巨潮资讯网（）的《2021年度董事会工作演讲》具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于。

　　人本体方面工业机械，注于工业机械人本体的研发、制造及发卖公司与现代重工的合伙公司哈工现代专。六轴通用机械人等为主其出产的工业机械人以，含四个型号目前产物包，-600kg负载6kg，电子、机加工、食物、建筑材料、工程机械、军工等行业可普遍使用于汽车整车、汽车部件、轨道客车、家电、。

　　司（以下简称“我耀机械人”）持有共哲机械人10%股权（7）股权布局：公司全资子公司上海我耀机械人无限公。

　　邮件体例向公司全体董事发出了《关于召开公司第十一届董事会第三十七次会议的通知》江苏哈工智能机械人股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月3日以电子。2年4月13日上午10:00在上海召开本次董事会会议以通信会议体例于202。出席董事9名本次会议应，董事9名现实出席。司董事长乔徽先生掌管本次董事会会议由公，办理人员列席了会议公司全体监事及高级。部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定本次会议的召开合适相关法令、行政律例、。

　　2]15号）及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关划定按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》（证监会通知布告[202，度募集资金存放与利用环境的专项演讲》董事会组织编制了《关于公司2021年，度募集资金现实存放与利用环境公允照实反映了公司2021年。

　　产线、食物磨碎器、电子丈量仪器、光电一体化设备、主动化设备、电子产物、计较机软件（6）运营范畴：研发、制造、加工及发卖：制药公用设备及出产线、食物公用设备及生，术征询、手艺办事及其手艺让渡、技；电一体化设备、电子元器件网上发卖：食物磨碎器、光；及手艺的进出口营业自营和代办署理各类商品。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　表了同意的独立看法独立董事对该事项发。项颁发了无贰言的核查看法保荐机构安信证券对该事。

　　12月9日2021年，锡维动”）签定《江苏哈工药机科技股份无限公司之股权让渡和谈》公司参与投资的并购基金与无锡维动机械人无限公司（以下简称“无，敌对协商按照两边，2249%的股权全数让渡给无锡维动并购基金将其持有的哈工药机17.，格为4让渡价,1万元09。以评估值为根本本次买卖订价，限公司增资和谈之弥补和谈》对方针公司业绩许诺的弥补的相关商定连系并购基金与方针公司原股东签定的《江苏哈工药机科技股份有，敌对协商确定由买卖两边。完成后买卖，有方针公司的股权并购基金不再持。潮资讯网（）披露的《关于公司参投并购基金让渡参股公司部门股权的通知布告》（通知布告编号：2021-132）具体内容详见公司于2021年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载及在巨。

　　果审议通过了《2021年度总司理工作演讲1、以9票同意、0票否决、0票弃权的结》

　　果审议通过了《2021年度监事会工作演讲1、以3票同意、0票否决、0票弃权的结》

　　度人民币5万元（税前）的独立董事津贴（3）独立董事按公司划定享受每人每年，薪酬或享有其它福利待遇并不再从公司领取其它，津贴按季度发放该等独立董事。

　　日常联系关系买卖金额2022年估计的，出产运营现实需要制定的是按照公司2022年度，和持续成长需要有益于公司成长。开、公允、公道的准绳联系关系买卖订价遵照公，全体股东好处的景象不具有损害公司和。上述联系关系买卖事项时公司董事会在表决，依法回避表决联系关系董事均，议、表决法式合法无效本次联系关系买卖事项的审，公司章程》的相关划定合适相关法令律例和《，全体股东好处的景象不具有损害公司和。此因，2年过活常联系关系买卖的事项我们同意公司估计202，2021年度股东大会审议并同意将该议案提交公司。

　　公司的营业成长为支撑公司各子，运营的资金需要满足其日常出产，请的包罗流贷、保函、银行承兑汇票等分析授信供给不跨越人民币150公司2022年度拟为部门归并报表范畴内子公司向银行等金融机构申,为子公司或子公司之间供给的担保）000.00万元担保额度（含公司，股权质押、资产典质、信用担保等体例担保体例包罗但不限于连带义务担保、。过70%的子公司担保的额度上述额度包含对资产欠债率超，审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止上述额度利用刻日自本次担保额度估计经股东大会。时同，内审批公司为子公司及子公司之间供给担保的具体事宜公司提请股东大会授权公司总司理在上述担保额度范畴，划定的环境下调整对各子公司的担保额度且按照各子公司的现实需求在合适相关，相关担保所必需的各项法令文件并全权代表公司及子公司签订。

　　2年度董事、监事及高级办理人员薪酬方案的公江苏哈工智能机械人股份无限公司关于202告

　　通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案9、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议》

　　回购公用账户以集中竞价体例回购股份134公司于2021年9月27日初次通过股票,0股90，0.0177%占公司总股本的，5.78元/股最高成交价为，5.71元/股最低成交价为，为777买卖金额,（不含买卖费用）057.00元。购方案及相关法令律例要求本次回购股份合适公司回。时报》和巨潮资讯网（）的《关于初次回购公司股份的通知布告》（通知布告编号：2021-119）具体内容详见公司于2021年9月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券。

　　021年度利润分派预案我们细致核阅了公司2，相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关划定我们认为：公司董事会在审议上述议案时表决法式合适，股东分派的利润为-206上市公司归并报表中可供,508,.67元473，利润为-352母公司可分派,198,.66元254，年度出产运营的现实需要分析考虑公司2022，度不派发觉金盈利公司2021年，红股不送，本的利润分派方案不以公积金转增股。目前所处市场环境所作出的决定本次利润分派预案是基于公司，现实环境合适公司，成长性婚配与公司业绩，此后不变成长有益于公司，和公司成长需要合适相关划定，东的久远好处有益于维护股。此因，润分派预案事项我们同意本次利，21年度股东大会审议并同意提交公司20。

　　、成长阶段和资金需求连系公司所处行业特点，：公司2021年度不派发觉金盈利公司2021年度利润分派预案为，红股不送，金转增股本不以公积。和巨潮资讯网（）的《关于公司2021年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2022-028）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　施行证券相关营业资历和丰硕的执业经验天衡会计师事务所（特殊通俗合股）具有，内部节制审计的能力具备承担公司财政和。立场严谨在工作中，职守恪尽，、公道的职业原则遵照独立、客观，定书中划定的义务与权利较好地履行了审计营业约，事事前承认经独立董，通俗合股)为公司2022年度审计机构董事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊，为一年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审，际营业环境和市场行情决定其工作报答并提请股东大会授权公司办理层按照实。

　　》和巨潮资讯网（）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（通知布告编号：2022-036）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报。

