牙财产将全面升级支，牙以LE Audio模式传输音频的双模蓝牙音频功能实现同时支撑典范蓝牙以保守模式传输音频和低功耗蓝。不支撑LE Audio尺度的蓝牙设备支撑双模蓝牙音频的设备既能兼容现有， Audio尺度的蓝牙设备又能兼容将来的仅支撑LE。

　　习、AI芯片等手艺接踵成熟而当前云计较、5G、深度学，绕智能家居为核心的糊口场景人们切磋的不再仅仅局限于围，T”概念的提出“AI+Io，公、智能座舱、智能教育等更多的范畴还发生出智能城市、智能制造、智能办，市场空间和价值发生出更大的。

　　SoC芯片的研发、设想及发卖公司主停业务为中高端智能音频。行业分类指引（2012年修订）》按照中国证监会发布的《上市公司，他电子设备制造业（C39）”公司属于“计较机、通信和其。

　　拟不进行利润分派公司2021年度，、本身运营模式及资金需求的分析考虑是基于行业成长环境、公司成长阶段，项申明如下具体缘由分。

　　期内演讲，业收入52公司实现营,72万元626.，28.23%较同期增加；司母公司的净利润8实现归属于上市公,78万元394.，248.50%较上年同期增加；除非经常性损益的净利润为5本期归属于上市公司股东的扣,57万元995.，期添加6较上年同,10万元087.。量净额较上年同期添加6运营勾当发生的现金流,25万元865.，1.44%增加39。

　　召开第一届董事会第十次会议公司于2022年4月21日，1年度利润分派预案的议案》审议通过了公司《关于202，润分派预案同意本次利，021年年度股东大会审议并同意将该议案提交公司2。

　　行政律例、公司章程、公司内部办理轨制的各项划定（1）公司2021年年度演讲的编制合适法令、，司财政轨制规范运作公司严酷按照上市公，了本演讲期的财政情况和运营功效2021年年报实在、全面地反映。

　　4月21日2022年，于2022年过活常性联系关系买卖估计的议案》公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关，事LO联系关系董,S、叶奕廷、王丽英回避表决CHI TAK LEWI,董事分歧同意该议案出席会议的非联系关系。项无需提交股东大会审议本次日常联系关系买卖估计事。

　　述终端品牌的供应链注：公司已进入上，内非公司的间接发卖客户上述终端品牌在演讲期。

　　部按照汇总表2、公司财政，流程审批后经公司付款，资金领取的募投项目款子同一将上月发生的以自筹，资金账户中等额转入公司根基账户在每月第十五个工作日前从募集。

　　发阶段在研，制定芯片的设想规格书各研发部分配合会商并，、仿真和验证、物理实现以及封装设想工作IC研发部将按照设想规格书进行电路设想，有工作后完成所，out评审会议召开Tape；时同，行芯片使用方案的开辟工作系统研发部和算法研发部进。out评审会通事后在新产物Tape，按照与量产流程类似的尺度进行样品试出产制造工程部委托晶圆制造厂、封装测试厂，装测试情况的开辟同时进行晶圆和封。完成后样品，芯片验证和样机测试各研发部分会进行，到各项设想目标核实样品能否达。

　　（以下简称“本次会议”）于2022年4月10日以邮件体例发出通知炬芯科技股份无限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议，连系通信的体例在公司会议室召开并于2022年4月21日现场。期监事会通知法式本次会议履行定，主席龚建掌管会议由监事会，到监事3名本次会议应，事3名实到监，法》和《公司章程》的划定合适《中华人民共和国公司。的监事充实审议经出席本次会议，成以下决议分歧同意形：

　　用以及差盘缠等员工日常报销的小额零散开支在募投项目实施过程中发生屡次鉴于公司募投项目标相关收入涉及人员工资、社会安全、住房公积金等薪酬费，用会呈现大量小额零散领取的环境若以募集资金专户间接领取该等费，金办理和账户操作未便于日常募集资，费用的归集与核算也晦气于相关研发；时同，结算账户办理法子》的划定一方面按照《人民币银行，通过根基存款账户领取企业工资等收入只能；按照人员工时投入归集在响应募投项目另一方面上述人员工资等薪酬费用需要。目款子及时领取为确保募投项，目标成功推进保障募投项，根基存款账户领取募投项目相关款子公司按照现实环境先以自筹资金从，金领取的募投项目款子金额后续按月统计归集以自筹资，响应款子等额置换公司自筹资金已领取的款子于每月第十五个工作日前从募集资金专户支取。

