公司归并或者分立第一百八十一条 ，发生变动的登记事项，记机关打点变动登记该当依法向公司登；闭幕的公司，公司登记登记该当依法打点；公司的设立新，公司设立登记该当依法打点。

　　现、送股或本钱公积转增股本提案的第九十七条 股东大会通过相关派，后2个月内实施具体方案公司将在股东大会竣事。

　　由此带来的在会议上披露好处并回避、放弃表决权有贰言的被提出回避的股东或其他股东如春联系关系买卖事项的定性及，开姑且董事会会议作出决定可申请无须回避由董事召，结局决定该决定为。

　　条所述相关消息或者索取材料的第三十三条 股东提出查阅前，份的品种以及持股数量的书面文件该当向公司供给证明其持有公司股，按照股东的要求予以供给公司经核实股东身份后。

　　会商董事、监事选发难项的第五十九条 股东大会拟，董事、监事候选人的细致材料股东大会通知中将充实披露，以下内容至多包罗：

　　大会授权范畴内（八）在股东，、对外担保事项、委托理财、严重合同、联系关系买卖等事项决定公司对外投资、收购出售资产、对外告贷、资产典质；

　　大会由董事长掌管第七十条 股东。务或不履行职务时董事长不克不及履行职，选举的一名董事掌管由对折以上董事配合。

　　第一款划定收购本公司股份后公司按照本章程第二十三条，）项景象的属于第（一，起10日内登记该当自收购之日；第（四）项景象的属于第（二）项、，内让渡或者登记该当在6个月；）项、第（六）项景象的属于第（三）项、第（五，跨越本公司已刊行股份总额的10%公司合计持有的本公司股份数不得，内让渡或者登记并该当在3年。

　　会供给相关环境和材料（五）该当照实向监事，或者监事行使权柄不得妨碍监事会；

　　守法令、行政律例和本章程第一百四十条 监事该当遵，权利和勤奋权利对公司负有忠诚，赂或者其他不法收入不得操纵权柄收受贿，公司的财富不得侵犯。

　　掌管公司的出产运营办理工作（一）在董事会授权范畴内，董事会决议组织实施，会演讲工作并向董事；

　　东大会审议提案时第八十七条 股，案进行点窜不会对提，则否，视为一个新的提案相关变动该当被，大会长进行表决不克不及在本次股东。

　　 公司发出的通知第一百六十八条，体例进行的如以通知布告，通知布告一经，人员收到通知视为所有相关。

　　程划定该当以出格决议通过以外的其他事项（六）除法令、行政律例划定或者公司章。

　　传真体例送出的（三）公司以，回证以传真体例送回公司收件方收到传真后将送达，时间为送达时间公司收到传真的；

　　姑且股东大会的监事会同意召开，出召开股东大会的通知应在收到请求5日内发，提案的变动通知中对原，关股东的同意该当征得相。

　　席股东大会的股东第九十二条 出，下看法之一:同意、否决或弃权该当对提交表决的提案颁发以。市场买卖互联互通机制股票的表面持有人证券登记结算机构作为内地与香港股票，暗示进行申报的除外按照现实持有人意义。

　　会担任审批的对外担保除该当由公司股东大，股子公司的其他对外担保行为董事会担任审批公司及公司控，或者总司理等其他部分或小我行使而且该审批权力不得委托董事长。

　　召开监事会的会议通知第一百七十一条 公司，传真送出体例进行以专人、邮件或。

　　、完整的会计凭证、会计账簿、财政会计演讲及其他会计材料第一百六十四条 公司包管向聘用的会计师事务所供给实在，藏匿、谎报不得拒绝、。

　　年度股东大会和姑且股东大会第四十四条 股东大会分为。每年召开一次年度股东大会，结之后的6个月之内举行并应于上一个会计年度完。

　　的工资、社会安全费用和法定弥补金公司财富在别离领取清理费用、职工，欠税款缴纳所，后的残剩财富了债公司债权，有的股份比例分派公司按照股东持。

　　事会可按照章程的划定第一百九十六条 董，程细则制定章。章程的划定相抵触章程细则不得与。

　　或股东自行召集的股东大会第五十三条 对于监事会，会秘书将予共同董事会和董事。权登记日的股东名册董事会该当供给股。

　　者监事时能够行使的无效投票权总数（一）与会每个股东在选举董事或，数乘以待选董事或者监事的人数等于其所持有的有表决权的股份；

　　股东和债务人的合法权益第一条 为维护公司、，组织和行为规范公司的，》和其他相关法令、律例划定按照《中华人民共和国公司法,本章程制定。

　　出售资产”买卖时公司发生“采办或，额中的较高者作为计较尺度该当以资产总额和成交金，的能否相关非论买卖标，计较跨越公司比来一期经审计总资产30%的若所涉及的资产总额在持续十二个月内经累计，东大会审议该当提交股，表决权的三分之二以上通过并经出席会议的股东所持。定履行权利的已按照前述规，的累计计较范畴不再纳入相关。

　　比来一期经审计总资产的50%以上（一）买卖涉及的资产总额占公司，时具有账面值和评估值的该买卖涉及的资产总额同，为计较数据以较高者作；

　　司财政演讲出具的非尺度审计看法向股东大会作出申明第一百一十一条 公司董事会该当就注册会计师对公。

　　司本着同股同利的准绳第一百五十九条 公，年度竣事时在每个会计，产运营打算提出利润分派方案和填补吃亏方案由公司董事会按照昔时的经停业绩和将来的生，通事后予以施行经股东大会审议。

　　用财富或者粉碎社会主义市场经济次序（二）因贪污、行贿、侵犯财富、挪，处科罚被判，未逾5年施行期满，剥夺政治权力或者因犯罪被，未逾5年施行期满；

　　行政律例及部分规章的相关划定履行职责第一百〇七条 独立董事该当按照法令、。

　　联系关系关系（三），级办理人员与其间接或者间接节制的企业之间的关系是指公司控股股东、现实节制人、董事、监事、高，好处转移的其他关系以及可能导致公司。

　　近一期经审计总资产的 10%以上1、买卖涉及的资产总额占公司最，时具有账面值和评估值的该买卖涉及的资产总额同，为计较数据以较高者作；

　　演讲签榜书面确认看法（四）该当对公司按期。息实在、精确、完整包管公司所披露的信；

　　期且无严重资金收入放置的（1）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到80%现金分红在本次利润分派中；

　　关法令、行政律例点窜后（一）《公司法》或有，法令、行政律例的划定相抵触章程划定的事项与点窜后的；

　　（一）项、第（二）项的缘由收购本公司股份的第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第，东大会决议该当经股。

　　归并、分立决议持贰言的股东（七）对股东大会作出的公司，收购其股份可要求公司；

　　会决议该当及时通知布告第九十四条 股东大，表决权股份总数的比例、表决体例、每项提案的表决成果和通过各项决议的细致内容通知布告中应列明出席会议的股东和代办署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有。

　　册的所有通俗股股东或其代办署理人第六十二条 股权登记日登记在，席股东大会均有权出，规及本章程行使表决权并按照相关法令、法。

　　司董事的景象同时合用于总司理及其他高级办理人员第一百三十条 本章程第九十八条中划定不得担任公。

　　和恰当比例的公司职工代表监事会该当包罗股东代表，比例不低于1/3此中职工代表的。表大会、职工大会或者其他形式民主选举发生监事会中的职工代表由公司职工通过职工代。

　　律、律例和公司章程的划定第一百条 董事该当恪守法，行职责忠诚履，司好处维护公。有下列忠诚权利董事对公司负：

　　操纵其联系关系关系损害公司好处第一百四十五条 监事不得，形成丧失的若给公司，补偿义务该当承担。

　　审计净资产的 50％且绝对金额跨越5000万元（四）持续十二个月内担保金额跨越公司比来一期经；

　　能够削减注册本钱第二十二条 公司。注册本钱公司削减，划定和本章程划定的法式打点按照《公司法》以及其他相关。

　　司登记机关核准第十三条 经公，机组、智能水力均衡安装及调控系统、智能水处置系统、流量计、流量尺度安装、物联网智能硬件产物研发、设想、出产、发卖与安装公司的运营范畴为：智能节制设备、机电一体化设备、智能热量表、智能水表、智能节制阀门、智能温控产物、通信产物、智能换热;用系统、使用软件手艺开辟与发卖聪慧热网平台、聪慧水务平台的应;、节能项目设想、革新与办事手艺让渡、手艺征询与办事;源办理合同能;器件发卖电子元。核准的项目(依法须经,方可开展运营勾当)经相关部分核准后。