　　司2021年年度股东大会审议本次利润分派预案尚需提交公，注并留意投资风险敬请泛博投资者关。

　　票同意、0票否决、0票弃权的表决成果公司第十一届监事会第二十六次会议以3，1年度利润分派预案的议案》审议通过了《关于公司202。

　　21年度营业收入65天衡会计师事务所20,84万元622.，务收入58此中审计业,、证券营业收入19493.62万元,19万元376.。

　　潮资讯网（）的《公司2021年度财政决算演讲》具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于巨。

　　务成长需要按照公司业，司估计将与联系关系方哈工大机械人集团股份无限公司（以下简称“哈工大机械人集团”）及其部属企业发华诞常联系关系买卖2022年度江苏哈工智能机械人股份无限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）及公司归并报表范畴内的子公，跨越人民币7估计金额不,10万元736.；无限公司（以下简称“耀褡软件”）及其子公司发华诞常联系关系买卖公司及公司归并报表范畴内的子公司估计将与上海耀褡软件科技，币200.00万元估计金额不跨越人民；技股份无限公司（以下简称“哈工药机”）发华诞常联系关系买卖公司及公司归并报表范畴内的子公司估计将与江苏哈工药机科，币200.00万元估计金额不跨越人民；限公司（以下简称“共哲机械人”）及其子公司发华诞常联系关系买卖公司及公司归并报表范畴内的子公司估计将与上海共哲机械人有，跨越人民币1估计金额不,00万元100.；人手艺办事无限公司（以下简称“哈工凯尔”）发华诞常联系关系买卖公司及公司归并报表范畴内的子公司估计将与姑苏哈工凯尔机械，跨越人民币3估计金额不,00万元600.；科技无限公司（以下简称“昇视唯盛”）发华诞常联系关系买卖公司及公司归并报表范畴内的子公司估计将与上海昇视唯盛，币361.00万元估计金额不跨越人民。

　　21岁暮截至20，所合股人80人天衡会计师事务，师378人注册会计，告的注册会计师191人签订过证券营业审计报。

　　可项目：货色进出口（6）运营范畴：许；进出口手艺。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后，技范畴内的手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：处置智能科；办事翻译；理办事数据处；计办事专业设；开辟软件；算机软件、通信设备（除卫星广播电视地面领受设备）的发卖机械设备（除特种设备）、电子产物、计较机及其配件、计。核准的项目外（除依法须经，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　潮资讯网（）披露的《关于2022年度为子公司供给担保额度估计通知布告》（通知布告编号：2022-035）具体内容详见公司于2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载及在巨。

　　现实经停业绩、小我绩效、履职环境和义务方针完成环境分析进行绩效考评目前在公司任职的高级办理人员按其职务按照公司现行的薪酬轨制、公司，为确定薪酬的根据并将考评成果作。高级办理人员薪酬公司将按期发放。

　　会认为董事，》客观、精确地反映了公司 202公司《2021年度财政决算演讲1

　　3月11日2022年，董事会第三十五次会议公司召开的第十一届，股份实施刻日延期的议案》审议通过了《关于回购公司，施刻日延期6个月公司对股份回购实，年10月24日止耽误至2022，5日起至2022年10月24日止即回购实施刻日自2021年4月2。潮资讯网（）上披露的《关于回购公司股份实施刻日延期的通知布告》（通知布告编号：2022-021）具体内容详见公司于2022年3月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨。

　　哈工药机担任董事长兼总司理公司董事、总司理赵亮先生在。票上市法则》等相关划定按照《深圳证券买卖所股，的公司与哈工药机具有联系关系关系认定公司及公司归并报表范畴内。与哈工药机之间的联系关系买卖事项须回避表决赵亮先生对公司及归并报表范畴内子公司。

　　2022年4月13日召开第十一届董事会第三十七次会议江苏哈工智能机械人股份无限公司（以下简称“公司”）于，1年度利润分派预案的议案》审议通过了《关于公司202。况通知布告如下现将具体情：

　　第三十七次会议相关事项的事前承认看法3、独立董事关于公司第十一届董事会；

　　了《关于公司2021年度内部节制自我评价演讲的议案5、以3票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过》

　　公司全资子公司我耀机械报酬，为我耀机械人的参股公司共哲机械人、哈工凯尔，10%股权、哈工凯尔30%股权我耀机械人别离持有共哲机械人。形式的角度判断公司从本色重于，机械人及其子公司、哈工凯尔之间具有联系关系关系认定公司及公司归并报表范畴内的公司与共哲。

　　股票募集资金的利用效率为提高公司非公开辟行，金投资报答提拔募集资，营业成长带来的积极感化充实阐扬募集资金对公司，实施的“工业机械人智能配备制造及人工智能手艺研发与财产化项目” 以及哈工智能实施的“了偿银行告贷”公司董事会、股东大会同意公司拟终止全资子公司天津哈工福臻机械人无限公司（以下简称“天津哈工”）目前，集资金48并将节余募,出当日专户余额以及募集资金本金利钱之和为准）变动利用用处858.969043万元（最终残剩募集资金金额以资金转，27拟将,实施现金收购吉林市江机民科实业无限公司70%股权项目518.237615万元节余募集资金用于由哈工智能，完成后收购，（以下简称“江机民科”）70%的股权公司将持有吉林市江机民科实业无限公司；21拟将,子公司海宁哈工我耀机械人无限公司实施研发核心扶植项目340.731428万元节余募集资金用于由公司全资。资讯网（）披露的《关于终止部门募投项目并变动节余募集资金用处的通知布告》（通知布告编号：2021-072）具体内容详见公司于2021年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载及在巨潮。

　　开第十一届董事会第三十七次会议公司于2022年4月13日召，了《关于公司2021年度利润分派预案的议案》以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过，021年年度股东大会审议并同意将该议案提交公司2。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　略成长需要按照公司战，、军用非尺度仪器设备、航空器材等军用产物范畴和军工行业为快速进入市场前景广漠和具有必然准入壁垒的军用光电产物，端智能制造的累积劣势并充实阐扬公司在高，人手艺赋能军工制造强化人工智能和机械，成长能力和焦点合作力加强上市公司可持续，延中持有的江机民科67.9626%股权公司董事会、股东大会同意公司现金收购刘，科1.4348%股权吴宇英持有的江机民，0.2009%股权李博持有的江机民科，科0.2009%股权丁海英持有的江机民，0.2009%股权杜研持有的江机民科。司评估出具的《资产评估演讲》按照天健兴业资产评估无限公，无限义务公司）截至2020年12月31日的评估值为120江机民科（模仿剥离江机民科全资子公司吉林市双林射孔器材,00万元088.，方敌对协商经买卖双，0%股权的买卖价钱为84确定本次采办江机民科7,00万元000.。的独立第三方资产评估机构的评估值为订价根本本次买卖价钱以具有处置证券、期货营业资历，协商分歧确定并经买卖两边，平、合理订价公，其他股东好处的景象不具有损害公司及。披露的《关于现金收购吉林市江机民科实业无限公司70%股权的通知布告》（更新后）（通知布告编号：2021-080）具体内容详见公司于2021年6月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载及在巨潮资讯网（）。1年7月202，实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2021〕353号）公司收到了国度市场监视办理总局出具的《运营者集中反垄断审查不，（）披露的《关于现金收购吉林市江机民科实业无限公司70%股权的进展通知布告》（通知布告编号：2021-091）具体内容详见公司于2021年7月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载及在巨潮资讯网。年12月31日截至2021，科股东领取了28公司曾经向江机民,99万元999.，更事项在依法打点中江机民科的工商变。

　　要》切实反映了本演讲期公司实在环境董事会认为《2021年年度演讲及摘，载、误导性陈述或严重脱漏所记录事项不具有虚假记，-029）刊载于2022年4月15日巨潮资讯网（）所披露的消息线年年度演讲摘要》（通知布告编号：2022，月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》此中《2021年年度演讲摘要》同步刊载在2022年4，者查阅供投资。

