号 东莞市大朗镇犀牛坡村美景西路658号（新建厂房） 103 东莞金信诺 粤（2017）东莞不动产权第0047959,36 厂099.房

　　律师核查经本所，（2022）深圳市不动产权字第004602号）刊行人目前持有《不动产权证书》（证书编号：粤，如下内容：

　　师事务所（特殊通俗合股）常州分所审计注：上表2021年数据曾经天衡会计，度数据未经审计2022年半年。

　　总数（股） 持有无限售前提股份数（股） 质押或冻结情序号 股东姓名/名称 股东性质 持股比例（%） 持股况

　　料及刊行人、刊行人控股股东、现实节制人的书面确认按照刊行人现行无效的《公司章程》《停业执照》等资，律师核查并经本所，看法书出具之日截至本弥补法令，控股子公司外除刊行人及其，近亲属节制的其他企业为深圳金泰诺刊行人控股股东、现实节制人及其。与刊行人不具有堆叠深圳金泰诺运营范畴，金信诺工业园开展物业租赁及物业办事营业演讲期及弥补事项期间深圳金泰诺次要环绕，制造营业未处置，同或类似营业、产物与刊行人不具有相。看法书出具之日截至本弥补法令，制的其他企业与刊行人不具有同业合作刊行人控股股东、现实节制人及其控。

　　用的术语、名称、缩略语本弥补法令看法书中所使，申明者外除出格，和《律师工作演讲》中的寄义不异与其在本所出具的《法令看法书》。看法的前提、假设和声明同样合用于本弥补法令看法书当地点《法令看法书》和《律师工作演讲》中颁发法令。

　　人的申明按照刊行，访谈相关人员并经本所律师，规模的扩大跟着出产，购规模将随之添加刊行人原材料采，链办理的同一放置按照刊行人供应，原材料将次要通过金信诺供应链进行代采刊行人线缆、毗连器及组件出产的常规，投项目实施后因而在本次募，信诺供应链的联系关系代采刊行人估计将新增对金。应链代采为姑且采购而因为此前向赣发供，偶发性具有，会新增对赣发供应链的联系关系代采因而本次募投项目标实施估计不。

　　票拟募集资金不跨越60本次向特定对象刊行股,00万元000.，用于高速度线缆、毗连器及组件出产项目扣除刊行费用后的募集资金净额将别离，及组件出产项目高机能特种电缆，方案研发项目和弥补流动资金卫星通信终端及电磁兼容处理。目达产后估计可实现年发卖收入65高速度线缆、毗连器及组件出产项,25万元431.，为19.74%投资内部收益率，期为6.36年静态投资收受接管；达产后估计可实现年发卖收入22高机能特种电缆及组件出产项目,00万元150.，为20.99%投资内部收益率，期为6.16年静态投资收受接管。决方案研发项目部门场地拟通过租赁联系关系方金泰诺具有的金信诺工业园实施高速度线缆、毗连器及组件出产项目全数场地、卫星通信终端及电磁兼容解，别离新增1估计每年将,.34万元联系关系租赁费012万元和121，估计为1合计金额,34万元133.。

　　情况庇护、地盘办理等法令、行政律例划定上述募集资金用处合适国度财产政策和相关；为持有财政性投资募集资金不具有，有价证券为次要营业的公司的景象不具有间接或间接投资于以买卖。行）》第十二条第（一）、（二）项的划定募集资金的利用合适《创业板办理法子（试。

　　及相关工商材料根刊行人的申明，于 2010年11月合伙设立通利小贷系由凤市通信与其他方，市通信股权的收购间接参股了通利小贷刊行人于2011年12月通过对凤。金融相关的财政性投资外除参股通利小贷涉及类，类金融营业的景象刊行人不具有处置。

　　料并经本所律师核查按照刊行人供给的资，律看法书》以来自本所出具《法，看法书出具之日截至本弥补法令，级办理人员未发生变更刊行人董事、监事和高。

　　门出具的合规证明及刊行人出具的相关确认按照刊行人及其控股子公司质量监视主管部，律师核查并经本所，项期间弥补事，手艺监视方面法令律例而遭到严重行政惩罚的景象刊行人及其控股子公司不具有因违反产质量量和。

　　9月15日2022年，术财产开辟区办理委员会打点完成工商变动登记刊行人的控股子公司长沙金讯诺于长沙高新技，目：工程和手艺研究和试验成长该公司运营范畴变动为“一般项；备发卖通信设；电缆运营电线、；发卖光纤；配备发卖海洋工程；配备研发海洋工程；端发卖导航终；及海洋公用仪器发卖导航、测绘、景象形象；设备发卖电子公用；系统安装发卖工业主动节制；租赁住房；依法须经核准的项目外非栖身房地产租赁（除，主开展运营勾当）”凭停业执照依法自。

　　人的申明按照刊行，配合设立金信诺供应链刊行人与赣发供应链，金信诺供应链代为采购原材料并自2020年起次要通过。的供应链办理平台通过成立专业化，子公司采购营业衔接刊行人及，优化上下流供应链办理有助于刊行人进一步，务运营效率提拔全体业。时同，方的劣势资本依托于合伙各，降低资金成本有助于刊行人，金压力缓解资。此因，刊行人延续现有采购模式而发生本次募投项目新增联系关系买卖系，理性和需要性具有贸易合。

　　此据，期内演讲，制的其他企业与刊行人不具有同业合作刊行人控股股东、现实节制人及其控。

　　号 赣州经济开辟区金坪南路北侧、金道路东侧 332 金信诺电缆手艺 赣市建国用（2008）第20,6 工业用317.8地

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件1、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，股面值1元的人民币通俗股刊行人本次刊行的股票为每，件和价钱不异每股的刊行条，有划一权力每一股份具，股股份该当领取不异价额任何单元或者小我认购每，一百二十六条的划定合适《公司法》第。

　　律师核查经本所，年6月30日截至2022，1亿元融资租赁、售后回租合同未发生变化刊行人及其控股子公司正在履行的金额跨越。

　　成长专项资金第二批项目赞助打算资金 6582022/6/23 2022年市军民融合,030

　　年1月6日2021，司母公司非公开辟行股份涉及军工事项审查的看法》（科工计〔2020〕1227号）国度国防科工局向湖南省国防科工局下发《国防科工局关于长沙金信诺防务手艺无限公，事项进行审核对相关军工，司金信诺非公开辟行股份准绳同意长沙金信诺母公，期24个月该看法无效，20年12月18日无效期起始日为20。

　　年6月30日截至2022，司23.89%股份黄昌华间接持有公，际节制报酬公司实；黄昌华之妻姐张田密斯系，分歧步履报酬黄昌华的，3.28%股份其间接持有公司；节制公司27.17%股份黄昌华及其分歧步履人合计。外此，2022年员工持股打算间接持有公司0.35%、0.03%的股份黄昌华还别离通过深圳市前海欣诺投资合股企业（无限合股）、公司。

　　拟利用募集资金额 调整后拟利用募集资金序号 项目名称 项目投资总额 调整前额

　　公司的《停业执照》及公司章程按照刊行人及其子公司、参股，业信用消息公示系统（）并经本所律师查询国度企，看法书出具之日截至本弥补法令，股公司的运营范畴如下刊行人及其子公司、参：

　　术股份无限公司（以下简称“刊行人”或“公司”或“金信诺”）的委托上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接管深圳金信诺高新技，《专项法令参谋礼聘和谈》并按照刊行人与本所签定的，行股票项目标特聘专项法令参谋作为刊行人本次向特定对象发。

　　法权益或者社会公共好处的严重违法行为（6）比来三年具有严峻损害投资者合。

　　项目 深圳金泰诺 深圳讯诺 151 高速度线缆、毗连器及组件出产,拟租赁刻日为十五年500 出产办公 ，度从头签订 1租赁合同每年,租方有权优先续租012 到期后承，承租方的租赁用地需出租方需优先满足求

　　本运作军工事项审查工作办理暂行法子》等划定的涉军企事业单元（一）刊行人能否属于《涉军企事业单元改制重组上市及上市后资，否需要履行有权机关审批法式本次向特定对象刊行股票是，能否合适保密规相关消息披露定

　　无限公司现行无效的《停业执照》及其公司章程按照刊行人供给的江苏领创星通卫星通信科技，查询公示系统并经本所律师，看法书出具之日截至本弥补法令，技无限公司的根基环境如下江苏领创星通卫星通信科：

　　专利 2019.05.21 2022.06.24 领创星通 专利权维3 一种非抱负信道下异构携能通信收集鲁棒资本分派方式 8.6 发现持

　　充事项期间演讲期及补，由主停业务收入构成公司停业收入根基。此因，师认为本所律，停业务凸起刊行人主。

　　此因，至本弥补法令看法书出具之日自本次董事会决议日前六个月，包含增资、告贷等各类形式的资金投入）景象刊行人不具有新投入和拟投入类金融营业（，资金总额中扣除无需从本次募集。