　　付募投项目款子后续以募集资金等额置换的事项独立董事认为：公司本次申请利用自筹资金支，的审批法式履行了需要，应的操作流程并制定了相，集资金利用效率有益于提高募，大投资者的好处合适公司和广，投资项目标一般进行不影响公司募集资金，投向和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金。上综，募投项目款子后续以募集资金等额置换独立董事同意公司利用自筹资金领取。

　　表决体例是现场投票和收集投票相连系的方（三） 投票体例：本次股东大会所采用的式

　　公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表）（一） 股权登记日下战书收市时在中国登记结算无限公司上海分，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代。必是公司股东该代办署理人不。

　　程度以及目前处于快速成长期充实考虑到公司的全体盈利，不竭扩大运营规模，求较大资金需，体股东的久远好处为更好地维护全，度拟不分派利润公司2021年，现金盈利不派发，不转增股本本钱公积金，红股不送。十次会议及第一届监事会第九次会议审议通过以上利润分派预案曾经公司第一届董事会第，年度股东大会审议通过尚需公司2021年。

　　支撑LE Audio新尺度③双模蓝牙财产会全面升级，成为市场和手艺的支流并以双模蓝牙音频形式。

　　公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3301号）批复按照中国证券监视办理委员会《关于同意炬芯科技股份无限公司初次，刊行股票的注册申请同意公司初次公开。券买卖所同意并经上海证，人民币通俗股（A股）股票3公司初次向社会公家公开辟行,0万股05，民币42.98元刊行价钱为每股人，为人民币131募集资金总额,00万元089.，含增值税）人民币11扣除各项刊行费用（不,39万元后602.，额为人民币119现实募集资金净,61万元486.。金已全数到位上述募集资，师事务所审验并经天健会计，告》（天健验〔2021〕7-124号）于2021年11月24日出具《验资报。金到账后募集资，金进行了专户存储公司已对募集资，了《募集资金专户存储三方监管和谈》公司、保荐机构与募集资金开户行签订；集资金开户行签订了《募集资金专户存储四方监管和谈》公司及子公司合肥炬芯智能科技无限公司、保荐机构与募。

　　不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　公司目前重点结构标的目的智妙手表SoC芯片是，场的下一个落地址也是蓝牙穿戴市。int Research数据演讲显示按照市场调研机构Counterpo，货量为1.275亿只2021年智妙手表出，长24%同比增。模手艺、音频手艺以及显示手艺的堆集公司凭仗多年来在低功耗手艺、蓝牙双，集成度的智妙手表芯片ATS308X系列2021年12月向市场供给的第一代高。出即获得终端品牌承认单芯片处理方案一经推，牌客户智妙手表机型处于试产阶段目前基于ATS308X的多个品，022年第二季度推出市场品牌客户终端机型估计2。

　　运营需要以及将来成长资金需求等分析要素的环境下监事会认为：公司在充实考虑公司业绩环境、出产，不派发觉金盈利、本钱公积不转增股本、不送红股拟定2021年度利润分派预案为不分派利润、。成长规划相符该预案与公司，常运营和健康成长有益于公司的正；规、规范性文件及《公司章程》的划定本次利润分派预案合适相关法令、法，合规性、合理性具备合法性、，体股东的好处合适公司及全。上综，本次利润分派预案公司监事会同意。

　　o 尺度公布以前LE Audi，曾经是财产支流虽然双模蓝牙，过典范蓝牙模式实现但音频传输仅能通，要实现数传和节制功能而低功耗蓝牙模式主。能传输音频而且具备低功耗和低延时等机能劣势LE Audio新尺度使得低功耗蓝牙模式也。

　　bless模式公司采用Fa，成电路的设想次要担任集，制造厂采购晶圆因而需要向晶圆，企业采购封装、测试办事向集成电路封装、测试。

　　年12月31日截止2021，长269.30%公司总资产同比增；产同比增加310.39%归属于上市公司股东的净资，股票募集资金和公司运营利润大幅增加所致次要缘由系公司在演讲期内初次公开辟行。