　　智能 通知布告编号：2022-029前往搜狐证券代码：000584 证券简称：哈工，看更查多

　　公司第十一届监事会第二十六次会议决议1、经与会监事签字并加盖监事会印章的。

　　以现金10并购基金,公司（以下简称“哈工特种”）进行增资800万元对哈尔滨工大特种机械人无限。团股份无限公司向并购基金许诺哈工特种股东哈工大机械人集，年度合计经审计扣除非经常性损益后的净利润135哈工特种应实现2018至2020年三个完整会计,000,.00元000，除非经常性损益后的净利润即业绩许诺期间合计许诺扣。许诺净利润未能实现如业绩许诺期间合计，2020年度竣事后的六十个工作日内哈工大机械人集团股份无限公司应在，诺净利润之间的差额部门就现实实现的净利润与承，购基金进行弥补以现金体例向并。期间合计许诺净利润的80%如哈工特种未能完成业绩许诺，公司回购投资方持有的全数或部门哈工特种股权并购基金有权要求哈工大机械人集团股份无限。基金的一项选择权该等回购系并购。计后经审，期间合计许诺净利润的80%哈工特种未能完成业绩许诺。告披露日截至本报，特种的股权措置事项公司仍在推进哈工，诺业绩、回购、差额补足、告状等办法将采纳包罗但不限于延迟刻日、添加承，股东特别是中小股东的合法权益尽最大勤奋维护上市公司及泛博。

　　、互联网科技、物联网科技范畴内的手艺办事、手艺征询、手艺开辟（6）运营范畴：一般项目：计较机软件科技、智能科技、收集科技，、弱电工程主动化工程，络工程施工计较机网，理办事数据处，备租赁自有设，台办事云平，件办事云软，备、机械设备、计较机软硬件、电子产物、电子元器件发卖工业设备、工业机械人及其他配件、主动化传动设，行政审批的货色和手艺进出口除外）货色或手艺进出口（国度禁止或涉及。核准的项目外（除依法须经，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　机、共哲机械人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛的财政情况和资信优良联系关系方哈工大机械人集团及其部属企业、耀褡软件及其子公司、哈工药，的履约能力具有优良，报表范畴内的子公司形成丧失估计不会给公司及公司归并。

　　等发生变化而对公司一般出产形成晦气影响为削减因原材料供货不及时或质量、价钱，规范的采购办理模式公司成立了一套科学。选择方面供应商，办理系统及完美的及格供应商名录公司已逐渐成立了健全的供应商。户指定的供应商此中一类为客，类供应商对于此，入及格供应商名录公司间接将其纳；新进供应商另一种为，格等多个维度对供应商进行初选和评价公司会从产质量量、手艺参数、产物价，及格供应商名录合适前提的进入。采购方面供应商，定供应商及产物若客户已指定特，要求间接进行采购公司按照客户的；及外购件的品牌或型号若客户未指定原材料，部分提交的采购申请采购部分会按照需求，3家以上供应商进行比价从及格供应商名单当选择，报总司理进行审批并将比价成果上。办理方面供应商，对供应商进行评审采购部将会按期，产质量量、供货时间、产物价钱和办事立场等方面进行查核组织出产、采购、质量办理等部分对供应商的手艺程度、，商名录进行更新及时对及格供应。

　　换届、改选、任期内告退等缘由离任的2、公司董事、监事及高级办理人员因，际任期计较并予以发放其薪酬或津贴按其实。

　　通过了《关于公司2021年年度演讲及摘要的议案4、以3票同意、0票否决、0票弃权的成果审议》

　　司参投并购基金拟参与竞标投资江苏哈工药机科技股份无限公司暨联系关系买卖的议案》公司于2018年5月25日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公，并购基金）参与竞标投资江苏哈工药机科技股份无限公司（以下简称哈工药机）公司参与投资的嘉兴大直机械人财产股权投资合股企业（无限合股）（以下简称，金3以现,元对哈工药机增资600.00万。聪慧工场无限公司向并购基金许诺哈工药机第一大股东哈尔滨工大，计年度合计经审计扣除非经常性损益后的净利润30哈工药机应实现2018至2020年三个完整会,000,.00元000，除非经常性损益后的净利润即业绩许诺期间合计许诺扣。许诺净利润未能实现如业绩许诺期间合计，020年度竣事后的六十个工作日内哈尔滨工大聪慧工场无限公司应在2，诺净利润之间的差额部门就现实实现的净利润与承，购基金进行弥补以现金体例向并。期间合计许诺净利润的80%如哈工药机未能完成业绩许诺，司回购投资方持有的全数或部门哈工药机股权并购基金有权要求哈尔滨工大聪慧工场无限公。基金的一项选择权该等回购系并购。疫情的迸发因为新冠，生了较大的冲击与影响对整个社会经济糊口产，运营也因而遭到了影响哈工药机的日常出产。计后经审，完成业绩许诺哈工药机未能。获得无效节制目前全国疫情，运营连续恢复哈工药机出产。好协商分歧经各方友，机的持续健康运营为了推进哈工药，业绩许诺进行延期各方分歧同意对。3月1日签订《江苏哈工药机科技股份无限公司增资和谈之弥补和谈》公司参与投资的并购基金与哈尔滨工大聪慧工场无限公司于2021年，耽误一年至2021年将本次业绩许诺刻日，期间合计许诺净利润由3同时将耽误后的业绩许诺,元调增至3000万,0万元30。登及在巨潮资讯网（）披露的《关于签订暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2021-022）具体内容详见公司于2021年3月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊。

　　关于2022年度董事、监事及高级办理人员薪酬方案的议案7、以3票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《》

　　理办公会核准经公司总经，29日在上海签定了《江苏哈工药机科技股份无限公司之股权让渡和谈》并购基金与哈工大机械人集团上海科技办事无限公司于2021年9月，权让渡给哈工大机械人集团上海科技办事无限公司并购基金将其持有的哈工药机5.0661%的股，格为1让渡价,0万元00。以评估值为根本本次买卖订价，限公司增资和谈之弥补和谈》对方针公司业绩许诺的弥补的相关商定连系并购基金与方针公司原股东签定的《江苏哈工药机科技股份有，敌对协商确定由买卖两边。易完成后本次交，.2910%下降为17.2249%并购基金持有哈工药机的股权由22。

　　限公司同比例增资权及让渡部门股权的事5、关于放弃参股公司上海设序科技有项

　　2022年4月13日召开了第十一届董事会第三十七次会议江苏哈工智能机械人股份无限公司（以下简称“公司”）于，22年度会计师事务所的议案》审议通过了《关于拟续聘20，称“天衡会计师事务所”）为公司2022年度审计机构公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊通俗合股)（以下简，为一年聘期，际营业环境和市场行情决定其工作报答并提请股东大会授权公司办理层按照实，议通过之日起生效自公司股东大会审。况通知布告如下现将具体情：

　　、成长阶段和资金需求连系公司所处行业特点，：公司2021年度不派发觉金盈利公司2021年度利润分派预案为，红股不送，金转增股本不以公积。

　　任办理职务的董事（1）在公司担，公司担任的职务和现实担任的工作根据其与公司签订的相关合同、在,理轨制领取薪酬以及公司薪酬管，安全及其它福利待遇并享受公司各项社会，领取董事津贴公司不再另行。