　　其所代表的有表决权的股份数额行使表决权第八十一条 股东（包罗股东代办署理人）以，有一票表决权每一股份享。

　　五）项、第（六）项划定的景象收购本公司股份的公司因本章程第二十一条第一款第（三）项、第（，定或者股东大会的授权能够按照本章程的规，出席的董事会会议决议经三分之二以上董事。

　　%以上有表决权股份的股东第三十八条 持有公司5，份进行质押的将其持有的股，实发生之日该当在该事，出版面演讲向公司作。

　　定代表人委托的代办署理人出席会议法人股东应由法定代表人或者法。出席会议的法定代表人，具有法定代表人资历的无效证明应出示本人身份证、能证明其；出席会议的委托代办署理人，位的法定代表人依法出具的书面委托书代办署理人应出示本人身份证、法人股东单。

　　股东自行召集的股东大会第五十四条 监事会或，费用由公司承担会议所需合理的。

　　议利润分派方案时3、股东大会在审，理人)所持表决权的二分之一以上通过须经出席股东大会的股东(包罗股东代。或以公积金转赠股本的方案的如股东大会审议发放股票股利，理人）所持表决权的三分之二以上通过须经出席股东大会的股东（包罗股东代。审议利润分派方案时公司在召开股东大会，体例、邀请中小股东参会等多种形式能够采纳为股东供给收集投票表决的，其是中小股东的权力充实保障泛博股东尤。

　　举、委派董事的违反本条划定选，或者聘用无效该选举、委派。呈现本条景象的董事在任职期间，除其职务公司解。

　　律例或章程划定的（六）法令、行政，严重影响的、需要以出格决议通过的其他事项以及股东大会以通俗决议认定会对公司发生。

　　董事会提出董事候选人或向监事会提出非由职工代表担任的监事候选人（二）持有或合计持有公司 3%以上有表决权股份的股东能够向公司，合法令律例和本章程的划定但提名的人数和前提必需符，于拟选人数而且不得多，提出的候选人提交股东大会审议董事会、监事会该当将上述股东；

　　票数能够高于或低于其持有的有表决权的股份数（三）每个股东对单个候选董事、监事所投的，股份数的整倍数而且不必是该，数累计不得跨越其持有的无效投票权总数但其对所有候选董事或者监事所投的票；

　　司董事会未提呈现金分红方案时(七)在满足现金分红前提而公，中就不进行现金分红的缘由公司董事会应在年度演讲，计投资收益等事项进行专项申明公司留存利润的切当用处及预，看法后依法公开披露经独立董事颁发独立。时同，后、年度股东大会召开前公司应在年度演讲披露，红方案相关事宜予以重点申明在公司业绩发布会中就现金分。绩发布会的如未召开业，其他无效体例召开申明会该当通过现场、收集或，份的机构投资者、中小股东进行沟通和交换就相关事项与媒体、股东出格是持有公司股,股东关怀的问题及时回答媒体和。

　　前提的股东能够公开搜集股东投票权董事会、独立董事和合适相关划定。人充实披露具体投票意向等消息搜集股东投票权该当向被搜集。偿的体例搜集股东投票权禁止以有偿或者变相有。提出最低持股比例限制公司不得对搜集投票权。全体独立董事的二分之一以上同意独立董事行使上述权柄该当取得。

　　股东大会的授权委托书该当载明下列内容第六十四条 股东出具的委托他人出席：

　　产、对外告贷、资产典质、对外担保事项、联系关系买卖的权限第一百一十四条 董事会该当确定对外投资、收购出售资，查和决策法式成立严酷的审；关专家、专业人员进行评审严重投资项目该当组织有，大会核准并报股东。

　　条 公司归并时第一百七十七，债务、债权归并各方的，或者新设的公司承袭由归并后存续的公司。

　　股份总数 1%以上的股东有权提名独立董事候选人（三）公司董事会、监事会、零丁或归并持有表决权；

　　将设置会场股东大会，议形式召开以现场会。为股东加入股东大会供给便当公司还将供给收集投票的体例。式加入股东大会的股东通过上述方，出席视为。

　　的间隔该当不多于7个工作日股权登记日与会议日期之间。日一旦确认股权登记，变动不得。

　　本章程划定的该当由股东大会决定的其他事项（十六）审议法令、行政律例、部分规章或。

　　勉地行使公司所付与的权力（一）应隆重、当真、勤，、行政律例以及国度各项经济政策的要求以包管公司的贸易行为合适国度的法令，执照划定的营业范畴贸易勾当不超越停业；

　　会议的筹备、文件保管以及公司股东材料办理等事宜董事会可聘用董事会秘书担任公司股东大会和董事会，消息披露事务以及公司的。规、部分规章及本章程的相关划定董事会秘书应恪守法令、行政法。

　　会议记实内容实在、精确和完整第七十六条 召集人该当包管。或其代表、会议掌管人该当在会议记实上签名出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人。委托书、收集及其他体例表决环境的无效材料一并保留会议记实该当与现场出席股东的签名册及代办署理出席的，为10年保留刻日。

　　束时间不得早于收集或其他体例第九十一条 股东大会现场结，一提案的表决环境和成果会议掌管人该当颁布发表每，颁布发表提案能否通过并按照表决成果。

　　的会议登记册由公司担任制造第六十七条 出席会议人员。、持有或者代表有表决权的股份数额、被代办署理人姓名（或单元名称）等事项会议登记册载明加入会议人员姓名（或单元名称）、身份证号码、居处地址。

　　、企业的董事或者厂长、司理（三）担任破产清理的公司，破产负有小我义务的对该公司、企业的；算完结之日起未逾3年自该公司、企业破产清；

　　分但有严重资金收入放置的（4）公司成长阶段不易区，项划定处置能够按照前。

　　会每年至多召开两次会议第一百一十八条 董事，长召集由董事，真或邮件体例通知全体董事和监事于会议召开10日以前由专人、传。德律风、视频体例出席会议经董事长同意董事能够。

　　有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例（三）出席会议的股东和代办署理人人数、所持；

　　股东亲身出席会议的第六十三条 天然人，的无效证件或证明、股票账户卡应出示本人身份证或证明其身份；人出席会议的委托代办署理他，证明、股东授权委托书应出示本人无效身份。

　　体倡议人刊行的股份总数为5第十八条 公司设立时向全,0万股25，人民币1元每股面值，通俗股均为，份比例和出资时间具体如下各倡议人认购的股份数、股：

　　开姑且股东大会董事会分歧意召，0日内未作出反馈的或者在收到提案后1，履行召集股东大会会议职责视为董事会不克不及履行或者不，行召集和掌管监事会能够自。

　　司刊行的股份第十七条 公，公司深圳分公司集中存管在中国证券登记结算无限。

　　生的买卖金额在300万元以上且占公司比来一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的联系关系买卖（供给担保除外）公司拟与联系关系天然人发生的买卖金额在人民币30万元以上的联系关系买卖（供给担保除外）以及公司拟与联系关系法人发，会审议核准该当经董事。议核准的联系关系买卖应由股东大会审，由股东大会审议核准经董事会审议通事后。