　　律师核查经本所，办理法子》等明白了联系关系买卖的审议决策法式刊行人现行无效的《公司章程》及《联系关系买卖，进行联系关系买卖刊行人按划定，易进行好处输送欠亨过联系关系交。联系关系方关于联系关系买卖的许诺无效履行刊行人控股股东、现实节制人及其他。

　　律师核查经本所，至本弥补法令看法书出具之日自《法令看法书》出具之日，公司变化环境如下刊行人的控股子：

　　贷款受理看法及告贷人供给的相关材料2 贷款查询拜访 营业部分营业司理按照，性、盈利性等环境进行查询拜访认定对告贷的实在性、合法性、平安，款风险度测定贷，查询拜访看法并提出，进行审查确认移交审查人员。

　　）、《上海市锦天城律师事务所关于深圳金信诺高新手艺股份无限公司向特定对象刊行股票的律师工作演讲》（以下简称“《律师工作演讲》”）本所已出具《上海市锦天城律师事务所关于深圳金信诺高新手艺股份无限公司向特定对象刊行股票的法令看法书》（以下简称“《法令看法书》”，股份无限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2022〕020137号并就深圳证券买卖所上市审核核心于2022年6月29日出具的《关于深圳金信诺高新手艺，手艺股份无限公司向特定对象刊行股票的弥补法令看法书（一）》（以下简称“《弥补法令看法书（一）》”）以下简称“《审核问询函》”）所涉及的相关法令问题出具了《上海市锦天城律师事务所关于深圳金信诺高新。

　　票预案（三次修订稿）》及《衡宇租赁意向和谈》按照《2021年创业板向特定对象刊行A股股，系出产办公及研发办公刊行人租赁地盘用处，登记类型、规划用处合适地盘利用权证。

　　装修、根本设备较为完美（2）金信诺工业园厂房，软硬件前提具有较好的，司出产需要能够满足公。了金信诺工业园部门场地公司现有部门厂房租用，“卫星通信终端及电磁兼容处理方案研发项目”的实施此中此前已租赁尚未利用的场地升级革新后可间接用于，”放置于此实施亦有助于便利公司同一办理将“高速度线缆、毗连器及组件出产项目，营成本削减运。”

　　供给的材料按照刊行人，律师核查并经本所，看法书出具之日截至本弥补法令，资产完整刊行人，财政、机构独立营业及人员、，接面向市场独立运营的能力具有完整的营业系统和直。

　　诺并经本所律师核查4、按照刊行人承，投资项目实施后本次募集资金，增形成严重晦气影响的同业合作、显失公允的联系关系买卖不会与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业新，出产运营的独立性或者严峻影响公司，）》第十二条第（三）项的划定合适《创业板办理法子（试行。

　　并经本所律师核查按照刊行人的申明，项期间弥补事，联系关系买卖及同业合作”披露的联系关系买卖外除本弥补法令看法书注释部门之“九、，在其他严重债务债权关系刊行人与联系关系方之间不存，具有违规供给担保的环境刊行人与联系关系方之间不。

　　项目：电线、电缆制造2 赣州讯高涨 许可，法须经核准的项目查验检测办事（依，务、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：手艺服，备制造通信设，备发卖通信设，设备制造光通信，设备发卖光通信，信终端制造卫星挪动通，信终端发卖卫星挪动通，器件制电子元。

　　律师核查经本所，项期间弥补事，的衡宇所有权环境未发生变动刊行人及其控股子公司具有。

　　及上市后本钱运作军工事项审查工作办理暂行法子》等划定的涉军企事业单元请刊行人弥补申明：（1）刊行人能否属于《涉军企事业单元改制重组上市，否需要履行有权机关审批法式本次向特定对象刊行股票是，否合适保密划定相关消息披露是；募投项目所需要的营业天分（2）刊行人能否具备开展，存期近将到期的景象前述营业天分能否，是如，质的认证申请环境请申明相关营业资，投项目标实施能否会影响募；出产产物的客户认证环境（3）本次募投项目拟，品、新营业的环境否具有开辟新产；资及扶植面积的测算根据及过程（4）本次募投项目标扶植投，量、同业业可比项目、在建工程环境等并连系募投项目标出产能力、人员数，投资规模的合理性申明本次募投项目；假设前提、计较根本及计较过程（5）本次募投项目效益预测的，测的影响环境进行敏感性阐发对原材料价钱变更对效益预，公司的运营环境进行对比并与现有营业或同业业，收益目标的合理性进一步申明相关；定位、上次募投项目标实施环境、拟建和在建项目、同业业可比公司项目（6）连系线缆及毗连器市场的行业情况、成长趋向、合作环境、营业，否具有产能过剩风险申明本次募投项目是，的产能消化办法刊行人拟采纳；资产投资进度、折旧摊销政策等（7）连系本次募投项目标固定，销对刊行人将来经停业绩的影响量化阐发本次募投项目折旧或摊；采用联系关系租赁体例实施（8）部门募投项目拟，租用年限、房钱及到期后对地盘的措置打算请弥补申明租赁地盘的用处、利用年限、，合法的地盘利用权证出租方能否取得了，否具有违反法令、律例向刊行人出租地盘是，或作出的许诺的景象或其已签订的和谈，地盘利用权证登记类型、规划用处刊行人租赁地盘现实用处能否合适，得的地盘租赁给刊行人的景象能否具有将通过划拨体例取；增联系关系租赁外（9）除新，信诺供应链和赣发供应链的联系关系买卖本次募投项目实施后能否会新增对金，是如，联买卖的需要性和买卖价钱的公允性连系采购内容及估计金额申明新增关，独立性形成严重晦气影响能否对刊行人出产运营的；演讲期内（10），及其节制的企业能否具有同业合作刊行人与控股股东、现实节制人，合作景象或具有潜在的同业合作景象本次募投项目实施后能否会新增同业。

　　9月14日2022年，信关于本次股权让渡的工商变动申请常州市市场监视办理局已收到凤市通。出具的《登记收件通知书》按照常州市市场监视办理局，正或核实如需补，个工作日内奉告其将在3-5。体登记办理条例》第十九条划定按照《中华人民共和国市场主，请材料进行形式审查登记机关该当对申。形式的予以确认并就地登记对申请材料齐备、合适法定。场登记的不克不及当，作日内予以登记该当在3个工；复杂的景象，担任人核准经登记机关，3个工作日能够再耽误。看法书出具之日截至本弥补法令，场监视办理局的补正通知凤市通信未收到常州市市，一步补正要求若后续无进，述划定按照上，法令看法书出具之日起6个工作日内打点完成本次股权让渡的工商变动登记估计将自本弥补。

　　报材料按照申，有房地产开辟运营勾当、衡宇租赁、场地租赁、地盘办理办事刊行人子公司长沙金讯诺通信设备无限公司停业范畴包罗自；括教育征询（不含出国留学征询及中介办事）和广播电视节目制造刊行人的参股公司爱果实（北京）教育科技无限公司运营范畴包。

　　时同，于兵器配备科研出产许可证的目次范畴鉴于长沙金信诺目前涉军产物已不属，产许可证无效期到期后待其兵器配备科研生，作军工事项宙查工作办理暂行法子》划定的涉军企事业单元其不再属于《涉军企事业单元改制重组上市及上市后本钱运。

　　师登录国度学问产权局专利检索及阐发网站（）核查并经刊行人简直认按照刊行人供给的专利证书、国度学问产权局出具的相关证明及本所律，至2022年6月30日2022年3月31日，增25项已获授权的专利刊行人及其控股子公司新，为发现专利此中3项，适用新型22项为，况如下具体情：

　　怜悯况及运营环境进行经常性跟踪查询拜访或按期查抄7 贷后查抄 贷款查抄人员对告贷人施行告贷合，书面演讲并构成。

　　合适地盘利用权证登记类型、规划用处（3）刊行人租赁地盘现实用处能否，得的地盘租赁给刊行人的情能否具有将通过划拨体例取形

　　及刊行人的申明并经本所律师核查按照刊行人比来一期的按期演讲，收入形成如下刊行人的停业：

　　师认为本所律，年6月30日截至2022，公司合法具有上述专利刊行人及其境内控股子。

　　动产权证书》按照上述《不，的权力性质为“出让”募投项目拟租赁地盘，的地盘租赁给刊行人的景象不具有将通过划拨体例取得。

　　的域名注册证书按照刊行人供给，消息化部域名消息存案办理系统（）核查并经本所律师在中华人民共和国工业和，至2022年6月30日2022年3月31日，互联网域名更新环境如下刊行人及其控股子公司：

　　律师核查经本所，年6月30日截至2022，金额跨越1亿元告贷合同未发生变化刊行人及其控股子公司正在履行的。

　　师认为本所律，年6月30日截至2022，司合法具有、利用该等域名刊行人及其境内控股子公，权力利用的景象并不具有限制。

　　运作 ..................... 2十四、 刊行人股东大会、董事会、监事会议事法则及规范6

　　处理方案研发项目 金信诺 12 卫星通信终端及电磁兼容,公 121.3733 研发办4

　　二级保密资历尺度》《兵器配备科研出产单元三级保密资历尺度》等法令律例制定了保密工作办理轨制以及相关配套办理轨制刊行人已根据《中华人民共和国保守国度奥秘法》《中华人民共和国保守国度奥秘法实施条例》以及《兵器配备科研出产单元。