　　其与公司签订的相关合同、公司的薪酬办理轨制按月发放1、在公司任职的董事、监事、高级办理人员薪酬按照；贴按季度发放独立董事津。

　　公司第十一届监事会第二十六次会议决议2、经与会监事签字并加盖监事会印章的；

　　、成长阶段和资金需求连系公司所处行业特点，：公司2021年度不派发觉金盈利公司2021年度利润分派预案为，红股不送，金转增股本不以公积。和巨潮资讯网（）的《关于公司2021年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2022-028）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　议通过了《关于2021年度计提资产减值预备的议案10、以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审》

　　公司第十一届董事会第三十七次会议决议1、经与会董事签字并加盖董事会印章的；

　　任哈工大机械人集团联席总裁公司现任副董事长于振中先生，票上市法则》等相关划定按照《深圳证券买卖所股，与哈工大机械人集团之间具有联系关系关系认定公司及公司归并报表范畴内的公司。器人集团及其部属企业之间的联系关系买卖事项须回避表决于振中先生对公司及归并报表范畴内子公司与哈工大机。

　　产+发卖的运营模式公司采用设想+生，定的工程开辟能力因为公司具备一，业化运营实行专，本体研发出产专注机械人。制造方面在出产，优良的柔性制造能力公司出产设备具备，业分歧客户的分歧需求可以或许快速应对分歧业，上可以或许集中劣势资本进行合作这一营业模式使得公司在市场，销系统来扩展客户群体通过自主产物自建营。

　　召开第十一届董事会第三十七次会议哈工智能于2022年4月13日，7票同意会议以，否决0票，弃权0票，2年过活常联系关系买卖估计的议案》2票回避审议通过《关于202，、赵亮先生回避表决联系关系董事于振中先生，公司股东大会审议该议案尚须提交，事项予以了事前承认公司独立董事对上述，意的独立看法并颁发了同。

　　了《关于公司2021年度内部节制自我评价演讲的议案6、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过》

　　年6月4日2020，34破申1号《民事裁定书》法院作出（2020）冀05，车无限公司重整裁定受理领途汽，534破1号《决定书》并作出（2020）冀0，限公司担任领途公司办理人指定河北博海清理事务有。称“瑞弗机电”）已申报通俗债务金额27公司子公司浙江瑞弗机电无限公司（以下简,955,.90元590。重管字第11-80号按照（2020）博，过了《领途公司重整打算草案》第二次债务人会议再次表决通，.76%的比例进行了债通俗债务调整为按照30。演讲日截至，正在进行中破产法式。、海宁瑞兴投资合股企业（无限合股）签定的诉讼弥补和谈按照瑞弗机电与洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇，讼事项可能导致瑞弗机电丧失的瑞弗机电及其部属公司发生的诉，无前提且不成撤销地同意按和谈商定的条目和前提对瑞弗机电及其部属公司进行弥补洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合股企业（无限合股）。

　　2021年度总司理工作演讲》公司董事会听取了总司理所作《，效施行了股东大会与董事会的各项决议认为2021年度公司运营办理层有，司理工作细则》的划定和要求工作的开展法式合适公司《总。巨潮资讯网（）的《2021年度总司理工作演讲》具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于。

　　海渡的股权措置事项公司仍在推进哈工，诺业绩、回购、差额补足、告状等办法将采纳包罗但不限于延迟刻日、添加承。外此，下简称“哈工企赋”）签定《股权让渡和谈》并购基金与南京哈工企赋科技无限公司（以，渡6.80%的股权以18并购基金将其持有的哈工海,603,让渡给哈工企赋000.00元。

　　巨潮资讯网（）的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2022-032）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　审议通过了《关于估计2022年过活常联系关系买卖的议案7、以7票同意、0票否决、0票弃权、2票回避的成果》

　　务成长需要按照公司业，易估计总金额不跨越人民币13公司2022年过活常联系关系交,10万元197.，和巨潮资讯网（）的《关于估计2022年过活常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2022-030）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　可项目：手艺进出口（6）运营范畴：许；法须经核准的项目货色进出口（依，方可开展运营勾当经相关部分核准后，）一般项目：智能机械人的研发具体运营项目以审批成果为准；器人发卖工业机；器人发卖智能机；硬件发卖人工智能；、手艺交换、手艺让渡、手艺推广手艺办事、手艺开辟、手艺征询；护（不含特种设备）电子、机械设备维；集成办事消息系统；系统集成智能节制；备租赁机械设；发卖软件；理征询企业管；办理物业；（除依法须经核准的项目外专业保洁、清洗、消毒办事，自主开展运营勾当凭停业执照依法）

　　审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案13、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果》

　　：截至2021岁暮2、投资者庇护能力，提取职业风险基金1天衡会计师事务所已,32万元455.，职业安全采办的累

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。

　　及公司章程的要求4、按照相关律例，自董事会审议通过之日生效上述高级办理人员薪酬方案，股东大会审议通过方可生效董事和监事薪酬方案须提交。

　　管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关划定的要求按照《企业会计原则》及《深圳证券买卖所上市公司自律监， 月 31 日的财政情况、资产价值及运营功效为实在、精确反映公司截至 2021年 12，慎性准绳基于谨，产进行了全面查抄和减值测试对公司及部属子公司的各类资，提各项资产减值预备共计41董事会同意公司2021年计,08万元673.。巨潮资讯网（）披露的《关于2021年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2022-034）具体内容详见公司于2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载及在。

　　年12月31日截至2021，购股份173公司累计回,0股40，本的0.023%占公司目前总股，价为5.82元/股采办股份的最高成交，5.71元/股最低成交价为，额约为999领取的总金,（不含买卖费用）500.00元。关法令律例的要求公司回购合适相，的回购方案合适既定。

　　相关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等划定本次利润分派预案合适《公司法》、《企业会计原则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红，策和股东报答规划的相关划定合适公司确定的利润分派政。

　　果审议通过了《2021年度董事会工作演讲2、以9票同意、0票否决、0票弃权的结》

　　以电子邮件体例向公司全体监事发出了《第十一届监事会第二十六次会议通知》江苏哈工智能机械人股份无限公司（以下简称“公司”）于2022年4月3日。2年4月13日上午11:00在上海召开本次监事会会议以通信会议体例于202。到会监事3名本次会议应，决的监事3名现实加入表。会主席奚海艇先生掌管本次监事会会议由监事。部分规章、规范性文件和《公司章程》的划定本次会议的召开合适相关法令、行政律例、。

　　担任任何办理职务（2）未在公司，署任何书面和谈的非独立董事且未与公司就其薪酬或津贴签，任何薪酬、津贴不从公司领取，有任何福利待遇也不在公司享。

　　022年4月13日召开公司第十一届董事会第三十七次会议江苏哈工智能机械人股份无限公司（以下简称“公司”）于2，监事及高级办理人员薪酬方案的议案》审议通过了《关于2022年度董事、，021年度股东大会审议该议案尚需提交公司2，况通知布告如下现将具体情：