　　金存放与现实利用环境的专项演讲的议案5、审议通过《关于2021年度募集资》

　　用自筹资金领取募投项目款子后续以募集资金等额置换的通知布告》具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网站的《关于使。

　　核查经，续以募集资金等额置换事项已履行了需要的决策法式保荐机构认为：公司利用自筹资金领取募投项款子后，事会和监事会审议通过相关议案曾经公司董，明白的同意看法独立董事颁发了。所需款子后续以募集资金等额置换公司利用自筹资金领取募投项目，项目标一般进行不影响公司募投，向及损害公司及股东好处的景象也不具有变相改变募集资金投。所述综上，款子后续以募集资金等额置换的事项无贰言保荐机构对公司利用自筹资金领取募投项目。

　　的《关于2022年过活常性联系关系买卖估计的通知布告具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网站》

　　于2021年度募集资金存放与现实利用环境的专项演讲》具体内容详见公司同日披露于上海证券买卖所网站的《关。

　　能语音交互SoC芯片为满足该市场的碎片化需求（3）智能语音交互SoC芯片系列：公司的智，构的系列产物供给了多种架；、智能办公、智能家居等范畴的智能升级需求通过低功耗、高性价比来满足新兴的智能教育。

　　资发放、社保、公积金扣缴账户的要求公司基于募投项目实施环境及银行对工，需款子后续以募集资金等额置换利用自筹资金领取募投项目所，司运营办理效率有益于提高公，目标成功推进保障募投项，募投项目标一般实施不会影响上市公司，向和损害上市公司及股东好处的景象不具有改变或变相改变募集资金投。

　　区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份无限公（三）会议联系体例联系地址：珠海市高新司

　　L、倍思、百度、TOZO、Nosie、黑鲨等终端耳机品牌供应链公司TWS蓝牙耳机SoC芯片2021年进入realme、JB。结构差同化市场同时公司积极，竞耳机和蓝牙辅听耳机等如蓝牙话务耳机、无线电。期内演讲，机收入持续快速增加公司TWS蓝牙耳。

　　电路设想行业公司处于集成，求设想开辟各类芯片产物次要按照终端市场的需，链的上游处于财产。奏快、手艺含量高的特点集成电路具有产物换代节。、立异稠密、手艺稠密、学问产权稠密型的行业集成电路设想行业是使用与产物导向、人才稠密，该行业的焦点驱动产物研究开辟是。大量资金不竭开辟新手艺芯片设想企业需要投入，准更新换代将手艺标，、性价比不竭优化以实现产物机能，开辟先辈的手艺和产物通过高额的研发投入，大的市场份额和更高的利润率通过提高产物的合作力获得更，不竭成长鞭策企业。

　　所股东大会收集投票系统行使表决权的（一） 本公司股东通过上海证券买卖，定买卖的证券公司买卖终端）进行投票既能够登岸买卖系统投票平台（通过指，平台（网址：进行投票也能够登岸互联网投票。票平台进行投票的初次登岸互联网投，成股东身份认证投资者需要完。网投票平台网站申明具体操作请见互联。

　　述终端品牌的供应链注：公司已进入上，内非公司的间接发卖客户上述终端品牌在演讲期。

　　具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不，确性和完整性承担法令义务并对其内容的实在性、准。

　　X系列的升级芯片以及支撑ANC和LE Auido的ATS302X系列芯片公司2021年针对TWS蓝牙耳机市场推出了支撑单双麦ENC的ATS301，传输不变性等方面都有了全新的升级在音质、功耗、通话降噪、低延时、，电商品牌等客户支流产物极具合作力的处理方案是目前市场上针敌手机品牌、专业音频品牌及。牙5.3双模设置装备摆设其具有最新的蓝，耗的根本上在实现低功，频毗连的不变性无效地提拔了音，低延时模式同时支撑，时低至50ms蓝牙音频信号延。级为AI通话降噪算法针对通话体验已全数升，界较高程度2微伏级别音频底噪机能达到了业。