　　向公司供给资金（四）联系关系人，划定的同期贷款利率尺度利率不高于中国人民银行；

　　或者归并、分立、变动公司形式、闭幕的方案（七）订定公司严重收购、回购本公司股票；

　　决议之日起10日内通知债务人公司该当自作出削减注册本钱，在报纸上通知布告并于30日内。书之日起30日内债务人自接到通知，通知布告之日起45日内未接到通知书的自，务或者供给响应的担保有权要求公司了债债。

　　股东大会选举或改换第九十九条 董事由，3年任期。期届满董事任，选蝉联可连。期届满以前董事在任，无故解除其职务股东大会不克不及。

　　控股股东（一），本总额 50%以上的股东是指其持有的股份占公司股；虽然不足50%持有股份的比例，以对股东大会的决议发生严重影响的股东但依其持有的股份所享有的表决权已足。

　　通知及股东大会决议通知布告时召集股东应在发出股东大会，构和证券买卖所提交相关证明材料向公司地点地中国证监会派出机。

　　法令、行政律例、部分规章或本章程的划定第一百四十六条 监事施行公司职务时违反，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　加或者委派股东代办署理人加入股东大会（二）依法请求、召集、掌管、参，应的表决权并行使相；

　　反前款划定股东大会违，公积金之前向股东分派利润的在公司填补吃亏和提取法定，分派的利润退还公司股东必需将违反划定。

　　转为本钱时法定公积金，转增前公司注册本钱的25%所留存的该项公积金将不少于。

　　人持有的公司股份第二十八条 倡议，起1年内不得让渡自公司成立之日。份前已刊行的股份公司公开辟行股，市买卖之日起1年内不得让渡自公司股票在证券买卖所上。

　　股东大汇合法、无效的前提下第八十三条 公司应在包管，体例和路子通过各类，平台等现代消息手艺手段优先供给收集形式的投票，东大会供给便当为股东加入股。

　　条第（四）、（五）、（六）项关于勤奋权利的划定本章程第一百条关于董事的忠诚权利和第一百零一，高级办理人员同时合用于。

　　能否给所有的股东供给合适的庇护和平等权力第一百一十二条 董事会应对公司管理机制，否合理、无效等环境以及公司管理布局是，论、评估进行讨。

　　环境之一时存鄙人述，例能够低于昔时实现的可分派利润的10%公司昔时能够不进行现金分红或现金分红比：

　　开姑且股东大会（五）建议召，掌管股东大会职责时召集和掌管股东大会在董事会不履行《公司法》划定的召集和；

　　投资者好处的严重事项时股东大会审议影响中小，决该当零丁计票对中小投资者表。当及时公开披露零丁计票成果应。

　　司收购本公司股份第二十四条 公，的集中买卖体例能够通过公开，监会承认的其他体例进行或者法令律例和中国证。

　　体股东及其联系关系方通过以下体例占用公司资金、资产及其他资本公司该当制定具体轨制防备包含控股股东、现实节制人在内的全：

　　年度股东大会上第七十二条 在，一年的工作向股东大会作出演讲董事会、监事会该当就其过去，应作出述职演讲每名独立董事也。

　　理人员、持有本公司股份5%以上的股东第二十九条 公司董事、监事、高级管，在买入后6个月内卖出将其持有的本公司股票，6个月内又买入或者在卖出后，归本公司所有由此所得收益，回其所得收益本公司将收。是但，余股票而持有5%以上股份的证券公司因包销购入售后剩，六个月时间限制卖出该股票不受。

　　定点窜本章程按照前款规，所持表决权的2/3以上通过须经出席股东大会会议的股东。

　　20日经深圳证券买卖所审核同意第三条 公司于2021年5月，下简称“中国证监会”）同意注册并经中国证券监视办理委员会（以，行人民币通俗股18初次向社会公家发,204,0股00，深圳证券买卖所创业板上市于2021年11月2日在。6月21日2022年，股票激励打算的初次授予登记公司完成2022年限制性，登记完成后本次授予，本由73公司总股,606,添加至74000股,903,0股00，月22日在深圳证券买卖所创业板上市本次授予的限制性股票于2022年6。

　　反本章程的划定（四）不得违，或董事会同意未经股东大会，以公司财富为他人供给担保将公司资金假贷给他人或者；

　　说明若是股东不作具体指示第六十五条 委托书该当，以按本人的意义表决股东代办署理人能否可。

　　据运营和成长的需要第二十一条 公司根，律例的划定按照法令、，别离作出决议经股东大会，式添加注册本钱能够采用下列方：

　　会议所议事项的决定制造会议记实第一百二十六条 董事会该当对，当在会议记实上签名出席会议的董事应。

　　司运营环境非常（八）发觉公，行查询拜访能够进；要时必，事务所等专业机构协助其工作能够礼聘会计师事务所、律师，用由公司承担所需合理的费。

　　金、资产使用（三）公司资，合同的权限签定严重，监事会的演讲轨制以及向董事会、；

　　严重现金收入等事项发生（募集资金项目除外）（2）公司将来12个月内具有严重投资打算或。产或采办设备累计收入跨越公司比来一期经审计的归并报表净资产的10%严重投资打算或严重现金收入是指公司将来十二个月内对外投资、收购资，额跨越3且绝对金,0万元00；

　　召开董事会的会议通知第一百七十条 公司，邮件送出体例进行以专人、传真或。

　　除累积投票制外第八十六条 ，提案进行逐项表决股东大会将对所有，有分歧提案的对统一事项，时间挨次进行表决将按提案提出的。股东大会中止或不克不及作出决议外除因不成抗力等特殊缘由导致，案进行弃捐或不予表决股东大会将不会对提。

　　施行公司职务的行为进行监视（三）对董事、高级办理人员，会决议的董事、高级办理人员提出罢免的建议对违反法令、行政律例、本章程或者股东大；

　　持续两次未能亲身出席第一百〇二条 董事，事出席董事会会议也不委托其他董，履行职责视为不克不及，股东大会予以撤换董事会该当建议。

　　应有过对折的董事出席方可举行第一百二十二条 董事会会议。作出决议董事会，事的过对折通过必需经全体董。

　　接聘请英才用户体验打算涉未成年人违规内容举报算法保举专项举投资者关系关于同花顺软件下载法令声明运营许可联系我们友谊链报

　　定利润分派方案时公司董事会在制，合理性进行充实会商应就利润分派方案的，项决议构成专，通事后提交股东大会审议并经董事会、监事会审议。

　　期且有严重资金收入放置的（3）公司成长阶段属成长，润分派时进行利，所占比例最低应达到20%现金分红在本次利润分派中；

　　企业）不以赠与、垫资、担保、弥补或贷款等形式第二十条 公司或公司的子公司（包罗公司的从属，股份的人供给任何赞助对采办或者拟采办公司。

　　司股份的刊行第十五条 公，平、公道的准绳实行公开、公，该当具有划一权力同品种的每一股份。同品种股票同次刊行的，和价钱该当不异每股的刊行前提；人所认购的股份任何单元或者个，付不异价钱每股该当支。