　　施行证券相关营业资历天衡会计师事务所具有，供审计办事的经验与能力具有多年为上市公司提，胜任能力、投资者庇护能力具备足够的独立性、专业，财政情况、运营功效、现金流量及所有者权益环境为公司出具的审计演讲客观、公道的反映了公司的。所为公司2022年度审计机构因而公司拟续聘天衡会计师事务，为一年聘期，际营业环境和市场行情决定其工作报答并提请股东大会授权公司办理层按照实，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　限合股）（以下简称“并购基金”）以现金5嘉兴大直机械人财产股权投资合股企业（有,无限公司（以下简称“哈工海渡”）进行增资400.00万元对江苏哈工海渡工业机械人。业机械人无限公司向并购基金许诺哈工海渡第一大股东姑苏工大工，三个完整会计年度合计经审计净利润36哈工海渡应实现2018至2020年,000,.00元000，合计许诺净利润即业绩许诺期间。许诺净利润未能实现如业绩许诺期间合计，020年度竣事后的六十个工作日内姑苏工大工业机械人无限公司应在2，诺净利润之间的差额部门就现实实现的净利润与承，购基金进行弥补以现金体例向并。期间合计许诺净利润的80%如哈工海渡未能完成业绩许诺，司回购投资方持有的全数或部门哈工海渡股权并购基金有权要求姑苏工大工业机械人无限公。基金的一项选择权该等回购系并购。

　　人使用方面在工业机械，系统集成焦点手艺的研发、相关产物的出产和发卖公司专注于智能主动化配备、焊接/毗连机械人，行业客户供给先辈的智能化柔性出产线专业为汽车、汽车零部件、医疗设备等，配备系统集成供应商是高端智能主动化。奥特博格、瑞弗机电、哈工易科、柯灵实业等子公司实施公司高端智能配备制造营业次要由部属天津福臻、上海。线和工业机械人焊接/毗连系统使用的研发、设想、制造和发卖子公司天津福臻、上海奥特博格次要处置工业智能化柔性出产。以工业机械人本体作为根本汽车车身智能化柔性出产线，、电子检测传感手艺和机械人使用手艺等为纽带以布局化的智能总线手艺、主动化节制办理手艺，相互独立的使用功能进行无机连系、融合优化与系统集成将本来彼此隔离独立的硬件设备、软件节制消息系统和，制、协同功课的无机全体构成相互联系关系、智能控，智能化、主动化实现出产过程的，需求出发并从客户，计定制优化设，、合理地放置出产打算能够协助客户更为科学，动检测毛病等方针、有益于客户出产的智能化革新和转型升级能够无效实现优化车身出产线的数据采集、多使命混产、自。年成长颠末多，边手艺、冲铆手艺、车身轻量化手艺及机械人门盖主动智能拆卸手艺等范畴构成了较强的合作力天津福臻在智能柔性总拼、高速传输和柔性切换系统、夹具高速柔性切换手艺、激光手艺、包。前目，、重庆长安汽车股份无限公司、春风柳州汽车无限公司、北京汽车集团无限公司、安徽江淮汽车集团股份无限公司、宝能汽车无限公司、北京奔跑汽车无限公司等国表里浩繁出名汽车制造厂商及卡斯马、海斯坦普等国际一线汽车零部件供应商天津福臻、上海奥特博格的次要客户包罗中国第一汽车集团无限公司、奇瑞捷豹路虎汽车无限公司、长安福特汽车无限公司、沃尔沃汽车集团、上海蔚来汽车无限公司、上海公共汽车无限公司、广汽本田汽车无限公司、华晨宝马汽车无限公司，争力和行业号召力有较强的市场竞。动化要求高的工业机械人焊接/毗连系统使用配备制造和办事范畴控股公司瑞弗机电专注于白车身焊装主线、地板线、侧围线等自。车范畴在汽，研发同步工程手艺办事瑞弗机电次要供给汽车，车白车身范畴的设想与制造工业机械人焊装设备在汽，手艺征询办事等白车身质量包管，的焊接定位、夹紧及工位间的输送等功能以实现汽车白车身焊接总成及各分总成。设备投入经济性的要求基于客户产物多样化、，柔性工艺设备瑞弗机电供给，弗机电的特长与研发重心多车种共线的项目是瑞。外此，毗连系统使用手艺与经验基于成熟的机械人焊接/，航天、军工范畴的各类手艺使用/主动化配备的研发瑞弗机电亦努力于工业机械人焊接/毗连系统在航空，术革新项目参与多种技。ADA）、比亚迪、南宁宁达新能源汽车、吉利PMA、宇通汽车、合众新能源汽车等国表里出名汽车整车制造厂商瑞弗机电次要客户包罗法国雷诺汽车（RENAULT）、法国标致汽车（PEUGEOT）、俄罗斯拉达汽车（L。

　　通过了《关于公司2021年度财政决算演讲的议案3、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议》

　　计后经审，间合计许诺净利润的 80%哈工海渡未能完成业绩许诺期。演讲日截止，海渡的股权措置事项公司仍在推进哈工。

　　22年过活常联系关系买卖的材料按照公司供给的相关估计20，认为我们，有益于公司营业的开展和持续成长估计2022年过活常联系关系买卖，性形成晦气影响未对公司独立，联系关系股东好处的景象不具有损害公司及非。买卖均为公司现实出产运营需要2022年度估计的日常联系关系，买卖额度合理估计的联系关系，平、公开、公道准绳联系关系买卖订价遵照公，性形成晦气影响未对公司独立，联系关系股东好处的景象不具有损害公司及非。此因，届董事会第三十七次会议审议我们同意将该议案提交第十一。

　　（无限合股）（以下简称“湖州大直”）的无限合股人（7）股权布局：公司是湖州大直财产投资合股企业，大直的参股公司哈工药机为湖州，机47.40%股权湖州大直持有哈工药。

　　“昇视唯盛”）努力于制造细分范畴的智能工业机械人公司参股公司上海昇视唯盛科技无限公司（以下简称，术融合进保守的工业机械人将基于AI的3D视觉技，慧物流为切入点以智能制造、智，人3D视觉处理方案向客户供给工业机械。

　　目前截至，及项目丧失金额为人民币44鉴于瑞弗机电已发生的诉讼,400,.98元993；中其，公司项目所占金额为人民币10领途汽车无限公司及其无锡分,891,.74元675，司项目所占金额为人民币3湖南长丰猎豹汽车无限公,588,.62元254，公司项目所占金额为29华晨雷诺金杯汽车无限,917,归属于瑞弗机电丧失计19357.31元（此中可,427,瑞弗机电无限公司丧失计10463.33元、浙江海可姆,390,弗机电无限公司丧失计9193.98元、上海瑞,0元）70，司项目所占金额为201华晨汽车集团控股无限公,.31元706。生的诉讼事项给公司形成的丧失对于瑞弗机电及其部属公司发，弗机电原股东积极协商沟通经浙江哈工、瑞弗机电与瑞，浙江瑞弗机电无限公司诉讼弥补和谈之弥补和谈》公司控股公司浙江哈工拟与瑞弗机电原股东签订《，诉讼事项导致瑞弗机电丧失的瑞弗机电及其部属公司发生的，无前提且不成撤销地同意按和谈商定的条目和前提对瑞弗机电及其部属公司进行弥补洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合股企业（无限合股）。》、登载及在巨潮资讯网（）披露的《关于签订的通知布告》（通知布告编号：2022-025）具体内容详见公司于2022年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报。