　　供给的材料按照刊行人，律师核查并经本所，日召开2021年年度股东大会刊行人已于2022年5月17，次刊行相关的议案审议通过了与本，1年第一次姑且股东大会决议无效期届满之日起耽误12个月本次向特定对象刊行事项股东大会决议的无效期为自202。看法书出具之日截至本弥补法令，刊行的决议尚在无效期内刊行人股东大会核准本次。

　　律师核查经本所，年6月30日截至2022，额跨越1亿元的授信合同未发生变化刊行人及其控股子公司正在履行的金。

　　律师核查经本所，项期间弥补事，或股权变更的环境刊行人不具有增资；股、削减注册本钱、收购或出售资产等行为不具有严重资产重组、归并、分立、增资扩。

　　6月22日2022年，福区市场监视办理局打点完成工商变动登记刊行人的控股子公司星网云消息于长沙市开，广场1栋-11栋5-5013、5014、5015、5016号-256号”该公司注册地址变动为“湖南省长沙市开福区浏阳河街道福元西路96号润和贸易。

　　、比来一期的按期演讲按照刊行人出具的申明，律师核查并经本所，项期间弥补事，务未发生变动刊行人主停业，”的全系列信号互联产物的研发、出产和发卖为专业处置基于“深度笼盖”和“靠得住毗连，B类和系统/终端类的三大类产物营业次要有线缆/毗连器/组件类、PC。

　　上综，收入、利润占刊行人收入、利润比例远低于30%比来一年及一期按刊行人持股比例计较的通利小贷。

　　所述综上，师认为本所律，监管问答》等相关法令、律例及规范性文件划定的向特定对象刊行股票的本色前提刊行人本次刊行合适《公司法》《证券法》《创业板办理法子（试行）》《刊行。

　　看法书出具之日截至本弥补法令，未违反关于避免同业合作的许诺刊行人控股股东、现实节制人。

　　员比来三年遭到中国证监会行政惩罚（3）现任董事、监事和高级办理人，证券买卖所公开训斥或者比来一年遭到；

　　2年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件及刊行人许诺按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事会202，律师核查并经本所，、公开劝诱和变相公开的体例刊行人本次刊行不采用告白，》第九条的划定合适《证券法。

　　莞市大朗镇犀牛坡村美景西路658号（员工糊口楼） 17 粤（2017）东莞不动产权第0047951号 东,81 宿990.舍

　　工业园实施的金信诺，目”部门用地拟新增租赁金信诺工业园场地“卫星通信终端及电磁兼容处理方案研发项，赁未利用的金信诺工业园场地残剩部门拟利用公司目前已租，用地尚未落实的环境该等募投项目不具有。为该等募投项目标实施地址公司选择金信诺工业园作，理性申明如下其需要性及合：

　　期贷款到期前7天8 贷款收受接管 短，到期前30天中、持久贷款，出到期贷款催收通知书营业部分向告贷人发，回贷款按期收。贷款过期若呈现，期贷款催收通知书公司将及时发出逾，款的催收工作做好过期贷。

　　持有其他室第用地、贸易用地及贸易地产1、刊行人及其子公司、参股公司能否，发、运营、发卖等业能否涉及房地产开务

　　料及刊行人、刊行人控股股东、现实节制人的书面确认按照刊行人现行无效的《公司章程》《停业执照》等资，律师核查并经本所，看法书出具之日截至本弥补法令，控股子公司外除刊行人及其，近亲属节制的其他企业为深圳金泰诺刊行人控股股东、现实节制人及其，环境如下其根基：

　　律师核查经本所，项期间弥补事，点窜章程的环境刊行人不具有。人2021年第六次姑且股东大会审议通过刊行人现行无效的《公司章程》系经刊行，政律例和规范性文件的划定其内容合适现行法令、行。

　　业合作在同，业合作景象或具有潜在的同业合作情本次募投项目实施后能否会新增同形

　　律师核查经本所，方、联系关系关系和联系关系买卖的内容、金额和避免同业合作的许诺等予以了充实披露刊行人公开披露的通知布告、中汇会计师出具的《审计演讲》已按要求对相关联系关系。看法书出具之日截至本弥补法令，的披露不具有严重脱漏或严重坦白刊行人关于联系关系买卖与同业合作。

　　拟新增联系关系租赁场地对于本次募投项目，权、部门地盘利用权及其从属衡宇建筑物之让渡和谈》（以下简称“《一揽子买卖和谈》”）按照《关于金诺（天津）贸易保理无限公司股权与债务、深圳市金泰诺手艺办理无限公司股，金泰诺配合许诺黄昌华与深圳，生效后和谈，工业园场地租赁给刊行人及其子公司利用将按照刊行人场地利用需求优先将金信诺，求场地环境与深圳金泰诺协商分歧此前刊行人已就本次募投项目需，拟租赁场地事项为了进一步明白，金泰诺签订《衡宇租赁意向和谈》刊行人及深圳讯诺已别离与深圳，限、房钱及到期后对地盘的措置打算如下相关租赁地盘的用处、利用年限、租用年：

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件8、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，会与保荐人及承销商按拍照关划定本次刊行的最终刊行价钱将由董事，体例确定以竞价，）》第五十八条第一款的划定合适《创业板办理法子（试行。

　　律师核查经本所，至本弥补法令看法书出具之日自《法令看法书》出具之日，的家庭成员节制的企业变化环境如下控股股东、现实节制人及其关系亲近：

　　保到期日 截至弥补事项期间末能否曾经履行完被担保方 担保金额（万元） 担保起始日 担毕

　　报表审计演讲》（编号：天衡常审字（2022）00451号按照天衡会计师事务所（特殊通俗合股）常州分所出具的《财政，及通利小贷2022年1-6月财政报表以下简称“《财政报表审计演讲》”）以，一期的财政数据如下通利小贷的比来一年：

　　）、企查查（）、刊行人及其子公司地点地当局主管部分公开网站进行查询（查询日期：2022年8月26日、8月29日）按照刊行人在巨潮资讯网披露的演讲期内的按期演讲、刊行人出具的书面确认及许诺、当局部分出具的证明及登录信用中国（，关查询日截至相，司不涉及新增行政惩罚刊行人及其控股子公。

　　项审查申报指南（2018 年版）的通知》（科工计〔2018〕15号）划定按照《国防科工局关于印发涉军企事业单元改制重组上市及上市后本钱运作军工事，及上市后本钱运作“（十三）上市，上市公司按附属关系申报由具有许可天分的涉军；未取得许可的涉军上市公司，许可天分的子公司申报由本钱运作涉及的具有，及涉军子公司的本钱运作不涉，许可天分的子公司申报由上市公司指定具有。购涉军企业或资产非涉军上市公司收，附属关系申报”由涉军企业按。

　　定》（证监刊行字〔2007〕500号）的相关划定按照中国证监会《关于上次募集资金利用环境演讲的规，请刊行证券上市公司申，距今未满五个会计年度的且上次募集资金到账时间，上次募集资金利用环境演讲董事会应按照本划定编制，一次（境内或境外）募集资金现实利用环境进行细致申明对刊行申请文件比来一期经审计的财政演讲截止日的比来，告作出决议后提请股东大会核准并就上次募集资金利用环境报。

　　人的申明按照刊行，21年20，期内无法满足公司新增代采营业需求金信诺供应链受本身融资进度影响短，链进行部门原材料代采公司姑且通过赣发供应。年5月8日2021，：赣发供-2021-CLCGHTJXN-002）刊行人与赣发供应链签订了《材料采购合同》（编号，供刻日6个月、额度3亿元的姑且代采办事赣发供应链自2021年5月起向刊行人提。

　　律师核查经本所，有的计较机软件著作权环境未发生变动弥补事项期间刊行人及其控股子公司拥。

　　、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广运营范畴 一般项目：手艺办事、手艺开辟；及辅助设备零售计较机软硬件；制造模具；售需要许可的商品）互联网发卖（除销；设备制造互联网；品发卖电子产；路货色运输（除收集货运和危险货色）总质量4.5吨及以下通俗货运车辆道；器件制造电子元；器件零售电子元；元器件制造电力电子；元器件发卖电力电子；进出口货色；进出口手艺。核准的项目外（除依法须经，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　能否具有违反法令、律例（2）向刊行人出租地盘，或作出的许诺的情或其已签订的和谈形