　　的决议内容违反法令、行政律例的第三十四条 股东大会、董事会，民法院认定无效股东有权请求人。

　　内发生的以下联系关系买卖公司在持续十二个月，准绳合用前款划定该当按照累计计较，履行相关权利的已按照前款划定，的累计计较范畴不再纳入相关：

　　定的景象外除前款规，东大会通知通知布告后召集人在发出股，列明的提案或添加新的提案不得点窜股东大会通知中已。

　　的划定让渡、赠与或质押其所持有的股份（四）按照法令、行政律例及公司章程；

　　案进行表决时股东大会对提，事代表配合担任计票、监票该当由律师、股东代表与监，布表决成果并就地公，果载入会议记实决议的表决结。

　　财富、编制资产欠债表和财富清单后第一百八十七条 清理组在清理公司，清理方案该当制定，相关主管机关确认并报股东大会或者。

　　占用公司资金环境的(八)具有股东违规，东所分派的现金盈利公司该当扣减该股，占用的资金以了偿其。

　　竣事后投票，以拟选举的董事或者监事人数为限按照全数候选人各自得票的数量并，低顺次发生被选的董事或者监事在获得选票的候选人中从高到。

　　联系关系人划一买卖前提（五）公司按与非，理人员供给产物和办事的向董事、监事、高级管。

　　月内向中国证监会和证券买卖所报送年度财政会计演讲第一百五十四条 公司在每一会计年度竣事之日起4个，证监会派出机构和证券买卖所报送半年度财政会计演讲在每一会计年度前6个月竣事之日起2个月内向中国，向中国证监会派出机构和证券买卖所报送季度财政会计演讲在每一会计年度前3个月和前9个月竣事之日起的1个月内。

　　机构供给的凭证成立股东名册第三十条 公司根据证券登记，有公司股份的充实证据股东名册是证明股东持，份的品种享有权力股东按其所持有股，权利承担；类股份的股东持有统一种，等权力享有同，种权利承担同。

　　会议该当由董事本人出席第一百二十五条 董事会，不克不及出席的董事因故，他董事代为出席能够书面委托其。明代办署理人的姓名委托书该当载，限和无效刻日代办署理事项、权，托人签名并由委。

　　知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知第一百七十三条 因不测脱漏未向某有权获得通，决议并不因而无效会议及会议作出的。

　　司召开股东大会第五十六条 公，计持有公司3%以上股份的股东董事会、监事会以及零丁或者合，司提出提案有权向公。

　　案由董事会相关人员担任保留董事会会议记实作为公司档，为 10年保管刻日。

　　违反法令、行政律例、部分规章或本章程的划定第一百三十八条 高级办理人员施行公司职务时，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　占公司比来一期经审计净资产的10%以上4、买卖的成交金额（含承担债权和费用），000万元人民币且绝对金额跨越1；

　　集的股东大会监事会自行召，主席掌管由监事会。职务或不履行职务时监事会主席不克不及履行，选举的一名监事掌管由对折以上监事配合。

　　东大会上就股东的质询和建议作出注释和申明第七十三条 董事、监事、高级办理人员在股。

　　司鄙人列环境下第二十三条 公，、部分规章和本章程的划定能够按照法令、行政律例，司的股份收购本公:

　　第一百八十二条第（一）项景象的第一百八十三条 公司有本章程，本章程而存续能够通过点窜。

　　制人及其联系关系人供给的担保议案时股东大会在审议为股东、现实控，节制人安排的股东该股东或受该现实，该项表决不得参与，股东所持表决权的对折以上通过该项表决由出席股东大会的其他。

　　应由董事会做出专题阐述公司调整利润分派政策，调拾掇由细致论证，论证演讲构成书面，并颁发独立看法经独立董事审核，通事后提交股东大会审议并董事会、监事会审议，表决权的三分之二以上通过经出席股东大会的股东所持。分派政策调整方案时股东大会审议利润，供收集投票体例公司应为股东提。

　　上股份的股东有权向董事会请求召开姑且股东大会第五十一条 零丁或者合计持有公司 10%以，式向董事会提出并该当以书面形。行政律例和本章程的划定董事会该当按照法令、，同意召开姑且股东大会的书面反馈看法在收到请求后10日内提出同意或不。

　　净利润的50%以上且绝对金额跨越500万元人民币（五）买卖发生的利润占公司比来一个会计年度经审计。

　　期且有严重资金收入放置的（2）公司成长阶段属成熟，润分派时进行利，所占比例最低应达到40%现金分红在本次利润分派中；

　　分立公司，债表和财富清单该当编制资产负。议之日起10日内通知债务人公司自股东大会作出分立决，日内通知布告并于30。

　　姑且股东大会的董事会同意召开，日内发出召开股东大会的通知该当在作出董事会决议后的5，请求的变动通知中对原，关股东的同意该当征得相。

　　吃亏、扩大公司出产运营或者转为添加公司本钱第一百五十七条 公司的公积金用于填补公司的。是但，于填补公司的吃亏本钱公积金将不消。

　　法人组织的委托报酬非，的人员作为代表出席公司的股东大会由其担任人或者决策机构决议授权。

　　姑且股东大会的董事会同意召开，日内发出召开股东大会的通知将在作出董事会决议后的5，建议的变动通知中对原，事会的同意应征得监。

　　将所议事项的决定做成会议记实第一百五十一条 监事会该当，当在会议记实上签名出席会议的监事应。议上的讲话作出某种申明性记录监事有权要求在记实上对其在会。录作为公司档案监事会会议记，为10年保管刻日。

　　事能够列席董事会会议第一百四十四条 监，项提出质询或者建议并对董事会决议事。

　　在任期届满以前提出告退第一百〇三条 董事能够。会提交书面告退演讲董事告退该当向董事。内披露相关环境董事会将在2日。

　　出通俗决议股东大会作，代办署理人）所持表决权的1/2以上通过该当由出席股东大会的股东（包罗股东。

　　提交表决的决议成果有任何思疑第九十三条 会议掌管人若是对，票数进行点票能够对所投；人未进行点票若是会议掌管，对会议掌管人颁布发表成果有贰言的出席会议的股东或者股东代办署理人，果后当即要求点票有权在颁布发表表决结，当当即组织点票会议掌管人应。

　　未分派利润为正的环境下公司在昔时盈利且累计，式分派股利采纳现金方，于昔时实现的可分派利润的10%每年以现金体例分派的利润不少。

　　以及股东大会审议核准的现金分红具体方案公司应严酷施行章程确定的现金分红政策。分红政策进行调整或者变动简直有需要对章程确定的现金，部运营情况变化并对公司出产运营形成严重影响如碰到和平、天然灾祸等不成抗力、或者公司外，况发生较大变化时或公司本身运营状，配政策进行调整公司可对利润分。股东特别是中小股东的权益为起点调整后的利润分派政策以庇护泛博。

　　或改换董事、监事时（五）股东大会选举，人、独立董事候选人、非由职工代表担任的监事候选人按得票几多决定能否被选对得票数跨越出席会议的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权过对折的董事候选；事候选人、独立董事候选人、非由职工代表担任的监事候选人不适当选得票不足出席会议的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权过对折的董。之前该当取得该候选人的书面许诺提名人在提名董事或监事候选人，接管提名确认其，、完整并包管被选后切实履行董事或监事的职责并许诺公开披露的董事或监事候选人的材料实在。

　　留看法、否认看法或无法暗示看法的审计演讲（4）审计机构对公司该年度财政演讲出具保。

　　失给公司或者债务人形成丧失的清理组人员因居心或者严重过，补偿义务该当承担。

　　利润占公司比来一个会计年度经审计净利润的10%以上3、买卖标的(如股权)在比来一个会计年度相关的净，100万元人民币且绝对金额跨越；

　　不克不及履行职务或者不履行职务的第一百一十七条 公司董事长，选举一名董事履行职务由对折以上董事配合。

　　财富、编制资产欠债表和财富清单后第一百八十八条 清理组在清理公司，不足了债债权的认为公司财富，院申请宣布破产该当向人民法。院宣布破产后公司经人民法，事务移交给人民法院清理组该当将清理。

　　第一百五十一条的划定（七）按照《公司法》，理人员提告状讼对董事、高级管；

　　财等本章程还有划定外除供给担保、委托理，且标的相关的买卖时公司进行统一类别，二个月累计计较该当按照持续十。划定履行权利的已按照第一款，的累计计较范畴不再纳入相关。