　　域客户供给机械人主动焊接分析处理方案控股公司哈工易科则努力于为一般工业领，、制药配备、农用机械、海工配备、特种变压器和钢布局等行业客户供给办事其已为特殊车辆、医疗设备、工程机械、船舶、压力容器、钢布局、新能源，限公司、山东安车检测手艺无限公司、哈尔滨第一机械集团等公司供给了相关办事为安徽合力叉车、湖南楚天科技、安徽国风塑业、徐工集团、南通勺海车辆部件有。期内演讲，厚板焊接主动化为主哈工易科对峙以中，快速离线编程手艺和焊接手艺通过持续手艺研发投入实现了，公司手艺程度无效提拔了，一重工、惠生海工、中驰集团等国内优良企业客户环绕一般工业范畴开辟了特变电工、中联农机、三。

　　、期货相关营业从业资历和丰 富的执业经验天衡会计师事务所（特殊通俗合股）具备证券，内部节制审计的能力具备承担公司财政和。立场严谨在工作中，职守恪尽，、公道的职业原则遵照独立、客观，定书中 划定的义务与权利较好地履行了审计营业约，通俗合股）为公司2022年度审计机构监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊，为一年聘期，际营业环境和市场行情决定其工作报答并提请股东大会授权公司办理层按照实，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　通过了《关于公司2021年度利润分派预案的议案4、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议》

　　公司全资子公司我耀机械报酬，机械人的参股公司耀褡软件曾为我耀，先生曾任耀褡软件总司理公司现任副总司理高强，票上市法则》等相关划定按照《深圳证券买卖所股，与耀褡软件及其子公司之间具有联系关系关系认定公司及公司归并报表范畴内的公司。

　　议通过了《关于2021年度计提资产减值预备的议案11、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审》

　　潮资讯网（）披露的《关于2022年度为子公司供给担保额度估计通知布告》（通知布告编号：2022-035）具体内容详见公司于2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载及在巨。

　　处理方案和汽车白车身焊装主动化配备公司次要产物包罗多车型柔性车身出产。同产物差同化较大因为客户需求不，产过程中公司在生，行定制化设想、开辟、出产、拆卸与调试次要按照客户发卖合同或订单的要求进。

　　1年度202，料、商品、劳务等买卖公司与联系关系方发生原材，现实出产运营需要上述买卖均为公司，司需求合适公，范的法式进行了审议买卖事项均按照规，和中小股东好处不具有损害公司。

　　、运营功效年财政情况。021 年度审计演讲》的审计看法亦客观、公道天衡会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《2。

　　与查核委员会工作细则》等相关轨制按照《公司章程》、《董事会薪酬，环境并参照行业薪酬程度连系公司运营规模等现实，监事及高级办理人员薪酬方案制定公司2022年度董事、。

　　事会提交了《2021年度独立董事述职演讲》公司独立董事丁亮、蔡少河、何杰、刘劼向董，年度股东大会上述职并将在公司2021，潮资讯网（）的《2021年度独立董事述职演讲》具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于巨。

　　86号长三角国际研发社区启动区11#103（2）居处：姑苏市相城区高铁新城青龙港路2室

　　事会认为公司监，告内部节制严重缺陷的认定尺度按照公司财政演讲及非财政报，评价演讲基准日于内部节制自我，演讲内部节制严重缺陷的景象公司不具有财政演讲及非财政，的要求在所有严重方面连结了无效的内部节制公司已按照企业内部节制规范系统和相关划定。密告出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素自内部节制自我评价演讲基准日至内部节制自我评价报。方面连结了无效的内部节制2021年公司在所有严重。资讯网（）的《2021年度内部节制自我评价演讲》具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于巨潮。

　　来自年度演讲全文本年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，媒体细心阅读年度演讲全文投资者该当到证监会指定。

　　工药机、共哲机械人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛发卖机械人及周边设备公司及公司归并报表范畴内的子公司将向哈工大机械人集团及其部属企业、哈，试、维护调养等劳务办事供给项目设想、安装调，平、合理的准绳买卖两边遵照公，确定买卖价钱采用市场价，公司好处的景象不具有损害上市。

　　过了《关于2022年度为子公司供给担保额度估计的议案11、以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通》

　　--“51ROBOT”平台担任开展相关营业公司的工业机械人办事营业是由我耀机械人--，眼新兴的机械人售后市场“51ROBOT”着，件-维护调养-二手机械人收受接管-翻新再制造”的可轮回式工业机械人全生命周期生态链努力于制造“工业机械人本体-操作编程培训-机械人尺度系统-系统集成-及时监控软，G+AI+云的互通、互联、共融基于大数据和云计较的使用以及5，先辈的工业互联网办事为工业机械人供给愈加。

　　了《关于2021年度募集资金存放与利用环境的专项申明9、以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通过》

　　业机械人进行全财产链结构公司智能制造营业环绕工，（工业机械人使用）及工业机械人一站式办事平台（工业机械人办事）三个子板块目前涵盖工业机械人本体的制造和发卖（工业机械人本体）、高端智能配备制造。

　　通过了《关于估计2022年过活常联系关系买卖的议案6、以3票同意、0票否决、0票弃权的成果审议》

　　查企业会计报表运营范畴：审，计演讲出具审；业本钱验证企，资演讲出具验；清理事宜中的审计营业打点企业归并、分立、，关演讲出具有；财政决算审计根基扶植年度；记账代办署理，、办理征询、会计培训会计征询、税务征询。核准的项目（依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后）

　　清洗处理方案供给者柯灵实业是细密工业，应商供给定制处理方案和办事专注于为汽车行业及其配套供，变速器壳体、一般工业配备等产物在机加工、拆卸出产中满足客户对于汽车策动机、变速箱、新能源汽车电池、，粒度等方面的要求对产物洁净度、颗，升产质量量保障及提。

　　会认为监事，确地反映了公司2021年财政情况、运营功效公司《2021年度财政决算演讲》客观、准；021年度审计演讲》的审计看法亦客观、公道天衡会计师事务所（特殊通俗合股）出具的《2。

　　事会认为公司董，告内部节制严重缺陷的认定尺度按照公司财政演讲及非财政报，评价演讲基准日于内部节制自我，演讲内部节制严重缺陷的景象公司不具有财政演讲及非财政，的要求在所有严重方面连结了无效的内部节制公司已按照企业内部节制规范系统和相关划定。密告出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素自内部节制自我评价演讲基准日至内部节制自我评价报。方面连结了无效的内部节制2021年公司在所有严重。资讯网（）的《2021年度内部节制自我评价演讲》具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于巨潮。

　　以下简称“设序科技”）15.75%股权公司持有参股公司上海设序科技无限公司（，序科技做大做强为进一步推进设，比例增资权公司放弃同，设序科技全数的股权并让渡公司持有的，格合计2买卖价,96万元人民币488.49。分股权让渡完成后本次设序科技部，设序科技的股份公司不再持有。1年8月202，序科技的通知公司收到设，变动工商登记手续已打点完毕股权。年10月2021，残剩的全数股权让渡款子公司收到了受让方领取的。让渡参股公司部门股权的通知布告》（通知布告编号：2021-084）、《关于放弃参股公司同比例增资权及让渡部门股权的进展通知布告》（通知布告编号：2021-094）、《关于让渡参股公司部门股权的进展通知布告》（通知布告编号：2021-103）、《关于让渡参股公司部门股权的进展通知布告》（通知布告编号：2021-122）具体内容详见公司于2021年5月27日、2021年6月17日、2021年7月16日、2021年8月10日、2021年10月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于放弃参股公司同比例增资权及让渡部门股权的通知布告》（通知布告编号：2021-068）、《关于。