　　申请日期 授权通知布告日 权力人 法令状序号 专利名称 专利号 专利类别 态

　　害上市公司好处或者投资者合法权益的严重违法行为（5）控股股东、现实节制人比来三年具有严峻损；

　　律师核查经本所，项期间弥补事，展方针未发生变化刊行人的营业发。标与其主停业务分歧刊行人营业成长目，和规范性文件的划定合适国度法令、律例，的法令风险不具有潜在。

　　并经本所律师核查据刊行人的申明，收、对付款系因一般的出产运营勾当和营业成长需要而发生刊行人《2022年半年报》中所列的金额较大的其他应，无效合法。

　　前或募集资金到位36个月内“在本次募集资金利用完毕，包含增资、告贷等各类形式的资金投入）公司不再新增对类金融营业的资金投入（。”

　　子买卖和谈》按照《一揽，金泰诺配合许诺黄昌华与深圳，生效后和谈，工业园场地租赁给刊行人及其子公司利用将按照刊行人场地利用需求优先将金信诺。赁意向和谈》按照《衡宇租，有权优先续租到期后承租方，租方的租赁用地需求出租方需优先满足承。反已签订的和谈或做出的许诺景象出租标的目的刊行人出租地盘不具有违。

　　供的材料及申明按照刊行人提，年和2022年1-6月2020年、2021，采购材料的具体环境如下刊行人向金信诺供应链：

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件5、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，东大会决议划定的前提本次刊行对象合适资，跨越三十五名且刊行对象不，试行）》第五十五条的划定合适《创业板办理法子（。

　　股公司能否持有其他室第用地、贸易用地及贸易地产请刊行人弥补申明：（1）刊行人及其子公司、参，、运营、发卖等营业能否涉及房地产开辟，否涉及房地产开辟相关营业类型刊行人及其子公司运营范畴是，房地产开辟营业目前能否处置，地产开辟天分能否具有房；参股公司能否处置教培营业（2）刊行人及其子公司、，业承担和校外培训承担的看法》等相关政策的要求能否合适《关于进一步减轻权利教育阶段学生作；入负面清单（2022年版）》中相关景象（3）刊行人能否涉及国度发改委《市场准，相关划定能否合适，传媒范畴能否涉及，是如，况及收入占比环境传媒营业的具体情，法合规能否合；目能否具有上述景象（4）本次募投项，是如，具体环境请申明。

　　已披露的联系关系方消息除《律师工作演讲》，至本弥补法令看法书出具之日自《法令看法书》出具之日，联买卖的其他联系关系方未新增与公司发生关。

　　开辟区金龙路南侧、工业四路西侧1#厂房 2012 赣房权证字第S00237402号 赣州,90 厂010.房

　　放小额贷款、供给融资性担保运营范畴 面向“三农”发，门审批的其它营业以及经省主管部。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　审计演讲》、2022年1-6月财政报表按照通利小贷2021年年度《财政报表，2022年6月末2021岁暮和，.28%和25.99%通利小贷欠债率别离为6，程度较低资产欠债，较为合理债权布局。1年度202，润为979万元通利小贷的净利，偿付能力具有债权。

　　9月20日2022年，集资金总额的议案》《2021年创业板向特定对象刊行A股股票预案（三次修订稿）》等议案公司召开第四届董事会2022年第九次会议审议通过了《关于调减公司向特定对象刊行股票募，案进行了调整对本次刊行方，集资金总额由“不跨越 60将公司向特定对象刊行股票募,减为“不跨越59000万元”调,万元”500。资金总额调整的具体调整内容如下公司本次向特定对象刊行股票募集：

　　律师核查经本所，刊行股票并上市中在刊行人初次公开，具了《避免同业合作许诺函》刊行人现实节制人黄昌华出，律师核查经本所，持续无效该等许诺。

　　非出产型项目注：该项目，、废气、危险废料不发生尝试废水，情况影响评价审批和存案办理名录（2021年版）》的相关划定按照《深圳经济特区扶植项目情况庇护条例》《深圳市扶植项目，情况影响评价审批或者存案本项目无需实施扶植项目。

　　告、《2022年半年报》按照刊行人比来三年年度报，律师核查并经本所，联买卖事项履行了法定决策法式刊行人已就联系关系方之间的严重关，易公允联系关系交，其他股东好处的环境不具有损害刊行人及。

　　看法书出具之日截至本弥补法令，出产许可证已过证载无效期长沙金信诺的兵器配备科研，出产许可办理相关工作的通知》（科工管〔2022〕474号）按照《国防科工局关于做好2022年疫情防控期间兵器配备科研，科研出产许可证无效期届满的凡2022岁尾前兵器配备，2022年12月31日证书无效期同一顺延至。刊行成功实施为确保本次，理军工事项审查的延期申请等相关手续长沙金信诺将于近期向国防科工局办，具有本色性妨碍估计打点延期不，实施形成严重晦气影响不会对本次募投项目标。

　　〔2022〕85号 常武环审﹝2022﹞2162 高机能特种电缆及组件出产项目 武新区委备号

　　出具的合规证明及刊行人出具的相关确认按照刊行人及其控股子公司主管税务部分，律师核查并经本所，项期间弥补事，子公司依法纳税刊行人及其控股，律例而遭到主管税务机关严重行政惩罚的景象不具有因欠税、偷逃税等严重违反税收办理。

　　公司、金信诺安泰诺合适小型微利企业的认定前提深圳讯诺、星网云消息、济南讯诺消息手艺无限，8号通知布告）、《财务部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的通知布告》（财务部 税务总局通知布告2022年第13号）按照《国度税务总局关于落实支撑小型微利企业和个别工商户成长所得税优惠政策相关事项的通知布告》（国度税务总局2021年第，得额不跨越100万元的部门对小型微利企业年应纳税所，计入应纳税所得额减按12.5%，缴纳企业所得税按20%的税率，万元但不跨越300万元的部门对年应纳税所得额跨越100，入应纳税所得额减按25%计，缴纳企业所得税按20%的税率。、金信诺安泰诺最终按2.5%、5%缴纳企业所得税深圳讯诺、星网云消息、济南讯诺消息手艺无限公司。

　　律师核查经本所，工业园开展物业租赁及物业办事营业演讲期内深圳金泰诺次要环绕金信诺，制造营业未处置，同或类似营业、产物与刊行人不具有相，与刊行人不具有堆叠深圳金泰诺运营范畴。

　　 成立辖区内贷款档案10 成立贷款档案，及告贷人的出产运营和财政情况完整记实每笔贷款勾当的全过程。

　　特49号 大朗镇犀牛陂村公凹地段 331 东莞金信诺 东府国用（2004）第,0 工业用310.9地

　　工作办理暂行法子》（科工计〔2016〕209号）第二条划定《涉军企事业单元改制重组上市及上市后本钱运作军工事项审查，涉军企事业单元“本法子所称，出产许可的企事业单元”是指已取得兵器配备科研。部门涉虎帐业刊行人处置，器配备科研出产许可该等营业无需取得武，〕209号文件划定的涉军企事业单元因而刊行人不属于科工计〔2016。布本次刊行预案时具有兵器配备科研出产许可证但刊行人控股子公司长沙金信诺于刊行人初次发，事业单元系涉军企。

　　告期内1、报，及其节制的企业能否具有同业竞刊行人与控股股东、现实节制人争

　　及申明并经本所律师核查按照刊行人供给的材料，来至本弥补法令看法书出具之日自本所出具《法令看法书》以，范畴未发生变动刊行人的运营，停业执照》和《公司章程》划定的内容之内刊行人及其控股子公司的运营范畴在其《，所需的天分和许可其具备开展营业。此因，师认为本所律，合适相关法令、律例、规章及规范性文件的划定刊行人及其控股子公司的运营范畴和出产体例。

　　营业成长亲近相关（三）与公司主营，策的融资租赁、贸易保理及供应链金融合适业态所需、行业成长老例及财产政，金融计较口径暂不纳入类。链金融的具体运营内容、办事对象、盈利来历刊行人应连系融资租赁、贸易保理以及供应，营业或次要产物之间的关系以及上述营业与公司主营，有益于办事实体经济论证申明该营业能否，所需或合适行业老例能否属于行业成长。

　　律师核查经本所，地利用权证登记类型、规划用处刊行人租赁地盘现实用处合适土，律、律例的景象不具有违反法。

　　第0032381号 营口航盛科技2#电级出产试验厂房 58 中航信诺（营口） 辽（2017）营口鲅鱼圈不动产权,1 出产办580.5公

　　赣州经济开辟区金龙路9号二期2#厂房 8744.04 厂15 赣（2021）赣州市不动产权第0034605号 房

　　三年按期演讲、比来三年审计演讲4、按照刊行人出具的申明、比来，律师核查并经本所，年6月30日截至2022，出售的金融资产、借予他人款子、委托理财等财政性投资的景象刊行人不具有持有金额较大、刻日较长的买卖性金融资产和可供，管问答》的划定合适《刊行监。

　　律师核查经本所，项期间弥补事，的地盘利用权环境未发生变动刊行人及其控股子公司具有。

　　04号 赣州经济开辟区金龙路9号二期智能仓库 214 赣（2021）赣州市不动产权第00346,00 仓808.库

　　文件材料及书面确认按照通利小贷供给的，无效的风险防备系统通利小贷内部成立了，面的风险办理系统并制定了系统全，》《贷款风险防备操作流程》等流程及划定包罗《贷款办理轨制》《贷款风险分类细则，违约及合规运营风险可以或许无效的防备营业。