　　事任期届满未及时改选第一百四十二条 监，监事会成员低于法定人数的或者监事在任期内告退导致，监事就任前在该选出的，律、律例和公司章程的划定原监事仍该当按照相关法，事职责履行监。

　　会制定董事会议事法则第一百一十三条 董事，实股东大会决议以确保董事会落，作效率提高工，学决策包管科。

　　际节制人（二）实，公司的股东是指虽不是，和谈或者其他放置但通过投资关系、，公司行为的人可以或许现实安排。

　　一个会计年度经审计净利润的50%以上且绝对金额跨越500万元人民币（三）买卖标的(如股权)在比来一个会计年度相关的净利润占公司比来；

　　审议相关联系关系买卖事项时第八十二条 股东大会，当参与投票表决联系关系股东不该，份数不计入无效表决总数其所代表的有表决权的股；分披露非联系关系股东的表决环境股东大会决议的通知布告该当充。

　　合本章程第五十五条划定的提案股东大会通知中未列明或不符，行表决并做出决议股东大会不得进。

　　旨：为顺应市场经济的要求第十二条 公司的运营宗，业的运营机制进一步转换企，企业轨制成立现代，的运营规模扩大企业，设置装备摆设企业资本科学、合理地，期不变和可持续成长真正地使企业实现长。

　　司比来一个会计年度经审计停业收入的50%以上且绝对金额跨越5（二）买卖标的(如股权)在比来一个会计年度相关的停业收入占公,元人民币000万；

　　签名（或盖印）（五）委托人；法人股东的委托报酬，人单元印章应加盖法；法人组织的委托报酬非，组织的单元印章应加盖不法人。

　　后制定股东大会议事法则第七十一条 公司设立，的召开和表决法式细致划定股东大会，颁布发表、会议决议的构成、会议记实及其签订、通知布告等内容包罗通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决成果的，董事会的授权准绳以及股东大会对，应明白具体授权内容。应作为章程的附件股东大会议事法则，会拟定由董事，会核准股东大。

　　的联系关系买卖（五）公司，人之间发生的转移资本或者权利的事项是指公司或者其控股子公司与公司联系关系，括包：

　　管剃头生严峻坚苦（五）公司运营，好处遭到严重丧失继续存续会使股东，径不克不及处理的通过其他途，决权10%以上的股东持有公司全数股东表，法院闭幕公司能够请求人民。

　　联股东无法回避时若有特殊环境关，法式进行表决能够按照一般，通知布告中作出细致申明并在股东大会决议。

　　选举董事、监事外除采纳累积投票制，人该当以单项提案提出每位董事、监事候选。

　　决议通过之日起计较董事任期从股东大会，任期届满时为止至本届董事会。满未及时改选董事任期届，事就任前在改选董，政律例、部分规章和公司章程的划定原董事仍应继续按照相关法令、行，董事职务忠诚履行，司好处维护公。

　　司或者其他股东形成丧失的公司股东滥用股东权力给公，担补偿义务该当依法承；独登时位和股东无限义务公司股东滥用公司法人，债权逃避，债务人好处的严峻损害公司，务承担连带义务该当对公司债。

　　表决成果应载明同意、否决或弃权的票数）（五）每一决议事项的表决体例和成果（。

　　下列景象之一的第四十五条 有，个月以内召开姑且股东大会公司在现实发生之日起2：

　　未投的表决票均视为投票人放弃表决权力未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、，成果应计为“弃权”其所持股份数的表决。

　　对投资者的报答公司充实考虑，配利润的划定比例向股东分派股利每年按母公司昔时实现的可供分；定的利润分派政策公司实行持续、稳，好处、全体股东的全体好处及公司的可持续成长注重对投资者的合理投资报答并兼顾公司的久远。运营成长现实需要等要素制定利润分派预案公司办理层、董事会应按照公司盈利情况和。计可分派利润的范畴利润分派不得跨越累，持续运营能力不得损害公司。

　　政策和股东报答规划的环境及决策法式进行监视4、监事会应对董事会和办理层施行公司分红。

　　中国证监会指定的消息披露媒体为登载公司通知布告和其他需要披露消息的媒体第一百七十四条 公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网等。定的公司消息披露媒体董事会有权决定调整确，合适中国证监会划定的资历与前提但应包管所指定的消息披露媒体。

　　法令、行政律例、部分规章或本章程的划定第一百〇六条 董事施行公司职务时违反，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　处于危机等特殊环境外第八十四条 除公司，以出格决议核准非经股东大会，订立将公司全数或者主要营业的办理交予该人担任的合同公司不得与董事、总司理和其他高级办理人员以外的人。

　　决权的股东、1/3以上董事或者监事会第一百一十九条 代表1/10以上表，董事会姑且会议能够建议召开。到建议后10日内董事长该当自接，董事会会议召集和掌管。

　　标、公开拍卖的（不含邀标等受限体例）（一）公司参与面向不特定对象的公开招；

　　营业运营许可证：B2-2009023不良消息举报德律风举报邮箱：增值电信7

　　联方对公司和其他股东负有诚信权利公司控股股东、现实节制人及其关。法行使出资人的权力控股股东应严酷依，投资、资金占用、告贷担保等各类体例损害公司和其他股东的合法权益控股股东、现实节制人及其联系关系方不得操纵利润分派、资产重组、对外，害公司和其他股东的好处不得操纵其节制地位损。

　　法人组织的股东为非，责人委托的代办署理人出席会议应由该组织担任人或者负。人出席会议的该组织担任，其具有担任人资历的无效证明应出示本人身份证、能证明；出席会议的委托代办署理人，织担任人依法出具的书面委托书代办署理人应出示本人身份证、该组。

　　反法令、行政律例或者本章程的划定第三十六条 董事、高级办理人员违，东好处的损害股，民法院提告状讼股东能够向人。

　　审计轨制和审计人员的职责第一百六十一条 公司内部，会核准后实施该当经董事。会担任并演讲工作审计担任人向董事。

　　投票权集中投给一位候选董事或者监事（二）每个股东能够将所持股份的全数，数位候选董事或者监事也可分离投给肆意的；

　　为法人的委托人，决议授权的人员作为代表出席公司的股东大会由其法定代表人或者董事会、其他决策机构。

　　、薪酬与查核委员会、计谋与成长委员会四个特地委员会第一百二十八条 董事会下设审计委员会、提名委员会。核委员会委员应为单数审计委员会和薪酬与考，少于三名并不得，数以上的独立董事委员中该当有半，事担任召集人并由独立董。人应为会计专业人士审计委员会的召集。由董事会选举发生特地委员会委员，董事会制定工作轨制由。际需要按照实，会审议通过经股东大，其他特地委员会董事会可设立。

　　照前款划定施行的公司董事会不按，会在30日内施行股东有权要求董事。上述刻日内施行的公司董事会未在，的表面间接向人民法院提告状讼股东有权为了公司的好处以本人。

　　划定的人数范畴内（一）在本章程，任的人数按照拟选，资历审查通事后经提名委员会，程的划定提出董事候选人名单由董事会根据法令律例和本章，决议通事后经董事会，提请股东大会选举表决由董事会以提案的体例；表担任的监事候选人名单由监事会提出非由职工代，决议通事后经监事会，提请股东大会选举表决由监事会以提案的体例；