　　、赵亮先生回避表决联系关系董事于振中先生，前承认看法和同意的独立看法独立董事对该事项颁发了事。

　　讯网（）的《关于公司2021年度募集资金存放与利用环境的专项申明》（通知布告编号：2022-033）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资。

　　通过了《关于公司2021年年度演讲及摘要的议案5、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议》

　　公司第十一届监事会第二十六次会议决议2、经与会监事签字并加盖监事会印章的；

　　审核经，摘要》的法式合适法令、行政律例和中国证监会的划定监事会认为董事会编制和审核《2021年年度演讲及，地反映了上市公司的现实环境演讲内容实在、精确、完整，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。摘要》刊载于2022年4月15日巨潮资讯网（）《2021年年度演讲》、《2021年年度演讲，在2022年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》此中《2021年年度演讲摘要》（通知布告编号：2022-029）同步刊载，者查阅供投资。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及监事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。

　　、焊接机械人及其焊接安装设备（特种设备除外）（6）运营范畴：设想、出产、安装工业机械人，务、手艺征询、手艺开辟工业机械人范畴内手艺服，工业机械人及配件发卖自产产物、，术的进出口营业处置货色及技。核准的项目【依法须经，方可开展运营勾当经相关部分核准后】

　　需求进行定制化采购公司次要根据客户，件需求差别较大最终产物的零部。此因，单放置及相关手艺要求公司次要按照客户订，购”的采购模式采纳“以产定。业机械人本体、焊枪、涂胶设备等尺度设备公司产物所需原材料次要包罗螺柱焊机、工，气元件、钢材及外协件等其他采购原材料包罗电。购流程中具体采，最终需求制造采购需求订单采购部分按照项目利用方的，误后生成请购单审核并确认无，外采购原材料经审批后对，验收后入库原材料经。

　　巨潮资讯网（）的《关于拟续聘2022年度会计师事务所的通知布告》（通知布告编号：2022-032）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和。

　　潮资讯网（）的《公司2021年度财政决算演讲》具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于巨。

　　讯网（）的《关于2022年度董事、监事及高级办理人员薪酬方案的通知布告》（通知布告编号：2022-031）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资。

　　现代智能工场建成2020岁尾哈工，产能规模和聪慧工场尺度进行扶植智能工场按照现代重工大邱工场的，能10设想产,机械人/年000台。年投产后2021，积极进行机械人本体产物的推广和发卖哈工现代、海宁哈工我耀、上海我耀均。人全财产链结构劣势凭仗公司工业机械，系统集成子公司充实阐扬协同效应工业机械人本体营业板块与下流，渠道和订单规模无效拓展了发卖，用案例和示范效应构成了优良的应。产物不变性、质量、办事等具有高尺度要求的汽车行业哈工现代机械人本体产物在投产首年便成功使用于对，间接合作并遭到了来自客户的较高承认与上汽通用五菱汽车股份无限公司开展。

　　通过了《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案8、以3票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议》

　　通过了《关于公司2021年度财政决算演讲的议案2、以3票同意、0票否决、0票弃权的成果审议》

　　始建于1985年的江苏会计师事务所汗青沿革：天衡会计师事务所前身为，年脱钩改制1999，通俗合股会计师事务所2013年转制为特殊。

　　通过了《关于公司2021年度利润分派预案的议案3、以3票同意、0票否决、0票弃权的成果审议》

　　务成长需要按照公司业，易估计总金额不跨越人民币13公司2022年过活常联系关系交,10万元197.。

　　3月11日2022年，董事会第三十五次会议公司召开的第十一届，股份实施刻日延期的议案》审议通过了《关于回购公司，施刻日延期6个月公司对股份回购实，年10月24日止耽误至2022，5日起至2022年10月24日止即回购实施刻日自2021年4月2。潮资讯网（）上披露的《关于回购公司股份实施刻日延期的通知布告》（通知布告编号：2022-021）具体内容详见公司于2022年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨。

　　联系关系买卖额度范畴内在上述估计的日常，就各项 营业别离签定合同按照日常运营与上述联系关系方，行相关权力和权利并按照合同商定履。

　　子公司、哈工药机、共哲机械人及其子公司、哈工凯尔采购部门机械人相关产物与手艺办事公司及公司归并报表范畴内的子公司将向哈工大机械人集团及其部属企业、耀褡软件及其，平、合理的准绳买卖两边遵照公，确定买卖价钱采用市场价，公司好处的景象不具有损害上市。

　　过了《关于2021年度募集资金存放与利用环境的专项申明10、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通》

　　公司第十一届董事会第三十七次会议决议1、经与会董事签字并加盖董事会印章的；

　　技功效的转化与财产化（6）运营范畴：科；化配备、激光手艺及配备、光电产物、公路地道及轨道交通分析系统设备、建筑智能化及机电工程设备、计较机软硬件、多媒体设备、医疗器械的研发、制造、安装、发卖及相关手艺让渡、手艺征询、手艺办事机械人与主动化配备、主动化立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型主动化系统及出产线、锻压主动化配备、焊接主动化配备、轮胎出产主动化配备、海洋主动化配备、核电主动化配备、航空航上帝动；象筹谋企业形；图文设想计较机；设想动漫；办事摄影；设想工业；览展现办事会议及展；组织办事大型勾当；企业市场查询拜访接管委托处置；销筹谋市场营；销筹谋企业营；系办事公共关；品、日用口罩（非医用）出产劳保用品、熔喷布及塑料制；理、发布告白营业设想、制造、代；屋租赁自有房；、手艺进出口货色进出口；化工程、通信工程、钢布局工程、水暖工程的设想与施工处置衡宇建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿；日用百货、电子产物、劳保用品、熔喷布、塑料成品、日用口罩（非医用）、通信设备及配件（不含卫星电视广播地面领受设备）经销：建筑材料、建筑防水材料、3D 打印建筑构件、工程机械设备、文教用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产物、；特种设备、电力设备）机电设备安装（不含；理征询企业管；息征询商务信；息征询科技信；办理物业。征询投资；修设想、施工建筑粉饰装；械维修农业机；承试）电力设备承装（承修、；空运营通用航。

　　部收集潜在项目消息公司一般由项目运营，的投标项目对于潜在，部分对投标产物进行可行性评审公司组织研发、采购、发卖等，部分进行客户需乞降手艺目标等问题的前期交换评估通事后按照项目和客户现实环境放置相关。流完成后前期交，投标材料公司制造，客户连结沟通期间持续与，看法不竭完美方案按照客户的点窜。应商的产质量量、供货能力、开辟周期等要素后整车厂颠末手艺评审和价钱评定并分析考虑供，标供应商确定中。标后中，进行手艺和谈评审公司组织相关部分，术和谈签定技，担任签定合同项目运营部。