　　（无限合股） 境内一般法人 3.10 176 盐城大丰高鑫金诺财产投资办理合股企业,009,- - 000 -

　　5号 赣州开辟区黄金大道北以西5 赣市建国用（2013）第5，北 46金龙路以,0 工业用053.0地

　　8月10日2022年，县市场监视办理局打点完成工商变动登记刊行人的控股子公司信丰金信诺于信丰，一般项目：电子元器件制造该公司运营范畴变动为“，器件批发电子元，材料制造电子公用，路制造集成电，路设想集成电，路发卖集成电，器件制造光电子，设备制造机械电气，电组件设备制造电子元器件与机，电组件设备发卖电子元器件与机，设备发卖机械电气，电缆运营电线、，依法须经核准的项目外消息平安设备发卖（除，主开展运营勾当）”凭停业执照依法自。

　　金间接或变相用于类金融营业（二）刊行人不得将募集资。类金融营业对于虽包罗，利润占比均低于30%但类金融营业收入、，后可推进审核工作且合适下列前提：

　　律师核查经本所，聚焦主业为进一步，司主停业务鼎力成长公，体例对通利小贷进行增资公司后续拟不再以各类。了2022年第九次总司理办公室会议刊行人于2022年7月19日召开，部通利小贷股份的决定作出了拟措置所持全。8月19日2022年，州市武进区通利农村小额贷款股份无限公司的股权让渡和谈》凤市通信与赣州西维尔金属材料科技无限公司签订《关于常，8.91%股份对外让渡将其所持全数通利小贷。

　　不合适企业会计原则或者相关消息披露法则的划定（2）比来一年财政报表的编制和披露在严重方面；看法或者无法暗示看法的审计演讲比来一年财政会计演讲被出具否认；出具保留看法的审计演讲比来一年财政会计演讲被，公司的严重晦气影响尚未消弭且保留看法所涉及事项对上市。大资产重组的除外本次刊行涉及重；

　　查人员供给的材料进行核实、审查3 贷款审查 贷款审查人员对换，款风险度复测贷，贷款看法并提出，权限报批按划定。

　　朗镇犀牛坡村美景西路658号（成品仓库） 655.28 仓5 粤（2017）东莞不动产权第0047955号 东莞市大库

　　工事项审查工作办理暂行法子》第六条第（二）项划定《涉军企事业单元改制重组上市及上市后本钱运作军，上市及上市后本钱运作行为“涉军企事业单元实施以下，刊行可转换公司债券（一般可转债、分手买卖可转债）以及其他证券衍生品”须履行军工事项审查法式：（二）涉军上市公司刊行通俗股、刊行优先股、；四条划定第三十，备科研出产许可“未取得兵器装，施本法子划定的改制、重组、上市及上市后本钱运作行为但控股子公司取得兵器配备科研出产许可的企事业单元实，军工事项审查法式按照本法子履行。”

　　34606号 赣州经济开辟区黄金大道以西13 赣（2021）赣州市不动产权第00，3#厂房 11金龙路以北三期,44 厂924.房

　　3.02.05 2014.12.17 辽宁中航信诺 专利权维1 一种空间电荷密度丈量的仪器及方式 37 发现专利 201持

　　事项期间末截至弥补，供给担保外除对子公司，方的联系关系担保新增环境如下刊行人及其子公司作为担保：

　　2015.08.10 2017.09.26 辽宁中航信诺 专利权维2 多通道开关型电涌庇护器直流击穿电压测试安装 40 发现专利 持

　　持有其他室第用地、贸易用地及贸易地产（一）刊行人及其子公司、参股公司能否，、运营、发卖等营业能否涉及房地产开辟，否涉及房地产开辟相关营业类型刊行人及其子公司运营范畴是，房地产开辟营业目前能否处置，地产开辟资能否具有房质

　　述划定按照上，发布本次刊行预案时具有兵器配备科研出产许可证鉴于刊行人控股子公司长沙金信诺于刊行人初次，要履行军工事项审查法式刊行人本次刊行事宜需，金信诺申报并由长沙。

　　所述综上，师认为本所律，作军工事项审查工作办理暂行法子》等划定的涉军企事业单元刊行人不属于《涉军企事业单元改制重组上市及上市后本钱运，取得兵器配备科研出产许可但因为刊行人控股子公司，已履行有权机关审批法式本次向特定对象刊行股票，合适保密划定相关消息披露。

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件3、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，金拟投资于如下项目本次刊行所募集资：

　　及高级办理人员供给的查询拜访表按照刊行人现任董事、监事，录查询平台（ ）及深交所网站（h ttp://）进行查询（查询日期：2022年8月25日、8月26日）并经本所律师登录中国裁判文书网（）、中国施行消息公开网（）、企查查（）、在中国证监会证券期货市场失信记，关查询日截至相，高级办理人员未遭到行政惩罚刊行人的现任董事、监事及；关查询日截至相，员不具有尚未告终的严重诉讼、仲裁案件刊行人的现任董事、监事及高级办理人。

　　外此，意向和谈》商定按照《衡宇租赁，批通过租赁事项或相关买卖额度后再行签订正式租赁合同深圳金泰诺与金信诺、深圳讯诺在金信诺有权决策机构审，以正式签订租赁合同商定为准金信诺、深圳讯诺的付款权利。

　　并颁发明白看法请保荐人核查，（9）（10）并颁发明白看法请刊行人律师核查（1）（8）。

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件6、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，日前二十个买卖日公司股票均价的80%本次刊行股票的刊行价钱不低于订价基准，试行）》第五十六条的划定合适《创业板办理法子（。

　　市通信签定的《告贷合同》注：按照金信诺轨道与凤，商定还款刻日该笔告贷未。看法书出具之日截至本弥补法令，还该笔140万元告贷金信诺轨道已向公司归。

　　﹝2022﹞0247号 深环龙备﹝2022﹞435 1 高速度线缆、毗连器及组件出产项目 深龙岗发改存案号

　　目是：运营进出口营业运营范畴 一般运营项；租赁物业；租赁衡宇；办理物业；程、调养办理衡宇补葺工；绿化园林；办事洁净；、房地产经纪物业补葺工程。合金发卖有色金属；手艺研发新材料。备发卖收集设；设备发卖物联网；集成办事消息系统；开辟软件；系统办事计较机；手艺办事5G通信；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询。核准的项目外（除依法须经，动） 许可运营项目是：通俗货运凭停业执照依法自主开展运营活；备制造收集设；设备制造物联网；合金制造有色金属；压延加工有色金属；业代办署理安全兼。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准具体运营项目以相关部分）

　　赣州开辟区金龙路南侧、工业四路西侧 273 赣市建国用（2009）第103号 ,6 工业用969.1地

　　8月10日2022年，诺于深圳市市场监视办理局打点完成工商变动登记刊行人控股股东、现实节制人节制的企业深圳金泰，运营项目是：运营进出口营业该公司运营范畴变动为“一般；租赁物业；租赁衡宇；办理物业；程、调养办理衡宇补葺工；绿化园林；办事洁净；、房地产经纪物业补葺工程。合金发卖有色金属；手艺研发新材料。备发卖收集设；设备发卖物联网；集成办事消息系统；开辟软件；系统办事计较机；手艺办事5G通信；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询。核准的项目外（除依法须经，主开展运营勾当）凭停业执照依法自，是：通俗货运许可运营项目；备制造收集设；设备制造物联网；合金制造有色金属；压延加工有色金属；业代办署理安全兼。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后，核准文件大概可证件为准）具体运营项目以相关部分。”

　　东莞市大朗镇犀牛坡村美景西路658号（主厂房） 94 粤（2017）东莞不动产权第0047956号 ,97 厂741.房

　　改存案﹝2022﹞0280号 无需环评审批或存案[注3 卫星通信终端及电磁兼容处理方案研发项目 深龙岗发]

　　小贷的申明按照通利，（ ）、 信用中 国网站（）、企查查（）、“百度搜刮引擎”查询（查询日期：2022年9月6日）并经本所律师登录江苏省处所金融监视办理局网站（）、常州市人民当局常州市处所金融监视办理局网站，立至相关查询日通利小贷自设，发生过严重风险事务不具有非常环境或，及行业主管部分相关划定而遭到行政惩罚的景象不具有因违反法令、行政律例和国度财产政策。

　　0号 赣州开辟区工业四路东侧 504 赣市建国用（2010）第13,0 工业用038.0地

　　告》中披露了刊行人的设立环境本所律师曾经在《律师工作报。看法书出具之日截至本弥补法令，环境未发生变更刊行人的设立。

　　公司现行无效的《停业执照》及其公司章程按照刊行人供给的济南讯诺消息手艺无限，查询公示系统并经本所律师，看法书出具之日截至本弥补法令，限公司的根基环境如下济南讯诺消息手艺有：