　　的决议和相关主管机关的审批看法点窜公司章程第一百九十四条 董事会按照股东大会点窜章程。、律例要求披露的消息章程点窜事项属于法令，予以通知布告按划定。

　　出出格决议股东大会作，代办署理人）所持表决权的2/3以上通过该当由出席股东大会的股东（包罗股东。

　　司合法权益他人加害公，成丧失的给公司造，前两款的划定向人民法院提告状讼本条第一款划定的股东能够按照。

　　司分派昔时税后利润时第一百五十六条 公，%列入公司法定公积金该当提取利润的 10。司注册本钱的50%以上的公司法定公积金累计额为公，再提取能够不。

　　公司供给担保公司为全资子，其他股东按所享有的权益供给划一比例担保或者为控股子公司供给担保且控股子公司，项至第四项景象的属于第一款第一，股东大会审议能够宽免提交。

　　他公司为接收归并一个公司接收其，公司闭幕被接收的。一个新的公司为新设归并两个以上公司归并设立，方闭幕归并各。

　　的公司归并、分立决议持贰言（四）股东因对股东大会作出，购其股份的要求公司收；

　　每6个月至多召开一次会议第一百四十九条 监事会。开姑且监事会会议监事能够建议召。对折以上监事通过监事会决议该当经。

　　内发生的以下联系关系买卖公司在持续十二个月，准绳合用前款划定该当按照累计计较，履行相关权利的已按照前款划定，的累计计较范畴不再纳入相关：

　　以填补以前年度吃亏的公司的法定公积金不足，取法定公积金之前在按照前款划定提，利润填补吃亏该当先用昔时。

　　据需要实行内部审计轨制第一百六十条 公司根，勾当进行内部审计监视对公司财政出入和经济。

　　对利润分派方案作出决议后第一百五十八条 股东大会，月内完成股利（或股份）的派发事项公司董事会须在股东大会召开后2个。

　　会计师事务所由股东大会决定第一百六十三条 公司聘用，决定前委任会计师事务所董事会不得在股东大会。

　　会召开 20日前以通知布告体例通知各股东第五十七条 召集人该当在年度股东大，5日前以通知布告的体例通知各股东姑且股东大会该当于会议召开1。

　　托书由委托人授权他人签订的第六十六条 代办署理投票授权委，他授权文件该当颠末公证授权签订的授权书或者其。或者其他授权文件经公证的授权书，或者召会议议的通知中指定的其他处所和投票代办署理委托书均需备置于公司居处。

　　 公司设监事会第一百四十七条。名监事构成监事会由3，主席1人监事会设。监事过对折选举发生监事会主席由全体。

　　知以专人送出的（一）公司通，执上签名（或盖印）由被送达人在送达回，日期为送达日期被送达人签收；

　　董事会建议召开姑且股东大会第四十九条 独立董事有权向。姑且股东大会的建议对独立董事要求召开，行政律例和本章程的划定董事会该当按照法令、，同意召开姑且股东大会的书面反馈看法在收到建议后10日内提出同意或不。姑且股东大会的董事会同意召开，日内发出召开股东大会的通知将在作出董事会决议后的5；开姑且股东大会的董事会分歧意召，由并通知布告将申明理。

　　东大会召开10日前提出姑且提案并书面提交召集人零丁或者合计持有公司3%以上股份的股东能够在股。日内发出股东大会弥补通知召集人该当在收到提案后2，议案的内容通知布告姑且。

　　比来一期经审计净资产的50%以上且绝对金额跨越5（四）买卖的成交金额（含承担债权和费用）占公司,元人民币000万；

　　资产分为等额股份第九条 公司全数，为限对公司承担义务股东以其认购的股份，公司的债权承担义务公司以其全数资产对。

　　表大会、职工大会或其他形式民主选举发生（四）职工代表监事由公司职工通过职工代；

　　成立之日起10日内通知债务人第一百八十六条 清理组该当自，日内通知布告并于60。知书之日起30日内债务人该当自接到通，通知布告之日起45日内未接到通知书的自，申报其债务向清理组。报债务时债务人申，权的相关事项该当申明债，证明材料并供给。债务进行登记清理组该当对。

　　算机构供给的股东名册配合对股东资历的合法性进行验证第六十八条 召集人和公司礼聘的律师应根据证券登记结，及其所持有表决权的股份数并登记股东姓名（或名称）。代办署理人人数及所持有表决权的股份总数之前在会议掌管人颁布发表现场出席会议的股东和，该当终止会议登记。

　　工代表担任的董事、监事（二）选举和改换非职，监事的报答事项决定相关董事、；

　　内发出股东大会通知的监事会未在划定刻日，集和掌管股东大会视为监事会不召，0%以上股份的股东能够自行召集和掌管持续90日以上零丁或者合计持有公司1。

　　以在任期届满以前提出告退第一百三十六条 总司理可。由总司理与公司之间的劳动合同划定相关总司理告退的具体法式和法子。

　　金与股票相连系的体例分派股利公司能够采纳现金、股票或者现。分红的利润分派体例公司优先采纳现金。红比例的前提下在包管现金分，资产的摊薄等实在合理要素考虑到公司成长性、每股净，利的体例进行利润分派公司能够采纳股票股。

　　提案未获通过第九十五条 ，更上次股东大会决议的或者本次股东大会变，议通知布告中作出格提醒该当在股东大会决。

　　露利润分派方案制定和施行环境5、公司应在按期演讲中细致披，定或者股东大会决议的要求申明能否合适公司章程的规，能否明白和清晰分红尺度和比例，和机制能否完整相关的决策法式，否尽职履责独立董事是，能否获得充实维护等中小股东的合法权益。进行调整或变动的对现金分红政策，前提及法式能否合规等内容还需细致申明调整或变动的。

　　议记实、董事会会议决议、监事会会议决议、财政会计演讲（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会；

　　董事会设董事长1人第一百一十五条 ，事的过对折选举发生由董事会以全体董。

　　东大会表决时联系关系股东在股，并放弃表决权该当主动回避。要求联系关系股东回避会议掌管人该当。有权要求联系关系股东回避无须回避的任何股东均。

　　节制或者彼此具有股权节制关系的其他联系关系人上述统一联系关系人包罗与该联系关系人受统一主体。

　　表监事外除职工代，以上的董事或监事时股东大会选举二名，累积投票轨制公司该当实行，事的表决该当别离进行且独立董事和非独立董。

　　润分派方案审议前2、股东大会对利,渠道自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换公司应通过德律风、传真、收集互动平台等多种，东的看法和诉求充实听取中小股，股东关怀的问题并及时回答中小。

　　保金额跨越公司比来一期经审计总资产30%的（四）公司在一年内采办、出售严重资产或者担；

　　一般运营前提下在不影响公司，于比来三年实现的年均可分派利润的30%比来三年以现金体例累计分派的利润不少。

　　络或其他体例的股东大会采用网，其他体例的表决时间及表决法式该当在股东大会通知中明白载明。

　　) 净资产折股 250 4.76% 2017年9月224 宁波梅山保税港区瑞瀚远投资办理合股企业(无限合股日

　　其他相关划定成立的股份无限公司第二条 公司系按照《公司法》和，以全体变动体例倡议设立由合肥瑞纳表计无限公司，商局注册登记并在合肥市工，用代码63H同一社会信。

　　司除法定的会计账册外第一百五十五条 公，会计账册不另立。的资产公司，义开立账户存储不以任何小我名。

　　由股东大会审批的对外担保按照本章程第四十一条应，会审议通事后必需经董事，东大会审批方可提交股。

　　提取法定公积金后公司从税后利润中，大会决议经股东，中提取肆意公积金还能够从税后利润。

　　经来由董事会聘用或解聘第一百三十七条 副总，理开展工作协助总经，理担任对总经。

　　划定或未经股东大会同意（五）不得违反本章程的，同或者进行买卖与本公司订立合；

　　股东大会召开时第六十九条 ，董事会秘书该当出席会议本公司全体董事、监事和，理人员该当列席会议总司理和其他高级管。

　　开姑且股东大会董事会分歧意召，0日内未作出反馈的或者在收到请求后1，的股东有权向监事会建议召开姑且股东大会零丁或者合计持有公司 10%以上股份，向监事会提出请求并该当以书面形式。