　　上市公司股东的净利润为832021年公司实现归属于,479,.89元793，年12月31日截至2021，分派利润为人民币50公司期末母公司可供,827,.23元677，为人民币-20归并未分派利润,991,.23元194。产物的升级换代和新产物的研发投入2021年公司将持续加大对现有，发团队等体例通过扩充研，强研发实力进一步增。市场的同时在巩固国内，展海外市场进一步拓，户、新区域开辟新客，使用场景拓展新的，做大增量进一步，司新增加成绩公，得优良报答为股东赢。过程中在此，保障前述方针的实现公司需要更多资金以。

　　项阶段在立，研环境提出市场需求市场部按照市场调，自范畴的研发需求以及手艺立异需求各研发部分按照市场需求文档提出各，需求的可行性评估和立项评审由项目司理组织各部分进行。审通事后当项目评，式立项项目正。

　　维护公司以及股东好处的精力监事会认为：公司监事会本着，等法令律例及《公司章程》的划定严酷按照《公司法》、《证券法》，监视职责当真履行，公司和股东权益较好地保障了，的规范化运作推进了公司。

　　日在上海证券买卖所科创板上市公司于2021年11月29，易出格划定》及《关于科创板股票及存托凭证买卖相关事项的通知》等相关划定按照《上海证券买卖所科创板股票上市法则》《上海证券买卖所科创板股票交，母公司股东的净利润为2公司2020年度归属于,84万元408.，股东的净利润为-91.52万元扣除非经常性损益后归属于母公司，未盈利企业属于上市时，简称出格标识为“炬芯科技-U”因而自公司上市之日起A股股票。会计师事务所（特殊通俗合股）审计公司2021年度财政演讲曾经天健，留看法的审计演讲并出具了尺度无保。

　　事会第十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过● 公司2021年度利润预案曾经公司第一届董，年年度股东大会审议尚需提交2021。

　　不竭冲破并“解锁”新场景的过程语音手艺的使用不断以来都是一个。主芯片平台来说而作为智能硬件，力和更合适的资本设置装备摆设等为重心若何以更高的集成度、更强的算，针对语音场景的专业芯片最大程度地设想和开辟出，挑战和立异的方针就成了需要不竭。克风阵列拾音、远场语音加强、功耗程度以及用户体验等方面同时智能语音芯片平台需要共同算法针对语音场景中环节的麦，以及完美的软硬件开辟情况和东西供给丰硕的接口、便当的算法适配，研究标的目的之一也成为主要的。

　　在任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏本公司董事会及全体董事包管通知布告内容不存，性和完整性依法承担法令义务并对其内容的实在性、精确。

　　1岁暮202，将累积结存至下一年度公司留存未分派利润，入、日常运营用于研发投。和《公司章程》等相关划定的要求公司将继续严酷按拍照关法令律例，运营环境、现金流等各类要素并连系公司所处成长阶段、，的利润分派政策积极履行公司，公司成长的功效与投资者共享，股东的久远好处更好地维护全体。

　　退市风险警示或终止上市景象的2 公司年度演讲披露后具有，示或终止上市景象的缘由该当披露导致退市风险警。

　　21日召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议炬芯科技股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月，项目款子后续以募集资金等额置换的议案》审议通过了《关于利用自筹资金领取募投，营办理效率为提高运，一般进行的前提下在不影响募投项目，目（以下简称“募投项目”）实施期间同意公司及子公司在募集资金投资项，资金领取募投项目所需款子按照现实环境利用部门自筹，金至实施主体的根基户进行置换并从募集资金专户划转等额资。况通知布告如下现将具体情：

　　（特殊通俗合股）审计经天健会计师事务所，上市公司股东的净利润为83公司2021年度实现归属于,479,.89元793，年12月31日截至2021，分派利润为人民币50公司期末母公司可供,827,.23元677，为人民币-20归并未分派利润,991,.23元194。程度以及目前处于快速成长期充实考虑到公司的全体盈利，不竭扩大运营规模，求较大资金需，体股东的久远好处为更好地维护全，度拟不分派利润公司2021年，现金盈利不派发，不转增股本本钱公积，红股不送。