　　限公司2022年半年度演讲》（以下简称“《2022年半年报》”）鉴于刊行人于2022年8月30日通知布告了《深圳金信诺高新手艺股份有，下简称“弥补事项期间”）刊行人的相关严重事项进行弥补核查和更新本所律师对《法令看法书》出具之日至2022年6月30日期间（以，事项在弥补事项期间的环境进行弥补核查和更新以及对《审核问询函》答复内容中所涉及的法令，对象刊行股票的弥补法令看法书（二）》（以下简称“本弥补法令看法书”）出具《上海市锦天城律师事务所关于深圳金信诺高新手艺股份无限公司向特定。弥补法令看法书（一）》中未发生变化的内容对于《法令看法书》《律师工作演讲》及《，书将不再反复披露本弥补法令看法。

　　看法书出具之日截至本弥补法令，至深圳金泰诺名下的手续正在打点过程中上述《不动产权证书》权力人变动登记。

　　律师核查经本所，看法书出具之日截至本弥补法令，际节制人未发生变动刊行人控股股东、实。

　　订公司同一制式的《告贷合同书》5 签定告贷合同 逐项填写并签。、质押贷款若有需要包管贷款、典质贷款，订包管合同、典质合同、质押合同零丁与包管人、典质人、出质人签，理登记的需要办，理登记依法办。

　　律师核查经本所，至本弥补法令看法书出具之日自《法令看法书》出具之日，股份的股东未发生变化持有刊行人5%以上。

　　答》问答 20按照《审核问，务包罗类金融营业的监管要求如下对申请再融资的上市公司经停业：

　　采用联系关系租赁体例实施（二）部门募投项目拟，租用年限、房钱及到期后对地盘的措置打算请弥补申明租赁地盘的用处、利用年限、，合法的地盘利用权证出租方能否取得了，否具有违反法令、律例向刊行人出租地盘是，或作出的许诺的景象或其已签订的和谈，地盘利用权证登记类型、规划用处刊行人租赁地盘现实用处能否合适，得的地盘租赁给刊行人的情能否具有将通过划拨体例取形

　　时间至今已跨越五个会计年度鉴于公司上次募集资金到账，发、可转换公司债券等体例募集资金的环境且比来五个会计年度不具有通过配股、增，编制上次募集资金利用环境的演讲公司本次向特定对象刊行股票无需，师事务所出具上次募集资金利用环境鉴证演讲也无需礼聘具有合适《证券法》划定的会计。

　　确定法式分部分分级审批制4 贷款审批 贷款实行按，查询拜访部分贷款演讲后贷款审查部分接到，部分担任审查先由贷款审查，出看法并提，批小组审查后报公司贷款审，理或总司理授权人审批属权限内的贷款由总经，再报董事会审批跨越审批权限的。

　　本运作军工事项审查工作办理暂行法子》等划定的涉军企事业单1、刊行人能否属于《涉军企事业单元改制重组上市及上市后资位

　　一揽子买卖和谈“（1）按照，工业园优先满足金信诺及其子公司的场地利用需求黄昌华先生及其节制的深圳金泰诺会确保金信诺，的租赁期为十五年且租赁和谈商定，目实施地址持久不变有助于确保募投项。

　　执照》、公司章程及申明按照通利小贷的《停业，进区通利农村小额贷款股份无限公司开业的批复》（苏金融办复〔2010〕231号）以及通利小贷设立时取得的江苏省人民当局金融工作办公室出具的《关于同意常州市武，资性担保的资历并在工商登记运营范畴内处置营业勾当通利小贷具备依法面向“三农”发放小额贷款、供给融，和资历经停业务的景象不具有超出运营范畴。

　　辽宁中航信诺、绵阳金信诺保密办公室出具的申明及确认根据刊行人及刊行人子公司长沙金信诺、常州金信诺、，露办理暂行法子》、保密工作办理轨制等律例及规章轨制的要求刊行人及相关子公司已按照《军工企业对外融资特殊财政消息披，涉密材料进行了脱密处置对其向中介机构供给的，预备、申报、问询答复等阶段在本次刊行全套申请文件内部，、财政等环境能否涉及泄露国度奥秘景象进行了审核对本次刊行全套申请文件中披露的公司科研、出产，不涉及国度奥秘确认消息披露，规和规范性文件的划定合适相关保密法令法。

　　2年3月末截至202，余额为430.11万元刊行人衍生金融资产期末，末余额为 31其他应收款期,53万元326.，期末余额为764.95万元一年内到期的其他非流动资产，期末余额为9其他流动资产,42万元069.，期末余额为34持久股权投资,26万元434.，资期末余额为10其他权益东西投,35万元993.，资产期末余额为5其他非流动金融,62万元501.，期末余额为17其他非流动资产,85万元055.。报材料按照申，限公司（以下简称通利小贷）10.42%的股权刊行人持有常州市武进区通利农村小额贷款股份有。

　　业执照、《公司章程》、工商登记材料经本所律师核查刊行人现行无效的营，信用消息公示系统（）查询并经本所律师登录国度企业，在深交所创业板上市买卖的股份无限公司刊行人作为依法设立并无效存续且股票，行的主体资历具备本次发。看法书出具之日截至本弥补法令，和《公司章程》需要终止的景象刊行人不具有按照法令、律例，、终止上市的景象不具有需暂停上市。

　　律师核查经本所，至本弥补法令看法书出具之日自《法令看法书》出具之日，高级办理人员未发生变化刊行人的董事、监事和。

　　22年半年报》及刊行人关于税种税率的申明按照刊行人供给的纳税申报表、刊行人《20，项期间弥补事，的次要税种、税率未发生变化刊行人及其控股子公司施行。

　　慎考虑基于审，对通利小贷的类金融营业进行阐发在此比照上市公司运营类金融营业：

　　根基环境及相关风险、债权偿付能力及运营合规性进行核查并颁发明白看法（四）保荐人应就刊行人比来一年一期类金融营业的内容、模式、规模等，营业的运营合规性进行核查并颁发明白看法刊行人律师应就刊行人比来一年一期类金融。”

　　5月20日2022年，会议、第四届监事会2022年第二次会议公司召开第四届董事会2022年第四次，2022年第二次姑且股东大会并于2022年6月6日召开，的议案》《关于〈深圳金信诺高新手艺股份无限公司 2022年员工持股打算办理法子〉的议案》审议通过了《关于〈深圳金信诺高新手艺股份无限公司2022年员工持股打算（草案）〉及摘要。述议案按照上，工持股打算公司设立员，100万股募集股份为，714万元募集金额。认购资金已全数实缴到位本次员工持股打算中的，限义务公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》公司于2022年6月23日收到中国证券登记结算有，购公用证券账户”中所持有的100万股公司股票公司开立的“深圳金信诺高新手艺股份无限公司回，圳金信诺高新手艺股份无限公司－2022年员工持股打算”公用证券账户已于2022年6月23日以 7.14元/股的价钱非买卖过户至“深，司目前股本总额57过户股份数量占公,万股的0.17%715.3834。2019年6月27号完成股份回购的1本次员工持股打算的股份来历于公司在,000,A股通俗股股票000股公司，本未发生改变刊行人总股，577仍为,531,4股83。

　　立合伙供应链的框架合作和谈》（编号：GFJXN20191112）刊行人、赣发供应链与赣发投于2019年11月18日签订了《关于成，信诺供应链配合设立金，本为20注册资,0万元00，人出资9此中刊行,0万元80，本的49%占注册资。20年起自20，人供给原材料代采办事金信诺供应链为刊行。

　　刊行A股股票预案（三次修订稿）》按照《2021年创业板向特定对象，具体投资于以下项目本次刊行募集资金：

　　龙二路50号金信诺1号厂房一单位90居处 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝5

　　经济开辟区相关工业园北区金龙路南侧、杨山路西侧2#宿舍 1011 赣（2017）赣州市不动产权第0054957号 赣州,67 宿158.舍

　　年报》及当局补助相关材料按照刊行人《2022年半，项期间弥补事，额在50 万元以上的当局补助如下刊行人及其控股子公司享受的单笔金：

　　日的次要出产运营设备清单、采购合同、发票及刊行人的书面确认按照近三年的审计演讲、刊行人供给的截至2022年6月30，备包罗机械设备、运输东西、电子及其他设备等刊行人及其控股子公司具有的次要出产运营设，目前一般利用该等设备刊行人及其控股子公司。

　　律师核查经本所，至本弥补法令看法书出具之日自《法令看法书》出具之日，现实节制人未发生变化刊行人的控股股东及。

　　律师核查经本所，年6月30日截至2022，各期前五大客户所涉发卖合同未发生变化刊行人及其子公司正在履行的演讲期内。

　　募证券投资基金 基金、理财富物等 1.50 87 深圳市赛硕基金办理无限公司－赛硕扬帆一号私,506,- - 000 -

　　核准处置金融营业的持牌机构为金融机构外“（一）除人民银行、银保监会、证监会，机构均为类金融机构其他处置金融勾当的。资租赁、贸易保理和小贷营业等类金融营业包罗但不限于：融。