　　、财政总监、董事会秘书以及董事会聘用的其他高级办理人员第十一条 本章程所称高级办理人员是指总司理、副总司理。

　　或者不再续聘会计师事务所时第一百六十六条 公司解聘，通知会计师事务所提前30天事先，向股东大会陈述看法会计师事务所有权。所提出辞聘的会计师事务，明公司有无不妥景象该当向股东大会说。

　　节制人单元担任除董事以外其他职务的人员第一百三十一条 在公司控股股东、现实，的高级办理人员不得担任公司。

　　授权范畴内行使董事的权力代为出席会议的董事该当在。董事会会议董事未出席，代表出席的亦未委托，会议上的投票权视为放弃在该次。

　　发生的买卖金额在人民币3第四十三条 公司与联系关系人,万元以上000，5%以上的联系关系买卖（公司供给担保除外）且占公司比来一期经审计净资产绝对值 ，东大会审议该当提交股。

　　财等本章程还有划定外除供给担保、委托理，且标的相关的买卖时公司进行统一类别，二个月累计计较该当按照持续十。定履行权利的已按照上述规，的累计计较范畴不再纳入相关。

　　表决成果前在正式发布，票人、次要股东、收集办事商等相关各方对表决环境均负有保密权利股东大会现场、收集及其他表决体例中所涉及的公司、计票人、监。

　　及其联系关系方不得操纵其联系关系关系损害公司好处第三十九条 公司的控股股东、现实节制人。划定的违反，成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　和掌管监事会会议监事会主席召集；职务或者不履行职务的监事会主席不克不及履行，名监事召集和掌管监事会会议由对折以上监事配合选举1。

　　股东大会审议通事后第二百条 本章程经，股）股票并在证券买卖所上市之日起生效自公司初次公开辟行人民币通俗股（A。

　　决议事项所涉及的企业相关联关系的第一百二十三条 董事与董事会会议，议行使表决权不得对该项决，董事行使表决权也不得代办署理其他。联系关系关系董事出席即可举行该董事会会议由过对折的无，无联系关系关系董事过对折通过董事会会议所作决议须经。董事人数不足3人的出席董事会的无联系关系，交股东大会审议应将该事项提。

　　司居处地或股东大会会议通知中确定的其他地址第四十六条 本公司召开股东大会的地址为公。

　　五）项、第（六）项划定的景象收购本公司股份的公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（，集中买卖体例进行该当通过公开的。

　　票的公司股东或其代办署理人通过收集或其他体例投，统检验本人的投票成果有权通过响应的投票系。

　　同标的累计跨越公司比来一期经审计总资产30%的事项（十三）审议公司在一年内采办、出售严重资产单笔或相；

　　定最低人数或者章程所定人数的2/3时（一）董事人数不足《公司法》划定的法；

　　司被依法宣布破产的第一百九十一条 公，的法令实施破产清理按照相关企业破产。

　　理财、对子公司投资等2、对外投资（含委托，或者增资全资子公司除外）采办银行理财富物、设立；

　　现场、收集或其他表决体例中的一种第八十八条 统一表决权只能选择。的以第一次投票成果为准统一表决权呈现反复表决。

　　运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入放置等要素公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身，列景象区分下，现金分红政策提出差同化的：

　　“以上”、“以内”、“以下”第一百九十八条 本章程所称，本数都含；低于”、“多于”不含本数“不满”、“以外”、“。

　　会计年度经审计净利润的 10%以上5、买卖发生的利润占公司比来一个，100万元人民币且绝对金额跨越。

　　其他高级办理人员兼任董事能够由总司理或者，职务的董事以及由职工代表担任的董事但兼任总司理或者其他高级办理人员，董事总数的1/2合计不得跨越公司。

　　决体例违反法令、行政律例或者公司章程股东大会、董事会的会议召集法式、表，违反公司章程的或者决议内容，出之日起60日内股东能够自决议作，法院撤销请求人民。

　　的股东书面请求后拒绝提告状讼监事会、董事会收到前款划定，起30日内未提告状讼或者自收到请求之日，会使公司好处遭到难以填补的损害的或者环境告急、不妥即提告状讼将，以本人的表面间接向人民法院提告状讼前款划定的股东有权为了公司的好处。

　　东大会时召开股，使股东大会无法继续进行的会议掌管人违反议事法则，表决权过对折的股东同意经现场出席股东大会有，人担任会议掌管人股东大会可选举一，开会继续。

　　股东大会通知后第六十条 发出，当来由无正，应延期或打消股东大会不，明的提案不该打消股东大会通知中列。或打消的景象一旦呈现延期，少2个工作日通知布告并申明缘由召集人该当在原定召开日前至。

　　和其他召集人将采纳需要办法第六十一条 本公司董事会，会的一般次序包管股东大。事和加害股东合法权益的行为对于干扰股东大会、挑衅滋，及时演讲相关部分查处将采纳办法加以遏止并。

　　子公司的对外担保总额（二）公司及其控股，产50％当前供给的任何担保跨越公司比来一期经审计净资；

　　书及董事会聘用的其他人员为公司高级办理人员公司总司理、副总司理、财政总监、董事会秘。

　　章程自生效之日起第十条 本公司，与股东之间权力权利关系的具有法令束缚力的文件即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东，级办理人员具有法令束缚力的文件对公司、股东、董事、监事、高。办理人员之间涉及章程划定的胶葛公司、股东、董事、监事、高级，过协商处理该当先行通。不成的协商，本章程根据，告状股东股东能够，、总司理和其他高级办理人员股东能够告状公司董事、监事，告状公司股东能够，事、总司理和其他高级办理人员公司能够告状股东、董事、监。

　　划定所得的收入董事违反本条，公司所有该当归；成丧失的给公司造，补偿义务该当承担。

　　事充实表达看法的前提下董事会姑且会议在保障董，子邮件表决等体例进行并作出决议能够用视频、德律风、传真或者电，字交董事会保留并由参会董事签。

　　组人员该当毋忝厥职第一百九十条 清理，清理权利依法履行，赂或者其他不法收入不得操纵权柄收受贿，公司财富不得侵犯。

　　东决定自行召集股东大会的第五十二条 监事会或股，知董事会须书面通，会派出机构和证券买卖所存案同时向公司地点地中国证监。

　　办理人员的行为损害公司的好处时（四）当董事、总司理和其他高级，予以改正要求其；

　　债权由分立后的公司承担连带义务第一百七十九条 公司分立前的。是但，偿告竣的书面和谈还有商定的除外公司在分立前与债务人就债权清。

　　违反相关法令、律例及本章程的划定控股股东、现实节制人及其联系关系方，股东形成丧失的给公司及其他，补偿义务应承担。

　　收入占公司比来一个会计年度经审计停业收入的10%以上2、买卖标的(如股权)在比来一个会计年度相关的停业，000万元人民币且绝对金额跨越1；

　　力（不含资产置换中涉及采办、出售此类资产）1、采办与日常运营相关的原材料、燃料和动；

　　本章程以中文书写第一百九十七条 ，的章程与本章程有歧义时其他任何语种或分歧版本，核准登记后的中文版章程为准以在合肥市工商局比来一次。

　　职务时违反法令、行政律例或者本章程的划定第三十五条 董事、高级办理人员施行公司，成丧失的给公司造，份的股东有权书面请求监事会向人民法院提告状讼持续180日以上零丁或归并持有公司1%以上股；律、行政律例或者本章程的划定监事会施行公司职务时违反法，成丧失的给公司造，会向人民法院提告状讼股东能够书面请求董事。