　　“江苏哈工海渡工业机械人无限公司”）股权相关事1、对江苏哈工海渡教育科技集团无限公司（曾用名项

　　无限公司、上海公共汽车无限公司等汽车厂商的及格供应商天津福臻是中国第一汽车集团无限公司、奇瑞捷豹路虎汽车。标致等汽车厂商的及格供应商瑞弗机电是法国雷诺、法国。化配备为非标产物白车身焊装主动，、工期等方面具有较高的要求对供应商的产物手艺、质量。个产物的金额较大此类客户采购的单，出产项目选择合适的供应商往往采纳投标体例为特定，标的体例来获取发卖合同或订单因而公司一般通过参与客户招。系、产质量量高、售后办事完美、严酷恪守交货周期的供应商汽车整车厂在供应商的选择过程中倾向于选择具备持久合作关。此因，合适上述客户的选择尺度并最终获得项目订单手艺实力强劲、项目经验丰硕的供应商方能。

　　76家上市公司供给年报审计办事天衡会计师事务所2020年度为，术办事、金融、房地产、文化、体育等多行业客户次要集中于制造、电力、科学研究和技，业审计营业经验具有公司所外行。

　　股公司部门股权暨联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2021-086）、《关于公司参投并购基金拟让渡其参股公司部门股权暨联系关系买卖的进展通知布告》（通知布告编号：2021-089）具体内容请拜见公司于2021年6月17日、2021年6月30日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(上的《关于公司参投并购基金拟让渡其参。

　　易估计总金额不跨越人民币13公司2022年过活常联系关系交,10万元197.。

　　度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季异

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。

　　环境较为复杂智能制造使用，整套处理方案往往需要定制。尺度系统-系统集成-及时监控软件-维护调养-二手机械人收受接管-翻新再制造”的轮回式全财产链办事机械人一站式办事平台次要是为客户供给“工业机械人本体、电控设备、机械人工作站-培训-机械人。用习惯、行业使用特点和普遍收集客户的看法机械人一站式办事平台充实研究了客户的使，比等方面进行深切考虑以及对便利性和性价，质机械人品牌资本通过整合国际优，方案、机械人防护服处理方案、机械人换枪盘套装处理方案等为客户供给机械人管线包套装处理方案、机械人导轨套装处理。

　　开第十一届董事会第二十二次会议公司于2021年4月25日召，公司股份方案的议案》审议通过了《关于回购。竞价体例回购部门社会公家股份同意公司利用自有资金以集中，打算或员工持股打算用于实施股权激励。总额为人民币3本次回购的资金,万元至6000,0万元00，2.09元/股（含）回购股份价钱不跨越1。过本回购方案之日起12个月内回购股份刻日为自董事会审议通。巨潮资讯网（）披露了《关于回购公司股份的方案》（通知布告编号：2021-044）公司于2021年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和，和巨潮资讯网（）披露了《回购演讲书》（通知布告编号：2021-078）于2021年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　司任职的监事（1）在公,任的职务以及公司薪酬办理轨制领取员工薪酬根据其与公司签订的《劳动合同》、在公司担，安全及其它福利待遇并享受公司各项社会，取监事津贴不再额外领。

　　生所作《2021年度监事会工作演讲》公司监事会听取了监事会主席奚海艇先，告期内认为报，当真履职监事会，和股东大会付与的权柄审慎行使《公司章程》，成长开展工作慎密环绕公司，司运营决策积极参与公，东大会的各项决议当真施行并完成股，及全体股东的好处切实维护了公司。巨潮资讯网（）的《2021年度监事会工作演讲》具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于。

　　江苏省财务厅颁布的《会计师事务所执业证书》营业(执业)天分：天衡会计师事务所已取得，批取得金融企业审计资历的会计师事务所之一是中国首批获得证券期货相关营业资历和首。

　　讯网（）的《关于2022年度董事、监事及高级办理人员薪酬方案的通知布告》（通知布告编号：2022-031）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资。

　　过了《关于2022年度为子公司供给担保额度估计的议案12、以9票同意、0票否决、0票弃权的表决成果审议通》

　　审核经，金办理和利用的监管要求》（证监会通知布告[2022]15号）及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关划定编制监事会认为董事会编制的《关于公司2021年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》在所有严重方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资，度募集资金现实存放与利用环境公允照实反映了公司2021年。资讯网（）的《关于2021年度募集资金存放与利用环境的专项申明》（通知布告编号：2022-033）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮。

　　能的间接参股公司昇视唯盛为哈工智，形式的角度判断公司从本色重于，公司与昇视唯盛之间具有联系关系关系认定公司及公司归并报表范畴内的。

　　管指引第9号——回购股份》第七条划定按照《深圳证券买卖所上市公司自律监，现金为对价上市公司以，竞价体例回购股份的采用要约体例、集中，金额视同现金分红金额昔时已实施的回购股份，红的相关比例计较纳入该年度现金分。开第十一届董事会第二十二次会议公司于2021年4月25日召，公司股份方案的议案》审议通过了《关于回购，会公家股份用于后续实施股权激励或员工持股打算公司拟利用自有资金以集中竞价体例回购部门社，为人民币3拟回购金额,万元至6000,0万元00，.09元/股（含）回购价钱不跨越12，购价钱计较按照最高回，（占公司目前总股本的比例为0.32%-0.65%）估计回购股份为248.13万股-496.27万股，本回购方案之日起12个月内回购刻日为自董事会审议通过。

　　之间进行的联系关系买卖公司与上述联系关系人，的出产运营所需是买卖各方一般，合理目标，合法合规审批法式，公允订价，台等营业的推广成长以及市场开辟有益于公司机械人一站式方案平，持续运营能力加强公司的，展有积极影响对公司的发，和股东好处的景象不具有损害公司，联系关系方构成依赖不会导致公司对，运转带来不良影响也未对公司独立。

　　关于2022年度董事、监事及高级办理人员薪酬方案的议案8、以9票同意、0票否决、0票弃权的成果审议通过了《》

　　公司的营业成长为支撑公司各子，运营的资金需要满足其日常出产，请的包罗流贷、保函、银行承兑汇票等分析授信供给不跨越人民币150公司2022年度拟为部门归并报表范畴内子公司向银行等金融机构申,为子公司或子公司之间供给的担保）000.00万元担保额度（含公司，股权质押、资产典质、信用担保等体例担保体例包罗但不限于连带义务担保、。过70%的子公司担保的额度上述额度包含对资产欠债率超，审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止上述额度利用刻日自本次担保额度估计经股东大会。时同，范畴内审批公司为子公司及子公司之间供给担保的具体事宜公司董事会提请股东大会授权公司总司理在上述担保额度，划定的环境下调整对各子公司的担保额度且按照各子公司的现实需求在合适相关，相关担保所必需的各项法令文件并全权代表公司及子公司签订。

　　管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关划定的要求按照《企业会计原则》及《深圳证券买卖所上市公司自律监，资产价值及运营功效为线日的财政情况、，慎性准绳基于谨，产进行了全面查抄和减值测试对公司及部属子公司的各类资，提各项资产减值预备共计41监事会同意公司2021年计,08万元673.。巨潮资讯网（）披露的《关于2021年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：2022-034）具体内容详见公司于2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载及在。

　　的运营需要基于公司，航泊悦酒店（上海虹桥机场2号航站楼出发层2号门）召开公司2021年度股东大会公司董事会决定于2022年5月10日以现场投票与收集投票相连系的体例在上海中。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。

　　和巨潮资讯网（）的《关于估计2022年过活常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2022-030）具体内容详见公司于2022年4月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。