　　律师核查经本所，律看法书》以来自本所出具《法，看法书出具之日截至本弥补法令，1次股东大会刊行人召开了，和3次监事会5次董事会，况如下具体情：

　　律师核查经本所，上市时刊行人，昌华出具了《避免同业合作许诺函》刊行人的现实节制人、控股股东黄，持续无效该许诺。投资项目与其主停业务相分歧刊行人本次刊行的募集资金，项目实施后本次募投，人之间不会新增同业合作景象刊行人与控股股东、现实节制，的同业合作景象亦不具有潜在。

　　诺供应链的采购订单按照刊行人与金信，贸易条目由刊行人与供应商间接商定金信诺供应链与供应商的具体采购，购价款包含原材料货款及代采费用刊行人向金信诺供应链领取的采，款由刊行人与供应商按照市场价钱间接商定此中金信诺供应链向供应商领取的原材料货，金成本为3.2%代采费用年化资，行贷款基准利率低于一年期银。此因，买卖价钱具有公允性估计新增联系关系买卖的。

　　查（）、在中国证监会证券期货市场失信记实查询平台（ ）及深交所网站（）进行查询（查询日期：2022年8月26日）经刊行人现实节制人黄昌华供给的查询拜访表及其确认并经本所律师登录中国裁判文书网（ ）、中国施行消息公开网（）、企查，关查询日截至相，的可能影响其对刊行人股东权益的严重诉讼、仲裁及行政惩罚案件刊行人的控股股东及现实节制人不具有新增尚未告终的或可预见。

　　年度股东大会审议通过按照刊行人2021年，过修订的《2021年创业板向特定对象刊行A股股票预案（三次修订稿）》并经2022年9月20日召开的第四届董事会2022年第九次会议审议通，具体投资于以下项目本次刊行募集资金：

　　律师核查经本所，师认为本所律，受的当局补助已获得了相关主管机关的核准刊行人及其控股子公司在弥补事项期间享，律例、政策根据或具有响应的，、无效合法。

　　并颁发明白看法请保荐人核查，）（3）并颁发明白看法请会计师核查（1）（2，）并颁发明白看法请律师核查（4。

　　并经本所经办律师核查按照刊行人书面确认，第470、471项专利的年费补缴手续公司已打点完毕《律师工作演讲》附件二，况如下具体情：

　　 租赁用处 租用年限 年房钱（万元） 到期后的措置计序号 募投项目名称 出租方 承租方 租赁面积（m2）划

　　年1月6日2021，司母公司非公开辟行股份涉及军工事项审查的看法》（科工计〔2020〕1227号）国度国防科工局向湖南省国防科工局下发《国防科工局关于长沙金信诺防务手艺无限公，司金信诺非公开辟行股份准绳同意长沙金信诺母公。期24个月该看法无效，20年12月18日无效期起始日为20。看法书出具之日截至本弥补法令，在无效期内该看法尚。

　　了合法的地盘利用权证2、出租方能否取得，否具有违反法令、律例向刊行人出租地盘是，或作出的许诺的景象或其已签订的和谈，地盘利用权证登记类型、规划用处刊行人租赁地盘现实用处能否合适，得的地盘租赁给刊行人的情能否具有将通过划拨体例取形

　　》已披露的联系关系方消息6、除《律师工作演讲，至本弥补法令看法书出具之日自《法令看法书》出具之日，系亲近的家庭成员控股或担任董事（独立董事除外）、高级办理人员的其他企业未新增刊行人的董事、监事和高级办理人员、持股5%以上天然人股东及其关。

　　人的申明按照刊行，访谈相关人员并经本所律师，同一采购的要求按照刊行人目前，类成品、锡类成品、PTFE、FEP等将次要通过金信诺供应链代为采购估计本次募投项目“高速度线缆、毗连器及组件出产项目”的次要原材料铜，-6月原材料代采比例为测算根本以刊行人高速度产物2022年1，过金信诺供应链代为采购的比例约为80%估计本项目达产年出产成本中间接材料通。时同，部将来的独立成长规划鉴于刊行人高速度事业，逐渐独立于供应链采购的同一放置该产物相关原材料的采购渠道亦将，增联系关系采购金额不跨越23因而本项目达产后估计年新,39万元908.，年停业成本228约占公司2021,元的10.48%048.78万。出产项目”涉及特种产物“高机能特种电缆及组件，规原材料有所分歧其出产原材料与常，较为独立采购来历，诺供应链代为采购估计不会通过金信，计不会新增联系关系采购因而本项目实施后预。

　　务合同及书面确认按照通利小贷的业，务为小额贷款营业通利小贷的主停业，经济组织发放信用贷款及包管贷款营业类型次要为向农户及其他农业。务模式具体如下通利小贷的业：

　　定对象刊行A股股票预案（三次修订稿）》按照刊行人制定的《2021年创业板向特，点不变及便利项目办理为确保募投项目实施地，产项目”全数场地拟通过租赁联系关系方深圳金泰诺拥公司本次募投项目“高速度线缆、毗连器及组件生有

　　在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案查询拜访（4）上市公司及其现任董事、监事和高级办理人员因涉嫌犯罪正；

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件2、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，前二十个买卖日公司股票均价的80%刊行人本次刊行价钱不低于刊行期首日，人民币1元每股面值为，低于票面金额刊行价钱不会，一百二十七条的划定合适《公司法》第。

　　凭证并经本所律师核查按照刊行人供给的权属，看法书出具之日截至本弥补法令，行人严重债务债权”一节已披露部额外除上述及《律师工作演讲》“十一、发，产不具有新增严重权力限制环境刊行人及其控股子公司的次要财。

　　告贷人向公司间接申请1 贷款申请与受理 ，款申请书》填写《借，款体例、了偿能力及还款来历等根基环境申明告贷金额、告贷用处、告贷刻日、借，相关材料并供给。

　　完毕前或募集资金到位36个月内2.公司许诺在本次募集资金利用，含增资、告贷等各类形式的资金投入）不再新增对类金融营业的资金投入（包。

　　、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广运营范畴 一般项目：手艺办事、手艺开辟；信终端制造卫星挪动通；信终端发卖卫星挪动通；信办事卫星通；航办事卫星导；使用办事系统集成卫星导航多模加强；用系统集成卫星遥感应；使用系统集成卫星手艺分析；数据处置卫星遥感；备制造通信设；备发卖通信设；品发卖电子产；及外围设备制造计较机软硬件；集成办事消息系统；依法须经核准的项目外消息手艺征询办事（除，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　年及一期的按期演讲按照刊行人比来一，年6月30日截至2022，贷8.91%股份刊行人持有通利小，为662.90万元该等投资账面价值。年及一期比来一，、净利润及响应目标占比环境如下刊行人参股通利小贷的停业收入：

　　联系关系租赁外1、除新增，金信诺供应链和赣发供应链的联系关系交本次募投项目实施后能否会新增对易

　　所律师核查10、经本，司现实节制人黄昌华系公，年6月30日截至2022，节制公司27.17%股份黄昌华及其分歧步履人合计。本次刊行前总股本的30%本次刊行股票数量不跨越，行完成后本次发，司现实节制人黄昌华仍为公，行）》第九十一条所述的景象不具有《创业板办理法子（试。

　　律师核查经本所，房、仓库、出产办公及宿舍利用刊行人上述地盘、衡宇均用于厂，开辟、运营、发卖等营业未用于贸易或房地产的。

　　人的申明按照刊行，律师核查并经本所，营金信诺现有采购营业金信诺供应链次要运，代办署理采购模式营业模式为，务不具有同业合作与金信诺处置的业，互独立营业相。由刊行人延续现有采购模式而发生本次募投项目估计新增联系关系买卖系，理性和需要性具有贸易合，独立性形成严重晦气影响不会对刊行人出产运营的。

　　登录国度学问产权局商标局网站（）核查按照刊行人供给的商标注册证及本所律师，》附件三第58项商标的续展手续公司已打点完毕《律师工作演讲，况如下具体情：

　　关材料、刊行人简直认按照刊行人供给的有，网（）涉诉查询平台（查询日期：2022年8月26日）并经本所律师登录中国裁判文书网（）、中国施行消息公开，关查询日截至相，1000万元的严重未决诉讼、仲裁及事项刊行人及其控股子公司不涉及新增金额跨越。

　　证》《计较机软件著作权证书》《专利证书》等证书的原件以及次要运营设备的采办合同、发票等经本所律师核查刊行人供给的《不动产权证书》《国有地盘利用证》《衡宇所有权证》《商标注册，已披露的东莞金信诺具有2处尚未取得房产证的房产外除《律师工作演讲》“十、刊行人的次要财富”一节，师认为本所律，他次要财富权属清晰、完整刊行人及其控股子公司其，大权属胶葛不具有重。

　　的金额（包罗增资、告贷等各类形式的资金投入）应从本次募集资金总额中扣除1.本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前新投入和拟投入类金融营业。