　　（五）项担保事项时股东大会审议前款第，表决权的三分之二以上通过应经出席会议的股东所持。

　　营环境优良公司在经，配、发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时而且董事会认为公司股票价钱与公司股本规模不匹，现金分红的前提下能够在满足上述，体例进行利润分派采用发放股票股利。能够零丁实施股票股利分派，金分红同时实施也能够连系现。

　　公积金后所余税后利润公司填补吃亏和提取，的股份比例分派按照股东持有，持股比例分派的除外但本章程划定不按。

　　议的通知体例为:专人、传真或邮件体例第一百二十条 董事会召开姑且董事会会；日（不包罗会议当日）通知时限为：提前3。

　　董事会低于法定最低人数时如因董事的告退导致公司，填补因其告退发生的缺额后方能生效该董事的告退演讲该当鄙人任董事，董事就任前在改选出的，律例、部分规章和本章程划定原董事仍该当按照法令、行政，事职务履行董。

　　第（一）、（二）、（四）、（五）项景象而闭幕的第一百八十四条 公司因有本章程第一百八十二条，日起15日内成立清理组该当在闭幕事由呈现之，清理起头。算组进行清理的过期不成立清，相关人员构成清理组进行清理债务人能够申请人民法院指定。

　　（不含资产置换中涉及采办、出售此类资产）2、出售产物、商品等与日常运营相关的资产；

　　相关董事、监事选举提案的第九十六条 股东大会通过，在本次股东大会通过之日新任董事、监事就任时间。

　　供担保除外）达到下列尺度之一的第四十二条 公司发生的买卖（提，股东大会审议公司该当提交：

　　起首满足公司运营需要公司运营所得利润将，运营资金需求的前提下在满足公司一般出产，进行利润分派准绳上每年度。行中期分红公司能够进。

　　会议的股东和代办署理人人数及所持有表决权的股份总数第七十四条 会议掌管人该当在表决前颁布发表现场出席，持有表决权的股份总数以会议登记为准现场出席会议的股东和代办署理人人数及所。

　　划定或者董事会的合法授权第一百〇五条 未经本章程，代表公司或者董事会行事任何董事不得以小我表面。人表面行事时董事以其个，代表公司或者董事会行事的环境下在第三方汇合理地认为该董事在，声明其立场和身份该董事该当事先。

　　会制定监事会议事法则第一百五十条 监事，事体例和表决法式明白监事会的议，作效率和科学决策以确保监事会的工。

　　条 公司归并第一百七十六，方签定归并和谈该当由归并各，债表及财富清单并编制资产负。之日起10日内通知债务人公司该当自作出归并决议，日内通知布告并于30。书之日起30日内债务人自接到通知，通知布告之日起45日内未接到通知书的自，务或者供给响应的担保能够要求公司了债债。

　　礼聘律师对以下问题出具法令看法并通知布告第四十七条 本公司召开股东大会时应：

　　股东大会同意（六）未经，职务便当不得操纵，应属于公司的贸易机遇为本人或他人谋取本，与本公司同类的营业自营或者为他人运营；

　　况、资金需求以及股东报答规划1、公司办理层按照公司盈利情,分派建议和预案合理提出利润,议制定利润分派方案然后由公司董事会审。应颁发独立看法公司独立董事，配方案进行审议监事会对利润分。

　　的章程点窜事项应经主管机关审批的第一百九十三条 股东大会决议通过，机关核准须报主管；登记事项的涉及公司，变动登记依法打点。

　　会对提案进行表决前第九十条 股东大，代表加入计票、监票该当选举2名股东。东有益害关系的审议事项与股，不得加入计票、监票相关股东及代办署理人。

　　节制或者彼此具有股权节制关系的其他联系关系人上述统一联系关系人包罗与该联系关系人受统一主体。

　　期间清理，存续公司，算无关的运营勾当但不克不及开展与清。前款划定了债前公司财富在未按，配给股东将不会分。

　　担保除外）达到下列尺度之一的（一）公司发生的买卖（供给，会审批通过该当经董事：

　　、行政律例和国度相关部分的划定第一百五十三条 公司按照法令，财政会计轨制制定公司的。

　　担保事项时董事会审议，并经全体独立董事三分之二以上同意方为审议通过应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

　　事、监事、总司理和其他高级办理人员姓名（二）会议掌管人以及出席或列席会议的董；

　　司股份没有表决权公司持有的本公，东大会有表决权的股份总数且该部门股份不计入出席股。

　　条 清理竣事后第一百八十九，制造清理演讲清理组该当，支报表和财政账册以及清理期间收，者人民法院确认报股东大会或，司登记机关并报送公，销公司申请注，司终止通知布告公。

　　司申报所持有的本公司的股份及其变更环境公司董事、监事、高级办理人员该当向公，过其所持有本公司股份总数的25%在任职期间每年让渡的股份不得超；市买卖之日起1年内不得让渡所持本公司股份自公司股票上。得让渡其所持有的本公司的股份上述人员在其去职后6个月内不。

　　通俗股股东均有权出席股东大会（三）以较着的文字申明：全体，出席会议和加入表决并能够委托代办署理人，必是公司的股东该股东代办署理人不；

　　当包管股东大会持续举行第七十七条 召集人应，最终决议直至构成。东大会中止或不克不及作出决议的因不成抗力等特殊缘由导致股，东大会或间接终止本次股东大会应采纳需要办法尽快恢复召开股，时通知布告并及。时同，监会派出机构及证券买卖所演讲召集人应向公司地点地中国证。

　　字并对董事会的决议承担义务董事该当在董事会决议上签。律、律例或者章程董事会决议违反法，蒙受丧失的以致公司，对公司负补偿义务参与决议的董事。贰言并记录于会议记实的但经证明在表决时曾表白，免得除义务该董事可。

　　报表审计、净资产验证及其他相关的征询办事等营业第一百六十二条 公司聘用会计师事务所进行会计，1年聘期，续聘能够。

　　责令封闭的公司、企业的法定代表人（四）担任因违法被吊销停业执照、，人义务的并负有个，停业执照之日起未逾3年自该公司、企业被吊销；

　　、清理及处置其他需要确认股东身份的行为时第三十一条 公司召开股东大会、分派股利，召集人确定股权登记日由董事会或股东大会，的股东为享有相关权益的股东于股权登记日收市后登记在册。

　　面获得好处的买卖（二）公司单方，务减免、接管担保和赞助等包罗受赠现金资产、获得债；

　　事会建议召开姑且股东大会第五十条 监事会有权向董，式向董事会提出并该当以书面形。行政律例和本章程的划定董事会该当按照法令、，同意召开姑且股东大会的书面反馈看法在收到提案后10日内提出同意或不。

　　东大会选举董事或者监事时前款所称累积投票制是指股，或者监事人数不异的表决权每一股份具有与应选董事，权能够集中利用股东具有的表决。法则如下具体操作：

　　方供给担保的公司为联系关系，额大小非论数，事后提交股东大会审议均该当在董事会审议通。

　　比来一期经审计总资产30%以下的告贷合同（四）公司董事会担任审批单笔金额在公司，事长签订告贷和谈由董事会授权董。

　　害公司或者其他股东的好处（四）不得滥用股东权力损；东无限义务损害公司债务人的好处不得滥用公司法人独登时位和股；

　　告退生效或者任期届满第一百〇四条 董事，妥所有移交手续应向董事会办，承担的忠诚权利其对公司和股东，并不妥然解除在任期竣事后，期届满之日起一年内仍然无效在自告退生效之日起或者任。

　　、完整披露所有提案的全数具体内容股东大会通知和弥补通知中该当充实。独立董事颁发看法的拟会商的事项需要，将同时披露独立董事的看法及来由发布股东大会通知或弥补通知时。

　　比来一期经审计总资产 30%的告贷合同公司股东大会担任审批单笔金额跨越公司，签订告贷和谈并授权董事长。