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件7、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，准日为刊行期首日本次刊行的订价基，）》第五十七条第一款的划定合适《创业板办理法子（试行。

　　计演讲》并经本所律师核查按照中汇会计师出具的《审，营所需的各项天分证书刊行人取得了出产经；的出产运营场合刊行人具有不变，书持久无效房地产权证；公司章程》划定的终止或闭幕的事由刊行人不具有法令、律例和刊行人《；障等相关当局部分出具的书面证明按照工商、税务、劳动与社会保，产运营一般刊行人的生，当局部分的严重行政惩罚比来三年内未遭到前述；要履行的严重运营合同刊行人正在履行和将，人持续运营能力的内容不具有可能影响刊行；领取到期债权刊行人可以或许。

　　看法书出具之日截至本弥补法令，司均未处置类金融营业刊行人及其控股子公。在处置类金融营业的景象刊行人参股的通利小贷存，人员或通过其他和谈等体例参与通利小贷的日常办理运营但刊行人未通过向通利小贷放置董事、监事、高级办理，公司经停业务包罗类金融营业”的相关景象不属于《审核问答》中“申请再融资的上市。

　　文件材料及书面确认按照刊行人供给的，见书出具之日截至本法令意，的地盘利用权及衡宇所有权环境如下刊行人及其子公司、参股公司具有：

　　所律师核查3、经本，募集资金到位日不少于18个月本次刊行董事会决议日距离上次，管问答》的划定合适《刊行监。

　　三号私募证券投资基金 基金、理财富物等 0.94 510 横琴广金夸姣基金办理无限公司－广金夸姣科新十,304,- - 000 -

　　、比来一期的按期演讲按照刊行人出具的申明，律师核查并经本所，项期间弥补事，国大陆以外运营的环境刊行人不具有新增中。

　　律师核查经本所，司具有的作品著作权环境未发生变动弥补事项期间刊行人及其控股子公。

　　352345号 赣州开辟区黄金大道北以西9 金信诺电缆手艺 赣房权证字第S00，#厂房 11金龙路以北1,51 厂779.房

　　法子》（科工财审〔2008〕702 号）的划定按照《军工企业对外融资特殊财政消息披露办理暂行，披露财政消息刊行人对外，家相关划定应恪守国，家奥秘的义务履行保守国。

　　东莞市大朗镇犀牛坡村美景西路658号（办公楼） 16 粤（2017）东莞不动产权第0047952号 ,28 办877.公

　　出具的合规证明及刊行人出具的相关确认按照刊行人及其控股子公司主管环保部分，律师核查并经本所，项期间弥补事，未发生过情况污染事务刊行人及其控股子公司，范性文件而遭到行政惩罚且情节严峻的景象不具有因违反情况庇护相关法令、律例和规。

　　律师核查经本所，年6月30日截至2022，期前五大供应商所涉采购合同未发生变化刊行人及其子公司正在履行的演讲期内各。

　　第0004411号 信丰县工业园中端南路 161 信丰金信诺 赣（2019）信丰县不动产权,00 厂316.房

　　向特定对象刊行股票的体例1、刊行人本次刊行采用，象刊行人民币通俗股股票向不跨越35名特定对，（试行）》第三条的划定合适《创业板办理法子。

　　年年度股东大会会议文件3、按照刊行人2021，律师核查并经本所，人股东大会会议审议通过刊行人本次刊行已获刊行，类、数额、刊行价钱等事项作出了决议刊行人股东大会已对本次刊行股票的种，一百三十三条的划定合适《公司法》第。

　　增联系关系租赁外（三）除新，信诺供应链和赣发供应链的联系关系买卖本次募投项目实施后能否会新增对金，是如，联买卖的需要性和买卖价钱的公允性连系采购内容及估计金额申明新增关，的独立性形成严重晦气影能否对刊行人出产运营响

　　公司法》”）、《创业板上市公司证券刊行注册办理法子（试行）》等相关法令、律例、规章及规范性文件的划定本所按照《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《，相关事宜出具本弥补法令看法书就本次向特定对象刊行股票所涉。

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件2、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，次刊行前公司总股本的30%本次刊行的股票数量不跨越本，管问答》的划定合适《刊行监。

　　44号 赣州开辟区黄金大道北以西10 赣房权证字第S003523，#厂房 11金龙路以北2,51 厂779.房

　　高新区天安数码城12幢101室 604.80 工业用7 通利小贷 武国用（2015）第22659号 武进地

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件1、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，还债权的比例未跨越募集资金总额的30%本次刊行募集资金顶用于弥补流动资金和偿，管问答》的划定合适《刊行监。

　　照》、公司章程及刊行人出具的申明按照通利小贷现行无效的《停业执，业信用消息公示系统（）并经本所律师查询国度企，看法书出具之日截至本弥补法令，市公司归并范畴之内通利小贷未纳入上，员或通过其他和谈等体例节制通利小贷的日常办理运营刊行人未通过向通利小贷放置董事、监事、高级办理人。

　　并经本所律师核查按照刊行人的申明，项期间弥补事，量、劳动平安、人身权等缘由发生的侵权之债刊行人不具有因情况庇护、学问产权、产质量。

　　诺并经本所律师核查2、按照刊行人承，条划定的“不得向特定对象刊行股票”的下列景象刊行人不具有《创业板办理法子（试行）》第十一：

　　次刊行董事会决议日前六个月至今请刊行人弥补申明：（1）自本，性投资及类金融营业的具体环境刊行人新投入或拟投入的财政；报表科目标具体环境（2）连系相关财政，较大的财政性投资（包罗类金融营业）申明刊行人比来一期末能否持有金额，》（以下简称《审核问答》）问答20的相关要求能否合适《创业板上市公司证券刊行上市审核问答；、认缴实缴金额及差别、对外（拟）投资企业环境、未投资金额等（3）连系刊行人投资的合股企业相关合股和谈中划定的投资范畴，权投资基金合股企业（无限合股）等合股企业的投资认定为财政性投资的缘由及合理性申明刊行人未将对宁国金鼎田仆财产投资基金（无限合股）、深圳投控建信创智科技股；营业的内容、模式、规模等根基环境（4）通利小贷比来一年一期类金融，付能力及运营合规性相关风险、债权偿，）问答20的相关要求能否合适《审核问答》，续措置打算能否具有后。

　　所述综上，师认为本所律，法令、律例、规章及规范性文件中相关公司向特定对象刊行股票的前提刊行人合适《证券法》《公司法》《创业板办理法子（试行）》等相关；并经中国证监会同意注册后方可实施刊行人本次刊行尚需深交所审核通过。

　　查表调，律师核查并经本所，看法书》披露的联系关系方消息除《律师工作演讲》《法令，看法书出具之日截至本弥补法令，变动环境次要如下刊行人的联系关系方：

　　子买卖和谈》按照《一揽，利用权（宗地号：G02203-0005刊行人将其持有的位于深圳市龙岗区的地盘，积：10宗地面,的衡宇建筑所有权（建筑面积：56560.45平方米）及地盘附着,）让渡给深圳金泰诺168.35平方米。

　　绕刊行人主停业务展开上述的募投打算均围，务的扩展和弥补系刊行人原有业，资金用于类金融营业的环境不具有间接或间接将募集。

　　会2022年第九次会议确定的刊行方案、预案等文件9、按照刊行人2021年年度股东大会、第四届董事，律师核查并经本所，股票完成后本次刊行，竣事之日起6个月内不得让渡刊行对象认购的股份自觉行，试行）》第五十九条的划定合适《创业板办理法子（。

　　材料及刊行人简直认按照刊行人供给的，年6月30日截至2022，运营场合未新增对外租赁衡宇刊行人及其控股子公司次要。

　　产物、印制线路板、汽车线束及组件、室内分布系统、工业毗连器及组件、流体毗连器、无源器件、通信器材及相关产物的手艺开辟、出产（出产场地另办执照）、发卖（以上不含专营、专控、专卖及限制项目）1 金信诺 一般运营项目是：通信线缆及接插件、高频毗连器及组件、低频毗连器及组件、高速毗连器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电毗连器及传输器件、光电元器件及组件、电源线及组件、分析收集线束；出口营业运营进。务院决定禁止的项目除外（法令、行政律例、国，许可后方可运营）限制的项目须取得，（不含专营、专控、专卖及限制项目）、手艺办事及手艺征询许可运营项目是：电子产物与测试设备的研发、出产、发卖；货运通俗；软件的手艺研发、出产及发卖增材制造设备、耗材、零件、；象及海洋公用仪器的制造及发卖海洋工程公用设备、导航、气。

　　申请日期 授权通知布告日 权力人 法令状序号 专利名称 专利号 专利类别 态

　　所述综上，师认为本所律，和授权未发生变化且仍然无效刊行人本次刊行已获得的核准，履行了需要的决策法式刊行人调整刊行方案已，并经中国证监会同意注册后方可实施刊行人本次刊行尚需深交所审核通过。